Дело 01-0358_2017. Приговор. документ - обезличенная копия (1)
.docДело № 1-358/2017
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
15 декабря 2017 года г.Москва
Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего - федерального судьи Шелкошвейн Е.В.,
при секретаре Хижаловой П.М.,
с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Красных Н.Б.,
представителя потерпевшего Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в лице законного представителя Красновой К.Н.,
защитника: Леоновой Л.Ю., представившей удостоверение №**** и ордер № **** от ****года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Ряполова ВС, **** года рождения, уроженца ****, гражданина ****, ****, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013г. № 134-ФЗ),
У С Т А Н О В И Л :
Ряполов В.С., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Он же, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Ряполов В.С., являясь на основании приказа № ****от ****года генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «****» (далее – ООО, либо Общество), расположенного по адресу****, выполняя на основании Устава, утвержденного Решением Учредителя (Участника) № **** от ****года организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, в частности по осуществлению без доверенности текущего руководства деятельностью Общества, распоряжению имуществом и увольнению работников, принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам деятельности Общества, организации бухгалтерского учета и отчетности, обладая правом первой подписи финансовых документов, будучи осведомленным о том, что в соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 31.05.2011 года № 236-ПП утвержден порядок распределения и предоставления субсидий из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для молодежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре организаций (далее – Мероприятия), имея умысел, направленный на хищение бюджетных средств в виде субсидий, предоставляемых Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы (ранее – Департамент труда и занятости населения города Москвы) из бюджета города Москвы на реализацию указанных Мероприятий, в период времени с 2011 года по январь 2012 года, более точное время следствием не установлено, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, совместно с которыми разработал план совершения преступления и распределил преступные роли.
Разработанный им (Ряполовым В.С.) совместно с неустановленными лицами преступный план, направленный на хищение денежных средств из бюджета города Москвы предусматривал:
- подготовку помещений ООО «****» к выездным проверкам Департамента, а именно монтаж и установку на производственное оборудование информационных табличек с наименованиями различных торговых марок;
- изготовление и предоставление в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – Департамент) заявки на получение субсидии, а также технико – экономического обоснования проекта по созданию дополнительных рабочих мест для инвалидов путем расширения производства кондитерских изделий (далее – ТЭО), содержащего сведения о наименованиях оборудования, идентичных наименованиям на установленных информационных табличках;
- заключение договора о предоставлении субсидии между Департаментом и ООО «****»;
- получение представленной субсидии на расчетный счет ООО «****» и ее последующее перечисление на расчетные счета подконтрольных неустановленным лицам юридических лиц, не осуществляющих фактической финансово – хозяйственной деятельности, якобы в счет оплаты оборудования и вспомогательных материалов, необходимых для реализации Мероприятий;
- изготовление и предоставление в Департамент документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении, за счет предоставленной субсидии, оборудования и вспомогательных материалов, необходимых для реализации Мероприятий, поставщиком которых являются подконтрольное неустановленным лицам юридические лица, не осуществляющие фактической финансово – хозяйственной деятельности;
- изготовление и представление в Департамент отчетов об исполнении условий договора о предоставлении субсидии, содержащих заведомо ложные сведения о трудоустройстве инвалидов на организованные за счет представленной субсидии рабочие места;
- организации доставки инвалидов к местам проводимых Департаментом выездных проверок обоснованности расходования представленной субсидии и выполнения условий договора о предоставлении субсидии, в целях создания видимости исполнения условий указанного договора и демонстрации выполнения инвалидами мнимых трудовых обязанностей.
В соответствии с разработанным преступным планом ему (Ряполову В.С.) отводилась преступная роль, которая заключалась в предоставлении оборудования ООО «****», находящегося по вышеуказанному адресу, для монтирования информационных табличек с наименованиями различных торговых марок, подписании заявки на получение субсидии, ТЭО, содержащего сведения о наименованиях оборудования, идентичных наименованиям на установленных информационных табличках, а также пакета правоустанавливающих документов и документов бухгалтерской отчетности ООО «****», необходимых для предоставления в Департамент труда и занятости населения города Москвы, получении на расчетный счет ООО «****» бюджетных средств, их перечислении на расчетный счет подконтрольной неустановленным соучастникам ООО «****», не осуществляющей фактической финансово – хозяйственной деятельности, подписании пакета документов, якобы свидетельствующих о приобретении оборудования в данной организации, подписании документов, содержащих заведомо для него (Ряполова В.С.) ложные сведения об исполнении условий договора о предоставлении субсидии, в частности по организации рабочих мест для инвалидов и трудоустройстве последних в ООО «****», их предоставлении в Департамент, а также демонстрации сотрудникам Департамента мнимого выполнения инвалидами трудовых обязанностей в ООО «****».
Преступная роль неустановленных лиц заключалась в приискании организации, осуществляющей деятельность по изготовлению информационных табличек, их заказе, монтаже и установке на оборудование, находящееся в производственных помещениях ООО «****», приискании реквизитов и оснастки печати ООО «****», не осуществляющей фактической финансово – хозяйственной деятельности, управлении его расчетными счетами, изготовлении документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии между ООО «****» и данной организацией финансовых и хозяйственных отношений, предоставлении их после подписания им (Ряполовым В.С.) в Департамент, получении денежных средств с расчетного счета ООО «****» на расчетный счет подконтрольной неустановленным лицам ООО «****», изготовлении документов, содержащих заведомо ложные сведения об исполнении условий договора о предоставлении субсидии, в частности по организации рабочих мест для инвалидов и трудоустройстве последних в ООО «****», организации доставки инвалидов к местам проводимых Департаментом выездных проверок обоснованности расходования представленной субсидии и выполнения условий договора о предоставлении субсидии, в целях создания видимости исполнения условий указанного договора и демонстрации выполнения инвалидами мнимых трудовых обязанностей.
Реализуя преступный умысел, направленный на хищение предоставляемых Департаментом бюджетных средств города Москвы он (Ряполов В.С.), в период времени с 2011 года по январь 2012 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, действуя совместно с неустановленными соучастниками, обратился к последним, с целью изготовления заявки на получение субсидии и ТЭО, являющихся обязательным условием получения субсидии из бюджета города Москвы на реализацию ООО «****» мероприятий, а именно по созданию 15 дополнительных рабочих мест для инвалидов, и представил соучастникам копии правоустанавливающих и подписанных им (Ряполовым В.С.) бухгалтерских документов.
Действуя в развитие совместно преступного умысла, неустановленные соучастники, следуя отведенной им преступной роли по подготовке помещений ООО «****» к выездным проверкам Департамента, в январе 2012 года, более точное время следствием не установлено, подыскали ООО ПВЦ «****», расположенное по адресу: ****, специализирующееся на лазерной обработке металла и изделий, где посредством электронной почты заказали информационные таблички, содержащие наименования различных торговых марок, в том числе «****), «****), «****), которые в период времени с января 2012 года по 05.04.2012 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте и неустановленным способом получили и произвели их монтаж и установку на оборудование ООО «****», находящееся в производственных помещениях, расположенных по адресу: г****.
Затем, неустановленные соучастники, в период времени с января 2012 года по 05.04.2012 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, на основании ранее представленных им (Ряполовым В.С.) документов, подготовили заявку на получение субсидии из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для молодежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре организаций, в соответствии с которой ООО «****» для реализации проекта необходимы финансовые средства в сумме ****рублей, в том числе из бюджета города Москвы в сумме ****рублей и собственные средства в сумме ****рублей, ТЭО, содержащее сведения о якобы планируемом к приобретению оборудовании, в том числе имеющем наименования торговых марок «****), «****), «****), которые он (Ряполов В.С.), действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь в неустановленном месте и используя свое служебное положение, подписал, после чего, 05.04.2012 года через неустановленных соучастников представил сотрудникам Департамента, расположенного по адресу: ****, не осведомленным о преступном умысле соучастников.
24.04.2012 года в соответствии с решением протокола заседания Комиссии Департамента по рассмотрению заявок на получение субсидий и отбору работодателей для предоставления субсидий, ООО «Сладкий пир» отобрано для предоставления субсидии за счет средств бюджета города Москвы на создание 15 дополнительных рабочих мест для инвалидов с лимитом финансирования до ****рублей ****копеек и 28.04.2012 года, в соответствии с приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы № ****от ****года ООО «****» предоставлена субсидия в указанном размере из бюджета города Москвы на реализацию указанных мероприятий.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел и следуя отведенной ему преступной роли, он (Ряполов В.С.), используя свое служебное положение генерального директора ООО «****», 03.05.2012 года, в неустановленное время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1, заключил с Департаментом договор о предоставлении субсидии № ****года, в соответствии с которым последний предоставил ООО «****» субсидию из бюджета города Москвы в размере ****рублей **** копеек для возмещения планируемых затрат в ходе реализации мероприятий по созданию 15 рабочих мест для инвалидов, в рамках расширения действующего кондитерского производства путем приобретения высокотехнологичного оборудования, позволяющего изготавливать кондитерские изделия со сложным производственным циклом и гарантированному трудоустройству на указанные рабочие места 15 человек из числа инвалидов, и, 12.05.2012 года получил с расчетного счета № **** Департамента финансов города Москвы (лицевой счет Департамента****) на расчетный счет ООО «****» № ****, открытый в отделении «****» АО «****», расположенном по адресу: ****, бюджетные средства в виде субсидии с сумме ****рублей, которые, не намереваясь расходовать на реализацию предусмотренных вышеуказанным договором мероприятий, 25.05.2012 года, используя свое служебное положение, перечислил на расчетный счет подконтрольного неустановленным соучастникам ООО «****» № ****, открытый в московском филиале ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, которое фактической финансово – хозяйственной деятельности не осуществляло и вышеуказанное оборудование для последующей перепродажи ООО «Сладкий пир» не приобретало, и тем самым похитил, распорядившись ими в последствии по своему усмотрению.
После чего он (Ряполов В.С.), скрывая факт совершенного хищения, в период времени с 31.05.2012 года по 23.09.2015 года, неоднократно предоставлял в Департамент изготовленные неустановленными соучастниками и подписанные им (Ряполовым В.С.) отчеты о выполнении условий договора, а также документы, якобы свидетельствующие о совершении между ООО «****» и ООО «****» сделок по купле-продаже вышеуказанного оборудования за счет бюджетных средств - субсидий, демонстрировал сотрудникам Департамента, не осведомленным о преступном умысле соучастников, проводившим выездные проверки, оборудование, якобы приобретенное в ООО «****», в том числе оборудование с имеющимися на нем информационными табличками наименования торговых марок «****), «****), «****), которое в действительности ООО «****» у ООО «****» не приобретало и не устанавливало, а также демонстрировал документы, свидетельствующие о работе в ООО «****» лиц, имеющих инвалидность, которые фактически в ООО «****» функциональные обязанности не выполняли и, в результате организации доставки инвалидов к местам проводимых Департаментом выездных проверок обоснованности расходования представленной субсидии и выполнения условий договора о предоставлении субсидии, демонстрировал выполнение инвалидами мнимых трудовых обязанностей.
Таким образом, он (Ряполов В.С.) действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана сотрудников Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, используя свое служебное положение, похитил денежные средства в сумме ****рублей **** копеек, причинив тем самым бюджету города Москвы ущерб в особо крупном размере,
Он же, являясь на основании приказа №**** от ****года генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «****» (далее – ООО, либо Общество), расположенного по адресу: ****, выполняя на основании Устава, утвержденного Решением Учредителя (Участника) №**** от ****года организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, в частности по осуществлению без доверенности текущего руководства деятельностью Общества, распоряжению имуществом и увольнению работников, принятию решений и изданию приказов по оперативным вопросам деятельности Общества, организации бухгалтерского учета и отчетности, обладая правом первой подписи финансовых документов, имея умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами в сумме ****рублей **** копеек, незаконно приобретенными им (Ряполовым В.С.) совместно с неустановленными лицами в результате хищения из бюджета города Москвы, совершенного при вышеуказанных обстоятельствах, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ****года получил с расчетного счета ООО «****» № ****, открытого в московском филиале ООО КБ «****», расположенном по адресу: ****, подконтрольного неустановленным соучастникам, на расчетный счет ООО «****» № ****, открытый в дополнительном офисе «****» ПАО «****», расположенном по адресу : ****, денежные средства в сумме ****рублей **** копеек, по заведомо фиктивным основаниям «Оплата по договору **** от ****года за кондитерские изделия. Без налога (НДС)», заведомо зная о том, что данный договор между ООО «****» и ООО «****» не заключался, последнее в адрес ООО «****» кондитерские изделия не отгружало, а ООО «****» фактической финансово – хозяйственной деятельности не осуществляет. Затем, он (Ряполов В.С.) продолжая совершать действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами в сумме ****рублей **** копеек, ****года, используя свое служебное положение и действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, перечислил их на расчетный счет ООО «****» № **** открытый в отделении «****» АО «****», расположенном по адресу: ****, после чего ****года, с указанного расчетного счета ООО «****», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, перечислил денежные средства в сумме ****рубль на расчетный счет подконтрольного неустановленным лицам ООО «****» № ****, открытый в московском филиале ООО КБ «****», расположенном по вышеуказанному адресу, по заведомо фиктивным основаниям «Предоплата за оборудование и кухонный инвентарь по договору поставки № ****от ****в т.ч. НДС 18% : -****», заведомо зная о том, что в действительности данный договор между ООО «****» и ООО «****» не заключался, последнее в адрес ООО «****» оборудование и кухонный инвентарь не отгружало.
Таким образом, он (Ряполов В.С.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в сумме ****рублей **** копеек, что является крупным размером.
Подсудимый Ряполов В.С. согласился с предъявленным ему обвинением, в совершении преступлений виновным себя полностью признал и ходатайствовал перед судом об особом порядке судебного разбирательства, государственный обвинитель также не возражала. Представитель потерпевшего Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в лице законного представителя Красновой Е.Н. тоже не возражала против особого порядка судебного разбирательства, о чем указала в заявлении.
Проверив материалы дела, и учитывая, что наказание за преступления, в совершении которых обвиняется подсудимый, не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, ибо ходатайство об этом им заявлено после проведения консультации с защитником, суд считает, что возможно принятие судебного решения в особом порядке. Обвинение, с которым согласился подсудимый, ему понятно, обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, таким образом, суд приходит к выводу о виновности Ряполова В.С. в совершении следующих преступлений: мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Суд квалифицирует действия подсудимого по первому эпизоду преступной деятельности по ч.4 ст.159 УК РФ.
По второму эпизоду преступной деятельности суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174-1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ, как совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Предъявленное органами следствия Ряполову В.С. обвинение в редакции Федерального закона от 28.06.2013г. №134-ФЗ существенно ухудшает положение подсудимого, совершившего данное преступление по состоянию Федерального закона на 19.06.2012г. Таким образом, в соответствии со ст.10 УК РФ, действия подсудимого подлежат квалификации по п.п. «а», «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ в редакции ФЗ от 07.12.2011г. №420-ФЗ. Данное обстоятельство не требует исследования доказательств по уголовному делу, поскольку фабула предъявленного обвинения не изменяется, сумма легализации денежных средств остается прежней, на момент совершения преступления ее размер являлся крупным.
При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, влияние наказания на его исправление и условия его жизни, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Ряполов В.С. впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется положительно по месту работы, компания под его руководством неоднократно награждалась дипломами российских и международных выставок кондитерских изделий за высокий уровень профессиональной культуры и производимую продукцию, на учете у врачей нарколога и психиатра Ряполов В.С. не состоит, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, на иждивении - престарелую мать.
Вместе с тем суд также учитывает, что Ряполов В.С. совершил умышленные, корыстные преступления, отнесенные уголовным законом к категории средней тяжести и тяжкого преступления.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд относит полное раскаяние подсудимого, положительную характеристику с места работы, наличие грамот и дипломов за производимую компанией «****» под руководством подсудимого продукцию, наличие на иждивении подсудимого пожилой матери, его неудовлетворительное состояние здоровья.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Оценивая вышеприведенные обстоятельства в совокупности с данными о личности Ряполова В.С., обстоятельства совершения преступлений, ролью подсудимого, его поведение после совершения преступлений, отношение к последствиям содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, суд считает, что исправление и перевоспитание Ряполова В.С., возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны органов, ведающих исполнением приговора, и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с учетом положений ст.ст. 6, 56, 60, ч.5 ст. 62, ст.67, ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, ст.316 УПК РФ.
Дополнительные виды наказаний, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ и ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы, суд считает возможным не применять с учетом личности и материального положения подсудимого.
Оснований для изменения категории преступления тяжкого на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, по настоящему уголовному делу не имеется. Оснований для применения к Ряполову В.С. положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд считает, что они должны храниться при материалах данного уголовного дела.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать Ряполова ВС виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ), и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;
- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.
По совокупности совершенных преступлений, на основании ч.3 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ряполову ВС наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.
На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Ряполову В.С. наказание условным, установив испытательный срок 3 (три) года, в течение которого обязать осужденного ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, ведающий исполнением наказаний, по месту своего жительства; не менять своего постоянного места жительства без предварительного уведомления сотрудников территориального органа уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения осужденному Ряполову В.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства – хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10-ти дней с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Апелляционная жалоба должна быть подана через Зеленоградский районный суд г.Москвы. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.