Отношение к данному вопросу.

Россия:

Адвокат, ведущий финансовые операции, должен зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и сообщать туда всю информацию.

При наличии у адвоката, нотариуса, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации.

США:

Особая позиция – деятельность юристов регулируется американской ассоциацией юристов, которая отказалась рассматривать юристов в качестве лиц с контрольными функциями. Объяснение – в стране достаточно финансовых организаций с аналогичными функциями, а в США слишком жесткие правила по идентификации юристов.

Франция:

ЕСПЧ: французские адвокаты обратились в Гос совет с жалобой, что когда они сообщают данную информацию, то нарушают адвокатскую тайну. ЕСПЧ согласился с анализом, содержавшимся в решении совета от 2010 года, который отметил что статья 10 Конвенции защищает право профессиональной тайны и указал, что возложение на адвоката сообщить о подозрениях не составляет вмешательства в нее. Он сказал, что перевес должен быть в сторону публичного интереса.

Адвокатская профессиональная привилегия – не абсолютна. Она должна быть сопоставлена с мерами, направленными на борьбу с отмыванием доходов, что может быть использовано к финансированию преступной деятельности.

Акцент на том, что адвокат имеет право сообщить руководителю своего адвокатского сообщества, а тот сам за себя решает, говорить ему об этом или нет – то есть, эта инстанция берет на себя ответственность.

Бельгийский подход:

Бельгийские адвокаты обратились в КС, указав, что обязанность в подаче уведомления о подозрительных операциях противоречит их профессии. КС ответил, что никакого противоречия нет, потому что это относится только к определенным видам финансовых сделок, то есть не относится к судебным разбирательствам, и уведомления о таких операциях подаются не через прямую, а через коллегию адвокатов.

Решение ВС Канады:

У ВС интересная позиция – он высказывает убеждение в том, что защита от вмешательства государства в обязанности юриста перед клиентом имеет фундаментальную важность в демократическом государстве. Поэтому положение о том, что лицо обязано доложить о подозрениях, в значительной степени подрывает способность юриста ответственным образом представлять интересы своих клиентов.

Итог:

Америка – нет, Европа – через адвокатские образования, Канада – подрывает обязанность достойного представления, РФ – обязанность сообщения на сайт Росфинмони