1.6. Международные нормы стран снг

Содружеством Независимых государств принят ряд документов, в которых раскрываются понятия ПОД/ФТ/ФРОМУ и определяются основные направления их совместной деятельности. Среди них следует назвать:

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.).

Модельный закон "О борьбе с коррупцией" (принят на XIII пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.).

Модельный закон "Об основах законодательства об антикоррупционной политике" (принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.).

Модельный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" (принят на XII пленарном заседании МПА СНГ 8 декабря 1998 г.).

Рекомендательный законодательный акт "О борьбе с организованной преступностью" (принят Постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 г.).

Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-16 на 41-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).

1.6.1. Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В настоящее время значительную актуальность приобретает "Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-16 на 41-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ). К нему принят также и Комментарий*(168). Как уже отмечалось, в феврале 2012 г. состоялся значительный по своим масштабам пересмотр Рекомендаций ФАТФ, расширивший список предикатных по отношению к отмыванию денег преступлений и усиливший "антиотмывочные" стандарты в целом. Тогда же было внесено наиболее значительное изменение - включение в мандат ФАТФ еще одного компонента - противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Поэтому указанные изменения в стандартах ФАТФ, которые имели место в феврале 2012 г., как раз и обусловили актуальность принятия модельного закона для стран СНГ.

1.7. Документы иных международных организаций

1. Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций (принята Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г.).

2. Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.).

3. Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности (Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24-26 февраля 1999 г.).

4. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.).

5. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики: Декларация принципов (принят Временным комитетом Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г).