Дело 01-0485_2016. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
Дело № 1-485/16
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Москва 20 декабря 2016 года
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Курбанова Д.Р.,
при секретаре Селимханове М.Т.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Поздняковой И.С.,
защитника – адвоката Романченко В.А., представившего удостоверение и ордер,
подсудимого Горелова С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении
Горелова СА, **** года рождения, уроженца г. *** ** области, зарегистрированного и проживающего по адресу: *** область, *** район, ул. **, д.**, кв.**, гражданина **, образование ***, не женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего в ООО «***» **, военнообязанного, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г» ч.2 ст.193, ч.1 ст.222 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Горелов С.А. виновен в совершении уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.
Он же виновен в совершении незаконных хранении и ношении боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Так Горелов С.А., руководствуясь корыстным мотивом, имея умысел на нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее **** года, находясь в неустановленном следствием месте вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, разработав при этом совместно с неустановленными следствием лицами, для достижения своих преступных намерений преступный план, распределив между собой преступные роли и действия каждого при совершении планируемого преступления. В соответствии с разработанным преступным планом предполагалось зарегистрировать для использования в качестве средства совершения преступления юридическое лицо, без цели осуществления законной коммерческой деятельности, формально, в целях придания правомерного вида своим действиям и сокрытия преступления, назначив его (Горелова С.А.) на должность ****, далее открыть в кредитном учреждении расчетный счет с возможностью ведения расчетов с нерезидентами в иностранной валюте, с использованием в целях сокрытия преступления и лиц его совершающих, удаленного доступа к управлению расчетным счетом. Далее, в целях перечисления денежных средств на счет нерезидента предполагалось представить в банк контракт, служащий в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ, основанием для открытия паспорта сделки и осуществления платежей на счета нерезидента. После перечисления денежных средств на счета нерезидента, первоначально, в целях придания правомерного вида своим действиям обеспечить частичную поставку на территорию Российской Федерации товара, а в дальнейшем, осознавая общественную опасность своих действий, мер по возврату денежных средств за не поставленный товар умышленно не принимать.
Так, на стадии подготовки к планируемому преступлению, он (Горелов С.А.), руководствуясь описанной выше преступной мотивацией, совместно с неустановленным следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил комплект документов, необходимых для создания и регистрации Общества с ограниченной ответственностью, в том числе: 1) решение №** единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «***», датированный ** года, согласно которого он (Горелов С.А.) в том числе решил создать ООО «**», утвердить устав ООО «***», на должность *** ООО «***» назначить себя – Горелова С.А., утвердить эскиз печати; 2) Устав ООО «***», которые он (Горелов С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, не позднее *** года представил в Межрайонную ИФНС России №** по г. Москве по адресу: г. **, **, домовладение **, стр.**, на основании которых ** года сотрудниками названной ИФНС, неосведомленными о преступных намерениях в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «****», о чем выдано свидетельство серии ** №***.
Далее, руководствуясь описанной выше преступной мотивацией, действуя в продолжение своего преступного умысла, он (Горелов С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, ***, находясь в АКБ «****» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. **, д. **, составил заявление об открытии счета в названном банке в иностранной валюте «***» от ***, заявление об открытии счета в названом банке для расчетов в рублях от ***, представив их сотрудникам банка, и заключил с АКБ «***» договор банковского счета в иностранной валюте №*** от *** года, договор банковского счета в рублях РФ №*** от ***, договор №*** о взаимных действиях и обязательствах участников системы телекоммуникационных финансовых расчетов «Банк – Клиент» (с использованием сети интернет) от ***, согласно которым в названном кредитном учреждении открыты расчетные счета ООО «**» №** (в рублях РФ), №** (в долларах США), №*** (в долларах США), с возможностью осуществления по всем названным расчетным счетам обмена электронными документами между Банком и Клиентом при осуществлении Банком расчетного обслуживания Клиента посредством системы телекоммуникационных финансовых расчетов «Банк – Клиент», обеспечивающей проведение расчетных операций по банковским счетам Клиента, открытым в Банке, дистанционно с использованием сети интернет.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, им (Гореловым С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, был изготовлен контракт №** купли продажи от ****года между ***(продавец) и ООО «***» (покупатель), предметом которого в соответствии с п.1.1 являлось продажа и покупка строительных материалов, инструментов и оборудование в ассортименте и по ценам, указанным в инвойсах. Согласно п. 3.1 контракта общая стоимость контракта составляла **** долларов США. В соответствии с п. 10.6 контракта - контракт действовал до *** года. По взаимной договоренности срок настоящего контракта может быть пролонгирован. Далее им (Гореловым С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее *** года, было изготовлено дополнительное соглашение №* к контракту №** от *** года между * (продавец) и ООО «***» (покупатель), согласно которого стороны заключили дополнительное соглашение, в том числе расширить ассортимент и дополнить п. 1.1 настоящего контракта следующими товарами: «электрооборудование, продукция текстильной промышленности, мебель и мебельная фурнитура, бытовые товары». Действуя в продолжение преступного умысла, он (Горелов С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, находясь в помещении АКБ «****» (ОАО), расположенном по адресу: г. **, ул. **, д. **, ** года, на основании представленного вышеназванного контракта, в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ и Инструкцией Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» открыл в указанном банке паспорт сделки №*** от *** года. При этом, в целях увеличения суммы денежных средств, которые предполагалось перечислить на счет нерезидента ***, им (Гореловым С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее *** года, было изготовлено дополнительное соглашение №1 к контракт №1** от *** года между **(продавец) и ООО «***» (покупатель), согласно которого стороны заключили дополнительное соглашение, в том числе увеличить общую сумму настоящего контракта, п. 3.1 читать в следующей редакции: Общая стоимость контракта составляет **** долларов США, оформив при этом в соответствии с Инструкцией Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» заявление о переоформлении паспорта сделки №** от *** года, в которое были внесены сведения об увеличении стоимости контракта до *** долларов США, которое неустановленное следствием лицо по согласованию с ним (Гореловым С.А.) и неустановленными следствием лицами, посредством использования указанной выше электронной системы «Банк – Клиент», *** года примерно в ** часов ** минут представило в АКБ «***» по адресу: г. **, ул. **, д. **.
Далее, приступив к реализации основной части преступного плана, он (Горелов С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, на основании, в том числе представленных в банк, как посредством использования электронной системы «Банк – Клиент», так и на бумажных носителях, заявлений о переводе и инвойсов, в период с *** года по *** года, обеспечил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «**» №***, открытом в АКБ «***», расположенном по адресу: г. **, ул. **, д. ** на счет ** №***, открытом в АО «***», расположенном по адресу: **, г. **, ул. **, д. ** денежных средств в сумме * долларов ** цент США следующими платежами: ** года в сумме * доллара ** цента США, ** года в сумме *** долларов ** цента США, ** года в сумме ** доллара * цента США, ** года в сумме ** долларов ** цента США, ** года в сумме ** долларов ** цента США*** года в сумме ** долларов ** центов США, ** года в сумме ** доллар ** цента США, ** года в сумме *** долларов ** центов США, ** года в сумме ** долларов ** цента США, ** года в сумме ** доллара ** центов США, ** года в сумме ** доллара ** центов США, * года в сумме ** доллар ** цент США, ** года в сумме *** долларов ** цента США, ** года в сумме **доллара ** центов США, ** года в сумме ** долларов ** центов США, **года в сумме * долларов ** центов США, ** года в сумме ** долларов ** центов США, ** года в сумме ** долларов * цент США. При этом, в период с ** года по ** года, он (Горелов С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами обеспечили поставку в адрес ООО «**» на территорию Российской Федерации от ** в рамках контракта №** купли продажи от ** года товаров на сумму ** долларов ** центов США. Далее, продолжая реализовывать свои преступные намерения, а также в целях сокрытия преступления, он (Горелов С.А.), действуя по согласованию с неустановленными следствием лицами, ** года, находясь в АКБ «**» (ОАО) по адресу: г. **, ул. *, д. *, в нарушение требований п.п.7.1.1 и 7.7. Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» представил в банк заявление о закрытии/переводе паспорта сделки от 15 ** года, указав в нем заведомо ложные сведения о якобы переводе контракта на обслуживание в другой банк (ОАО «**), при этом в действительности заведомо не намереваясь совершать данные действия, использовав тем самым заведомо подложный документ, а ** года, он (Горелов С.А.), находясь в помещении названного кредитного учреждения получил от сотрудников АКБ «***», не осведомленных о его (Горелова С.А.) и неустановленных следствием лиц преступных намерениях заявление о закрытии/переводе паспорта сделки от ** года и паспорт сделки №** от ** года.
** года, он (Горелов С.А.), действуя по согласованию с неустановленными следствием лицами, находясь в помещении АКБ «**» (ОАО) по адресу: г. *, ул. *, д. *, в целях сокрытия преступления подал в названное кредитное учреждение заявление на закрытие счета, на основании которого сотрудниками данного кредитного учреждения, не осведомленных о его (Горелова С.А.) и неустановленных следствием лиц преступных намерений, счета ООО «**» в рублях и иностранной валюте ** года были закрыты. После этого, и вплоть до ** года включительно, а также в дальнейшем, он (Горелов С.А.) совместно с неустановленными следствием лицами, в целях достижения своих окончательных преступных намерений, в нарушение ст.ст.19, 20 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ и п.п.7.1.1 и 7.7, 8.1 Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», умышленно мер по пролонгации срока действия контракта №*** купли продажи от ** года не принял, паспорт сделки в другой уполномоченный банк для обслуживания данного контракта не перевел, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту *** за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары на сумму ** долларов ** центов США не обеспечил, и каких – либо мер для этого умышленно не принял.
Таким образом, он (Горелов С.А.), действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, используя сведения об ООО «***», созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, а также вышеназванный подложный документ, уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в сумме ** долларов ** центов США, что по состоянию на ** года (дата следующая за датой истечения срока действия контракта), в соответствии с официальным курсом Центрального банка Российской Федерации эквивалентно *** рублям ** копейке, что является особо крупным размером, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары,
Далее Горелов С.А., имея умысел на незаконные хранение и ношение боеприпасов, в неустановленное следствием время, но не ранее ** года и не позднее ** года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, незаконно приобрел, согласно заключению эксперта ЭКЦ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве №** от ** года три патрона (с маркировочными обозначениями: ((** патрона): «**» «**»; (** патрон): «**» «*»), являющиеся стандартными промежуточными * – мм патронами (один из которых с трассирующей пулей), отечественного производства, штатными к нарезному огнестрельному оружию калибра **мм (автоматы: **, **, **, ручной пулемет: **) и другим моделям огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства под данный патрон, пригодные для стрельбы и относящиеся к категории боеприпасов, а также два патрона (с маркировочными обозначениями: «**» «**» «**»; «*» «**»), являющиеся стандартными ** – мм винтовочными патронами (один из которых с бронебойной пулей), отечественного производства, штатными для нарезного огнестрельного оружия калибра ** мм (винтовка ** образца *** г.г., **; карабины образцов ** г. и ** г.; ручной пулемет **) и других моделей нарезного огнестрельного оружия под данный патрон, пригодные для стрельбы и относящиеся к категории боеприпасов, которые он (Горелов С.А.), в период не ранее ** года и не позднее *** года принес в квартиру по адресу: г. **, ул. **, д. **, кв. **, где в дальнейшем, продолжая реализовывать свои преступные намерения незаконно хранил их вплоть до ** часов ** минут ** года, когда вышеперечисленные боеприпасы были обнаружены и изъяты следователем СО ОМВД России по району ** г. Москвы, в ходе проведенного в период времени с ** часов * минут до ** часов ** минут * * года осмотра места происшествия. Таким образом, он (Горелов), совершил незаконные хранение и ношение боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).
Обвиняемый Горелов С.А. при ознакомлении с материалами уголовного дела заявил об особом порядке судебного разбирательства.
После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимый Горелов С.А. указал, что существо обвинения ему понятно, он с ним полностью согласен, признает свою вину в совершении инкриминируемых деяний, в содеянном раскаивается, также поддержав ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что оно было заявлено добровольно, после консультации с адвокатом, в его присутствии, осознавая характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а также пределы его обжалования.
Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.
Поскольку по вменяемым Горелову С.А. преступлениям, предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, а также с учетом согласия государственного обвинителя на особый порядок рассмотрения дела, суд считает возможным постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Проверив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что предъявленное Горелову С.А. обвинение в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.
Органом предварительного следствия Горелову С.А. в части незаконного оборота боеприпасов, вменяется квалифицирующий признак их «приобретение». Однако с учетом обстоятельств дела не установлено, когда, в какой конкретно период и время были приобретены указанные боеприпасы. В связи с чем суд исключает из объема обвинения квалифицирующий признак «приобретение» боеприпасов как неустановленный.
Суд квалифицирует действия Горелова С.А. по п.п. «а, в, г» ч.2 ст.193 УК РФ как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, по ч.1 ст.222 УК РФ как незаконные хранение и ношение боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).
Назначая Горелову С.А. наказание суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений.
Одновременно судом учитываются сведения о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не поступало, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет ряд хронических заболеваний, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, не женатого, имеющего на иждивении мать пенсионного возраста, инвалида ** группы, что суд признает смягчающим наказание обстоятельством.
Судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ.
С учетом изложенных обстоятельствах, личности обвиняемого, признания вины, раскаяние в содеянном, который впервые привлекается к уголовной ответственности, смягчающих наказание обстоятельств, его семейного положения, состояние его здоровья и наличие хронических заболеваний, наличие иждивении матери-инвалида, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого может быть достигнуто без его изоляции от общества, в связи чем для достижения целей наказания и предупреждения совершения новых преступлений, назначает Горелову С.А. наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, что соответствует целям наказания, указанным в ч.2 ст.43 УК РФ.
Оснований для применения положений ст.64 УК РФ в отношении подсудимого не имеется.
С учетом признания подсудимым своей вины, раскаяния в содеянном, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительного наказания по обоим преступлениям в виде штрафа. Поскольку дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, суд назначает наказание с учетом требований ч.5 ст.62 УК РФ.
Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, личность обвиняемого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Судьба вещественных доказательств разрешена судом в порядке ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Горелова С.А. виновным в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а, в, г» ч.2 ст.193, ч.1 ст.222 УК РФ и назначить ему наказание:
по п.п. «а, в, г» ч.2 ст.193 УК РФ в виде лишения свободы сроком на *** (**) год ** (**) месяцев;
по ч.1 ст.222 УК РФ в виде лишения свободы сроком на **(**) год.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Горелову С.А. наказание в виде лишения свободы сроком на ** (**) года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Горелову С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (два) лет, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный государственный орган с установленной им периодичностью.
Меру пресечения Горелову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: копия трудовой книжки на имя Горелова С.А.*** года рождения, «***» на * (*) листах, регистрационное дело ООО «**» ИНН ** в сшиве на * (*); Бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «* ИНН ** в сшиве на ** (**) листах. - хранить при уголовном деле; заявление генерального директора ООО «*» Горелова С.А. на открытие № счета * в АКБ «*» (ОАО) от *, на 1* листе; договор банковского счета в рублях РФ № **, г. Москва * г. между АКБ «*» (ОАО) и ООО «*» Гореловым С.А., на последнем * листе) в графе клиент указан Горелов С.А. и стоит его подпись и печать указанного Общества, всего на 4-х листах; свидетельство о постановке ООО «*» ИНН ** на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в ИФНС № ** по г. Москве, серия ** №**, на 1 листе; сообщение банка АКБ «**» (ОАО) в ИФНС России № ** по Москве об открытии ООО «**» счета № *** на 1 листе; письмо РОССТАТ ** г., №**, на * листе; свидетельство о государственной регистрации ООО «*» ИНН **, серия * №**, на* листе; решение №* единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «*», г. Москва, * года, учредителем названного общества является Горелов С.А. и стоит его подпись и печать Общества, в соответствии с данным решением Создано ООО «*» и генеральным директором назначен Горелов С.А., на 1 листе; устав Общества с ограниченной ответственностью «*» (новая редакция), г.Мо*сква ** год, на * листах; решение № * Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «*», г.* «** г., в соответствии с которым изменен адрес нахождения названного общества, а именно: г. *, * проспект, д. *, к. * , на 1 листе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия * №*, на 1 листе; Приказ ООО «**» от «* 2011 г., в соответствии с которым обязанности главного бухгалтера ООО «*» возложены на Горелова С.А. с «** г. на *м листе; копия паспорта Горелова С.А., на-1 листе; приказ ООО «*» от «** г., в соответствии с которым Горелов С.А. снят с должности *, на 1-м листе; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «*», ** г., №**, на*-х листах; карточка с образцами подписей генерального директора ООО «*» Горелова С.А. и оттиска печати названного общества, * г., №*, право первой подписи принадлежит Горелову С.А. как генеральному директору Общества на 1 листе; заявление генерального директора ООО «*» Горелова С.А. на открытие счета в АКБ «***» (ОАО), номера счетов: *, *, ** г., на * листе; договор банковского счета в иностранной валюте №*, г.*, между АКБ «*» (ОАО) и ООО «*» Гореловым С.А., на последнем (** листе) в графе клиент указан Горелов С.А. и стоит его подпись и печать указанного Общества ** г., на **-х листах; сообщение банка АКБ «**» (ОАО) в ИФНС России № ** по ** об открытии ООО «**» счета №**, ** г., на * листе; сообщение банка АКБ «***» (ОАО) в ИФНС России № ** по Москве об открытии ООО «**» счета №***, *** г., на 1 листе; карточка с образцами подписей генерального директора ООО «*» Горелова С.А. и оттиска печати названного общества, *** г., №**, право первой подписи принадлежит Горелову С.А. как генеральному директору Общества,на * листе; договор № ** о взаимных действиях и обязательствах участников системы телекоммуникационных финансовых расчетов «Банк-Клиент» (с использованием сети **) между АКБ «**» (ОАО) и ООО «**» Гореловым С.А., от «** г., на ** листах; акт приема-передачи «Банк-Клиент» между АКБ «**» (ОАО) и ООО «**» ** г., на * листе; уведомление о расторжении в одностороннем порядке Договора № * (от * г.), * г., на * листе; перегенерация комплекта ключей, на 1 листе; договор №* о взаимных действиях и обязательствах участников системы телекоммуникационных финансовых расчетов «Банк-Клиент» (с использованием сети **) между АКБ «*» (ОАО) и ООО «**» Гореловым С.А., г.Москва «*** г., на ** листах; акт приема-передачи «Банк-Клиент» между АКБ «***» (ОАО) и ООО «***» 11.12.2012 г.; карточка с образцами подписей генерального директора ООО «***» Горелова С.А. и оттиска печати названного общества, ** г., №**, право первой подписи принадлежит Горелову С.А. как генеральному директору Общества на ** листе; карточка с образцами подписей генерального директора ООО «**» Горелова С.А. и оттиска печати названного общества, ** г., №**, право первой подписи принадлежит Горелову С.А. как генеральному директору Общества на 1 листе; заявление ООО «**» Горелова С.А. на закрытие счета №**, №**, *** г., на ** листе; сообщение банка АКБ «**» (ОАО) в ИФНС России № ** по ** об закрытии ООО «**» счета №**, ** г., на 1 листе; сообщение банка АКБ «**» (ОАО) в ИФНС России № ** по Москве об закрытии ООО «**» счета №***, ** г., на ** листе; сообщение банка АКБ «**» (ОАО) в ИФНС России № ** по Москве о закрытии ООО «**» счета №***, ** г., на* листе; ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ** № ** на *-ти листах; паспорт сделки от ** № ** на 1-м листе; заявление о закрытии паспорта сделки № ** от ** в связи с переводом в другой уполномоченный банк ОАО «***» за подписью Горелова С.А. на **-м листе; паспорт сделки от ** № ** на 1-м листе; внешнеторговый контракт № ** от ** г. между ** и ООО «*» на * листах; Дополнительное соглашение № * от * г. к контракту № ** от ** на 2-х листах; Дополнительное соглашение № * от ** г. к контракту № ** от ** на 2-х листах; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на *-м листе; заявление на перевод № *от * на *-х листе; справка о валютных операциях по счету № * от ** на 1-м листе; заявление на перевод № * от * на *-х листе; инвойсы ** на **-ти листах; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на 1-м листе; инвойсы **. на **-х листах; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на **-м листе; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; инвойсы *** на 4-х листах; справка о валютных операциях по счету № *** от ** на **-м листе; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; заявление на перевод № ** от *** на **-м листе; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на **-м листе; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на **-м листе; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; инвойсы **. на **-ти листах; справка о валютных операциях по счету № ** от *** на **-м листе; инвойсы ** на **-х листах; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на **-м листе; инвойсы **. на **-х листах; заявление на перевод № ** от ** на **-х листе; справка о валютных операциях по счету № *** от ** на **-м листе; заявление на перевод № * от ** на **-х листе; Инвойсы *** на **-х листах; справка о валютных операциях по счету № ** от ** на **-м листе; инвойсы *** на **-х листах; заявление на перевод № ** от * на 2*-х листе; справка о валютных операциях по счету № * от * на *-м листе; инвойсы * на *-х листах; заявление на перевод № * от * на *-х листе; справка о валютных операциях по счету № * от * на *-м листе; инвойсы * на *-х листах; заявление на перевод № * от *на *-х листе; справка о валютных операциях по счету № * от * на 1-м листе; заявление на перевод № * от * на *-х листе; инвойсы * на *-х листах; справка о валютных операциях по счету № * от * на 1-м листе; справка о валютных операциях по счету № * от * на *-м листе; заявление на перевод № * от * на *-х листе; инвойсы * на *-х листах; справка о валютных операциях по счету № * от * на *-м листе; заявление на перевод № * от * на *-х листе; Инвойсы * на * листах; справка о валютных операциях по счету № * от * на *-м листе; заявление на перевод № * от * на *-х листе; справка о валютных операциях по счету № * от * на *-м листе; заявление на перевод № * от * на *-х листе; Инвойсы *на * листах; справки о подтверждающих документах (декларации на товары) на * листах; выписка по лицевому счету №*,ООО «*» за период с * по * на * листах; справка № б/н от * г., о том, что сведения об ip-адресах системы «Клиент-Банк» АКБ «*» (АО) клиентов с сервером «Клиент-Банк» в банке не хранятся, на * листе; выписка по лицевому счету №*, ООО «*» с приложением на ** листах; выписка по лицевому счету №*, ООО «Гараж Логистик», приложение в сшиве на * листе – оставить храниться при материалах уголовного дела.