Дело 01-0354_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание К******* Ш.Т.: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья дочерей и отца данной подсудимой, а также ее состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание К**** Ш.Т., судом не установлено.

Учитывая приведенные выше данные о личности подсудимой и обстоятельствах совершения преступления в совокупности, принимая во внимание необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию К******* Ш.Т. и предупреждению совершения ею новых преступлений, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения К******* Ш.Т. наказания в виде лишения свободы, полагая, что более мягкое наказание не сможет обеспечить целей наказания, изложенных в ст.43 УК РФ, и определяя срок наказания с учетом требований, предусмотренных ч. 5 ст.62 УК РФ.

При этом суд находит, что исправление и перевоспитание подсудимой К******* Ш.Т. возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Исходя из приведенных данных о личности подсудимой К******* Ш.Т., конкретных обстоятельств содеянного, отсутствия по делу обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ и для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст.15 УК РФ.

Поскольку подсудимая К******* Ш.Т. оказывает материальную помощь своим двоим нетрудоустроенным дочерям, а также родителям-пенсионерам, суд не назначает ей дополнительное наказание в виде штрафа.

В отношении К******* А.О. суд учитывает, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, хронических заболеваний не имеет, по месту жительства характеризуется формально-положительно (со ссылкой, что жалоб и заявлений на него не поступало), официально трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно (как квалифицированный, целеустремленный, трудолюбивый и инициативный работник, способный взять на себя ответственность в принятии решений), а также то, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на условия жизни подсудимого и его семьи. Так, в судебном заседании со слов К******* А.О. и предоставленных документов установлено, что он состоит в браке, имеет двоих малолетних детей, которые имеют склонности к аллергическим процессам; его жена официально не работает, находится в отпуске по уходу за детьми, она имеет заболевания – варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность; кроме того, К******* А.О., поддерживает родственные отношения со своими родителями, его мать не трудоустроена, ввиду наличия у нее заболеваний – ревматоидный артрит, серопозитивный полиартрит, железодефицитная анемия, из-за которых она имеет трудности в передвижении; указанным лицам он оказывает помощь в быту и материальную помощь, является единственный кормильцем в семье.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание К******* А.О.: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья матери, супруги и детей подсудимого (ч.2 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ).

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание К******* А.О., судом не установлено.

Учитывая приведенные выше данные о личности подсудимого и обстоятельствах совершения преступления в совокупности, принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию К******* А.О. и предупреждению совершения им новых преступлений, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения К******* А.О. наказания в виде лишения свободы, полагая, что более мягкое наказание не сможет обеспечить целей наказания, изложенных в ст.43 УК РФ, и определяя срок наказания с учетом требований, предусмотренных ч. 5 ст.62 УК РФ.

При этом суд находит, что исправление и перевоспитание подсудимого К******* А.О. возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Исходя из приведенных данных о личности подсудимого К******* А.О., конкретных обстоятельств содеянного, отсутствия по делу обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ и для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст.15 УК РФ.

Учитывая, что К******* А.О. оказывает материальную помощь своим родителям, супруге и двоим малолетним детям, суд не назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа.

В отношении Т******* Д.В. суд учитывает, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, хронических заболеваний не имеет, по месту жительства характеризуется формально-положительно (со ссылкой, что жалоб и заявлений на него не поступало), официально трудоустроен, а также то, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Также суд учитывает влияние назначаемого наказания на условия жизни подсудимого и его семьи. Так, в судебном заседании со слов Т******* Д.В. установлено, что он состоит в браке, его супруга не трудоустроена, с ними проживает его 18-летний ребенок, который в настоящее время проходит обучение и не работает, кроме того, Т******* Д.В. поддерживает родственные отношения со своей матерью, которая находится в пенсионном возрасте, и перенесла микроинсульт; указанным лицам он оказывает помощь в быту и материальную помощь.

Суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Т******* Д.В.: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья матери данного подсудимого (ч.2 ст. 61 УК РФ).

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Т******* Д.В., судом не установлено.

Учитывая приведенные выше данные о личности подсудимого и обстоятельствах совершения преступления в совокупности, принимая во внимание необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, исходя из целей назначения наказания по перевоспитанию Т******* Д.В. и предупреждению совершения им новых преступлений, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения Т******* Д.В. наказания в виде лишения свободы, полагая, что более мягкое наказание не сможет обеспечить целей наказания, изложенных в ст.43 УК РФ, и определяя срок наказания с учетом требований, предусмотренных ч. 5 ст.62 УК РФ.

При этом суд находит, что исправление и перевоспитание подсудимого Т******* Д.В. возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Исходя из приведенных данных о личности подсудимого Т******* Д.В., конкретных обстоятельств содеянного, отсутствия по делу обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ и для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст.15 УК РФ.

Учитывая, что Т******* Д.В. оказывает материальную помощь своей матери и не работающим супруге, сыну, суд не назначает ему дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать М*******а Р*******а Р*******а виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев со штрафом в размере 30 0*******рублей.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишение свободы условным, с испытательным сроком три года.

Обязать М*******а Р.Р. ежемесячно – один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении, не менять место жительства, места работы без ведома данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении М*******у Р.Р. по вступлению приговора в законную силу, – отменить.

Назначенный М*******у Р.Р. в качестве дополнительного наказания штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: *****.

Признать Т******* Даниила Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком два года.

Обязать Т******* Д.В. ежемесячно – один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении, не менять место жительства, места работы без ведома данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Т******* Д.В. по вступлению приговора в законную силу, – отменить.

Признать К******* Андрея О*******а виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком два года.

Обязать К******* А.О. ежемесячно – один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении, не менять место жительства, места работы без ведома данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении К******* А.О. по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Признать Ш*** Н*** С*******а виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком два года.

Обязать Ш*** Н.С. ежемесячно – один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении, не менять место жительства, места работы без ведома данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Шину Н.С. по вступлению приговора в законную силу, – отменить.

Признать К*** Ш******* Т*** виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком два года.

Обязать К**** Ш.Т. ежемесячно – один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, для отчёта о своём поведении, не менять место жительства, места работы без ведома данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении К******* Ш.Т. по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства:

- магнитный носитель информации ***** диск №****по шифру №****, магнитный носитель информации DVD-R диск №**** по шифру №***, магнитный носитель информации DVD-R диск №**** по шифру №****; оптический диск DVD-R «****» № **** **:**; оптический диск DVD-R «*** **» № *** **:***; оптический диск DVD-R «**** ***» №**** ***:***; оптический диск DVD-R «**********» №*** **:***; - лист формата А4 с напечатанными реквизитами в виде таблицы ООО «*******»; выписку из лицевого счета ООО «*******» за период с *** по *** от **** г., на 5 листах; выписку из лицевого счета ООО «*******» за период с **** по **** от ****г., на 5 листах; список участников № * ООО «*******» по состоянию на **** г.; платежное поручение № *** от **** г. на сумму ********рублей, по которому плательщиком является ООО «*******», получатель – ООО «***», на 1 листе; лист формата А4 с печатным текстом, подтверждающим деятельность К******* А.О., связанную с регистрацией юридических лиц, открытием расчетных счетов организаций, контролем генеральных директоров, в том числе с текстом «…Р******* ДОЛЖЕН *********по юр адресу *******!!! сразу после праздников. ИТОГО – *********р. при плохом раскладе либо *********р. при хорошем раскладе…»; платежное поручение № ** от *** г. на сумму ****************рублей, по которому плательщиком является ООО «*******», получателем – ООО «**», на 1 листе; лист договора с реквизитами сторон, а именно: арендодатель: Х**** Р.Н. и арендатор: ООО «*******» ИНН *******, на 1 листе; платежное поручение № ** от **** плательщик ООО «*******» (ИНН *******) получатель ООО «*******» (ИНН *******) на сумму *** рублей, без подписи и оттиска печати на 1 листе в 2 экземплярах; платежное поручение № *** от **** плательщик ООО «*******» (ИНН *******) получатель ООО «*******» (ИНН *******) на сумму **** рублей, с подписью и оттиском печати на 1 листе; платежное поручение № *** от *******плательщик ООО «*******» (ИНН *******) получатель ООО «****» (ИНН ****) на сумму ********рублей, с подписью и оттиском печати на 1 листе; платежное поручение № *** от *******плательщик ООО «*******» (ИНН *******) получатель ООО «****» (ИНН ****) на сумму ********рублей, без подписи и оттиска печати на 1 листе в 2 экземплярах; копия приказа № 1 ООО «*******» от *** на 1 листе; решение № 1 ООО «*******» от ******* на 1 листе; лист формата А4 с напечатанной таблицей, состоящей из 6 колонок, в которых имеется печатный текст; под таблицей напечатан текст, начинающийся со слов «Учредитель – П**** Ю*** А***…»; распоряжение об открытии счета от **** г. ООО «*******», на 1 листе; заявление ООО «*******» на открытие счета от **** г., на 1 листе; договор банковского счета № *** юридического лица между ПАО банк социального развития и строительства «*******» в лице Вице-президента-управляющего *** филиалом Ш** Н*** С*******а и ООО «*******» в лице директора Е*******а П*** Н**** от *** г., на 2 листах; договор № **** о работе в режиме «*****» между ПАО банк социального развития и строительства «*******» в лице Вице-президента-управляющего Московским филиалом Ш** Н*** С*******а и ООО «*******» в лице директора Е*******а П*** Н**** от ***** г., на 2 листах; приложение №1 к правилам пользования услугами «**** ***» и e-Mail информирование» (письмо ООО «*******» Вице-президенту-управляющему *** филиалом ПАО «*******» Н.С. Шин) от ***** г., на 1 листе; сертификат открытого ключа ООО «*******» от **** г., на 1 листе; акт оказанных услуг между ПАО «*******» в лице Вице-президента-управляющего *** филиалом Ш*** Н*** С*******а и ООО «*******» в лице директора Е*******а П*** Н**** от *** г., на 1 листе; акт оказанных услуг между ПАО «*******» в лице Вице-президента-управляющего ** филиалом Ш** Н*** С*******а и ООО «*******» в лице директора Е*******а П*** Н*** от **** г., в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; приложение №1 к правилам пользования услугами «*****» и *****» (письмо ООО «*******» Вице-президенту-управляющему Московским филиалом ПАО «*******» Н.С. Ш***) от **** г. в 2-х экземплярах, всего на 2 листах; сертификат открытого ключа ООО «*******» от ***** г., на 1 листе; письмо ПАО банка социального развития «*******» *******филиала от об открытии банковского счета в адрес ООО «*******» от **** г., на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет ООО «*******» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от **** г. серия ** №***, на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от **** г., на 1 листе; дополнительное соглашение от **** г. к договору банковского счета юридического лица от *** г. № **, на 1 листе; заявление генерального директора ООО «*******» Е*******а П.Н. о переустановке системы банк-клиент в адрес Вицепрезидента-управляющего Московским филиалом ПАО «***» Ш**. Н.С. от **** г., на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» от ******** г. серия ** №*******, на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» от ***** г. серия ** №****, на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» от ******** г. серия ** №***, на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» от ****. серия ** №****, на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» от **** г. серия ** №***, на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» от **** г. серия ** №***, на 1 листе; копия информационного письма об учете в ***** ***** в адрес ООО «*******» от **** г. № ****, на 1 листе; копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по И**** области от ******** г. с одной стороны листа и копия приложения к письму № **-** от *** с другой стороны, на 1 листе; копия лицензии № ** от *** г. на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, предоставленной ООО «*******», на 1 листе; копия изменений к Уставу ООО «*******», утвержденных решением единственного учредителя ООО «*******» от ******** г., на 1 листе; список участников ООО «*******» на **** г., на 1 листе; копия паспорта гражданина Е*******а П*** Н****, на 2 листах; копия приказа № *** ООО «*******» о ******** г., на 1 листе; копия решения № ** ООО «*******» о ******** г., на 1 листе; согласие Е*******а П.Н. на обработку и использование персональных данных от **** г., на 1 листе; сведения по ООО «*******» от **** г., на 1 листе; копия Устава ООО «*******», утвержденного решением №1 единственного учредителя ООО «*******» от **** г. П**** А.М., на 7 листах; копия изменений к уставу ООО «*******», утвержденных протоколом общего собрания учредителей ООО «*******» от ******** г., на 1 листе; копия договора № * уступки доли в уставном капитале ООО «*******» между ООО «*******» в лице директора П***** А.М. и гражданкой К**** Л.В. от **** г., на 1 листе; копия заявления № 1 директору ООО «*******» П*** А*** М**** от учредителя Общества П*** А*** М**** от **** г., на 1 листе; копия заявления № *** директору ООО «*******» П*** А.М. от гр. К**** Л.В. от **** г., на 1 листе; копия заявления № * директору ООО «*******» П**** А.М. от учредителя Общества П****** А.М. от *** г., на 1 листе; копия заявления № ** директору ООО «*******» П**** А.М. от гр. К*** Л.В. от *****г., на 1 листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» от **** г., на 1 листе; копия договора № * усупки доли в уставном капитале ООО «*******» между ООО «*******» в лице директора П*****А.М. и гр. К****** Л.В. от ******** г., на 1 листе; копия списка участников ООО «*******», на 1 листе; копия заявления К*+****Л.В. о ООО «*******» в лице директора П****** А.М. на получение в ИФНС по г. ******* изменений, вносимых в учредительные документы Общества К****** В.Е., на * листе; заявление № * от учредителя Общества П**** А.М. в адрес директора П**** А.М. от *****г., на * листе; квитанция ООО «*******» к приходному кассовому ордеру № ** от К***** Л.В. на сумму ******руб.; заявление № */* от гр. К****** Л.В. директору ООО «*******» П****** А.М. от ****г., на * листе; договор № * уступки доли в уставном капитале ООО «*******» от ****г. между ООО «*******» в лице директора П****А.М. и К**** Л.В., на * листе; опись вложения в ценное письмо от ****г., на * листе; копия свидетельства серия ** №****** о внесении записи в ЕГРЮЛ от *****г., на * листе; решение о государственной регистрации от **** г. № ****, на * листе; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» по состоянию на **** г., на * листе; расписка в получении документов, представленных заявителем П*****А.М. в регистрирующий орган от ******г. вх. № ***, на * листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от *******.***г., на* листах; договор № * уступки доли в уставном капитале ООО «*******» от ****г. между ООО «*******» в лице директора П*****А.М. и К****** Л.В., на * листе; решение № * единственного учредителя ООО «*******» П**** А.М. от ****** г., на * листе; квитанция ООО «*******» к приходному кассовому ордеру № ** от К***** Л.В. на сумму*******руб.; заявление № */* от гр. К***** Л.В. директору ООО «*******» П**** А.М. от ***г., на * листе; заявление № * от учредителя Общества П**** А.М. директору ООО «*******» П***** А.М. от*****г., на * листе; уведомление директора ООО «*******» П*** А.М. об изменениях в Обществе руководителю ИФНС по г. ******* исх. № ** от ***** г., на * листе; опись вложения в ценное письмо от ***г., на * листе; доверенность № * от ****** г. ООО «*******» в лице директора П***** А.М. на получение в ИФНС России по г. ******* учредительных документов юридического лица Б****Т.В., на *листе; копия свидетельства серия ** № *****о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от****г., на * листе; копия свидетельства серия ** № ****** о государственной регистрации юридического лица о***г., на *листе; решение о государственной регистрации от ***г. № ****, на * листе; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» по состоянию на **** г., на * листе; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» по состоянию на ******г., на * листе; квитанция на сумму *******руб. на имя П****** А.М.; заявление директора ООО «*******» П***** А.М. о выдаче копии Устава Общества руководителю ИФНС по г. ******* от *** г., на * листе; расписка в получении документов, представленных заявителем П**** А.М. в регистрирующий оргаг. вх. № ****, на * листе; квитанция на сумму ********руб. на имя П*** А.М.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от **** г., на ** листах; устав ООО «*******», утвержденный Решением № * единственного учредителя ООО «*******» от ***** г. П**** А.М., на * листах; решение № * единственного учредителя ООО «*******» П**** А.М. от ***** г., на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» Д******* С.В от **** г., на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» Д******* С.В от *** г., на * листе; копия решения № * единственного участника ООО «*******» Д******* С.В от ***** г., на * листе; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «*******», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на *листах; копия Устава ООО «*******», утвержденного Решением № * Единственного учредителя ООО «*******» от **** г., на * листах; копия Устава ООО «*******», утвержденного Решением № * Единственного учредителя ООО «*******» от ***г., на * листах; копия Решения № * Единственного учредителя ООО «*******» от ***** г., на * листе; копия расписки МИФНС № ** по г. **** в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «*******» от ****** г. вх. № *********, на * листе; копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ ООО «*******» от ***** г., на * листах; копия конверта от Р***** А.Ю. в адрес МИФНС № ** по г. Москве, на * листе; копия паспорта Р*****А.Ю., на * листе; копия письма МИФНС России № ** по г. Москве о перенаправлении заявления в адрес МИФНС России № ** по г. Москве от *****г., на * листе; сведения о ЮЛ ООО «*******», на ** листах; сведения о банковских счетах ООО «*******», на * листе; список организаций, к которым относится Д******* С.В., на * листе; копия решения №* единственного учредителя ООО «*******» С*** М.А. от **** г., на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» С**** М.А от **** г., на * листе; копия Устава ООО «*******», утвержденного Решением № * Единственного учредителя ООО «*******» от ***** г., на * листах; копия Устава ООО «*******», утвержденного Решением № *Единственного учредителя ООО «*******» от **** г., на * листах; сведения о ЮЛ ООО «*******», на ** листах; сведения о банковских счетах ООО «*******», на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» Х*******а Ю.Л. от ***** г., на *листе; копия Устава ООО «*******», утвержденного Решением № ** единственного учредителя ООО «*******» от ****г., на * листах; сведения о ЮЛ ООО «*******», на ** листах; сведения о банковских счетах ООО «*******», на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» Д***** С.Т. от ***** г., на *листе; копия решения № * единственного участника ООО «*******» Е***** С.Т. от *****г., на *листе; копия Устава ООО «*******», утвержденного Решением № * единственного учредителя ООО «*******» от 26.01.2015 г., на * листах; сведения о ЮЛ ООО «*******», на * листах; сведения о банковских счетах ООО «*******», на * листе; выписка по операциям на счете № ******* ООО «*******» ИНН ******* за период с ****по ***** гг., на * листах; выписка движения денежных средств ООО «*******» ИНН ******* за период с ***** *по****, на * листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от ***** г., на * листе; копия сообщений банка об открытии счета ООО «*******», на * листах; копия письма ОАО АКБ «*****» от ******г. № **** о закрытии счета № ******* на * листе; копия служебной записки относительно закрытия счета *******.**** ООО «*******» от *** г, на * листе; копия письма ОАО АКБ «****» от г. № **** о прекращении договора на расчетно-кассовое обслуживание клиента ООО «*******», на * листе; копии сообщений банка о закрытии счета №******* ООО «*******», на *листах; копия заявления ООО «*******» на открытие счета от ****** г., на * листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «*******» серия ** № **** от **** г., на * лице; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «*******» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия ***** от ***г., на * листе; копия договора № ***между АКБ «******» и ООО «*******», на * листах; копия анкеты клиента АКБ «*****» - ООО «*******», на *листах; копия заявления ООО «*******» о выдаче USB-токенов для подключения к системе «интернет-клиент» П******А.М. от ****** г., на * листе; копия паспорта П*****А.М., на * листах; копия устава ООО «*******», утвержденного решением № * единственного учредителя ООО «*******» от **** г. П**** А.М., на * листах; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» П***** А.М. от ***** г., на * листе; копия приказа № * от ***** г. на основании решения № * единственного учредителя Общества от ***г., на * листе; копия выписки из ЕГРЮЛ №***** от *****г. в отношении ООО «*******», на * листах. сведения из электронной базы данных банка о наличии счетов ООО «*******» по состоянию на ***г., на * листе; СD-R-диск марки «****» с номером на посадочном кольце *******; СD-R-диск марки «****» с номером на посадочном кольце *******; копия акта о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) ООО «*******» в лице Е*******а П.Н. от***** г., на * листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от ***** г., на * листах; копия паспорта Е*******а П.Н., на * листах; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «*******» от ******* г. серия ** ******, на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «*******» от ***** г. серия ******, на * листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «*******» от ***** г. серия ******, на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «*******» от ******* г. серия *****, на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «*******» от ******* г. серия ** ******, на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «*******» от ******* г. серия ******, на ** листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «*******» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от *** г. серия ***** в *- экземплярах, всего на *листах; копия расписки Е*******а П.Н. в получении ***** от **** г. к договору об использовании электронных документов № ***** от ****г., на * листе; копия списка пользователей системы для клиента Е*******а П.Н., на * листах; копия акта об утере досье ООО «*******» от *****г., на * листе; СD-R-диск марки «****» с номером на посадочном кольце ******; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от******* г., на * листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от. ******* г., на * листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от **** г., на * листе; копия протокола № ** общего собрания учредителей ООО «*******» от ****г., на * листе; копия приказа № * ООО «*******» от ****г. на основании протокола № * общего собрания учредителей Общества от***г., на * листе; копия решения № * единственного участника ООО «*******» Кабицкой Л.В. от ******* г., на * листе; копия приказа № * ООО «*******» от ******* г., на * листе; копия решения № ** единственного участника ООО «*******» П**** Ю.А. от ******* г., на *листе; копия приказа № *** «*******» от ******* г., на * листе; копия паспорта К****Л.В. на * листах; копия паспорта Е*******а П.Н. на * листе; копия временного удостоверения гражданина РФ М**** А.А., на * листе; СD-R-диск марки «*****» с номером на посадочном кольце *******; СD-R-диск марки «******» с номером на посадочном кольце ****; копия протокола № * общего собрания участников ООО «*******» от ***г., на * листах; копия паспорта Кузнецова А.Е., на* листе; копия приказа № * генерального директора К****** А.Е. ООО «*******» от ******* г., на * листе; копия протокола № * общего собрания ООО «*******» от **** г., на * листе; копия заявления на открытие счета ООО «*******» от **** г., на * листе; копия протокола № * общего собрания участников ООО «*******» от **** г., на *листе; копия приказа № 4 ООО «*******» о вступлении в должность генерального директора К*******а И.Н. от *** г., на * листе; копия паспорта К*******а И.Н. на * листах; копия приказа № *** «*******» от ***., на * листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от ***, на * листах; копия протокола № ******** общего собрания участников ООО «*******» от ******** г., на * листе; копия протокола № ******** общего собрания участников ООО «*******» от ******* г., на * листе; копия решения № * единственного участника ООО «*******» от **** г., на * листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от ***, на * листах; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «***» на имя Ф****** М.В. от *** г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «***» на имя А****** Л.Г. от ****г., на* листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «***» на имя А**** Л.Г. от **** г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «*****» на имя Ф***** М.В. от *****г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «******» на имя А****** Л.Г. от **** г., на 1 листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «****» на имя Ф**** М.В. от **** г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «****» на имя А***** Л.Г. от **** г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «****» на имя Р**** Н.В. от ****г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «****» на имя Ф**** М.В. от ******** г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «****» на имя Р**** Н.В. от ******* г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «****» на имя Б***** А.В. от******* г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок, денежных средств по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «***» на имя С****** Д.Д. от **** г., на * листе; копия доверенности ООО «*******» на предоставление объявлений на взнос наличными, расчетных документов и получение выписок, денежных средств по расчетным (валютным) счетам в ООО КБ «***» на имя Ф**** М.В. от **** г., на * листе; копия паспорта А*****Л.Г., на * листах; копия паспорта Ф***** М.В., на * листах; СD-R-диск марки «****» с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета «****» и номером на посадочном кольце N1*******; СD-R-диск марки «*****» с рукописным текстом, выполненным красителем черного цвета «*******» и номером на посадочном кольце ********; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» от **** г., на * листе; копия распоряжения *******филиала ПАО «*******» об открытии счета от **** г., на * листе; копия заявления ООО «*******» в лице директора Е*******а П.Н. на открытие счета от **** г., на * листе; копия договора банковского счета № *** между ПАО банк социального развития и строительства «*******» в лице вице-президента-управляющего Московским филиалом Ш** Н.С. и ООО «*******» в лице директора Е*******а П.Н., на * листах; копия дополнительного соглашения к договору банковского счета юридического лица от***** г. № ** от **** г., на * листе; копия договора № ***** о работе в режиме «******» от *****г., на * листах; копия приложения № * к правилам пользования услугами «*****» и «******» от ***** г., на * листе; копия сертификата открытого ключа ООО «*******», на * листе; копия акта оказанных услуг между ПАО «*******» в лице Вице-президента-управляющего Московским филиалом Ш****Н.С. и ООО «*******» в лице директора Е*******а П.Н. от **** г., на * листе; копия акта оказанных услуг между ПАО «*******» в лице Вице-президента-управляющего Московским филиалом Ш*** Н.С. и ООО «*******» в лице директора Е*******а П.Н. от **** г. в *-х экземплярах, всего на * листах; копия приложения № * к правилам пользования услугами «*******» и «e-Mail информирование» от ****г., в *-х экземплярах, всего на * листах; копия сертификата открытого ключа ООО «*******», на * листе; копия уведомления ПАО «*******» об открытии расчетного счета клиента ООО «*******» от **** г. № *****, на * листе; копия заявления генерального директора ООО «*******» Е*******а П.Н. о переустановке системы «Банк-клиент» от *****г., на * листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «*******» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 37 № 0***** от ****, на *листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» серия **** от ******* г., на* листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» серия *** от ******* г., на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» серия ****от ******* г., на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» серия *****от ****г., на * листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «*******» серия ** №**** от ***** г., на * листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «*******» серия ** №****** от **** г., на * листе; копия устава ООО «*******», утвержденного решением № * единственного учредителя ООО «*******» от *****г. П*****А.М., на ** листах; копия информационного письма об учете в ***** ООО «*******» от **** г. № *****, на * листе; копия уведомления ООО «*******» от *** г., на * листе; копия лицензии ООО «*******» на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов № ** от **** г., на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» П**** А.М. от ***** г., на * листе; копия решения № *единственного учредителя ООО «*******» П**** А.М. от **** г., на * листе; копия решения № * единственного участника ООО «******* К**** Л.В. от ***** г., на * листе; копия протокола общего собрания учредителей ООО «*******» от ******* г., на * листе; копия решения № ** ООО «*******» от ******* г., на * листе; копия решения № ** ООО «*******» от **** г., на * листе; копия списка участников ООО «*******» от ******г., на * листе; копия приказа № *** «*******» от ******* г., на *листе; копия паспорта Е*******а П.Н., на * листах; копия согласия Е*******а П.Н. на обработку и использование своих персональных данных от **** г., на * листе; сведения по ООО «*******» от **** г., на * листе; копия паспорта П***** Ю.А., на * листе; копия заявления К****** Л.В. директору ООО «*******» М***** А.А. о выходе из ООО «*******» от ****г., на * листе; копия списка участников ООО «*******», на *листе; копия договора № * уступки доли в уставном капитале ООО «*******» между ООО «*******» в лице директора П*****А.М. и гражданки К**** Л.В. от ******г., на * листе; копия заявления К***** Л.В. № */* директору ООО «*******» от ***** г., на * листе; копия заявления П***** А.М. № * о выходе из состава учредителей ООО «*******» от **.**.**** г., на * листе; копия заявления К**** Л.В. № */* директору ООО «*******» П**** А.М. от **** г., на * листе; копия договора № * уступки доли в уставном капитале ООО «*******» между ООО «*******» в лице директора П***** А.М. и гражданки К*****Л.В. от ******г., на * листе; копия заявления № * П***** А.М. директору ООО «*******» от ******* г., на * листе; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «*******» от ******* г., на ** листах; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме, на * листах; копия уведомления о подтверждении местонахождения постоянно действующего органа управления юридического лица ООО «*******», на * листе; копия уведомления о отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «*******» от ***** г., на * листе; копия уведомления о применяемой системе налогообложения ООО «*******» от **** г., на * листе; копия информирования банков о состоянии обработки электронных документов от ****г., на * листе; копия справки № ******* о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ****** г. ООО «*******», на ** листах; копия информирования банков о состоянии обработки электронных документов от****г., на * листе; копия выписки из ЕГРЮЛ № ****** в отношении ООО «*******» от ****г., на * листах; СD-R-диск марки «*****» с номером на посадочном кольце **************; копия заявления на открытие банковского счета в валюте РФ ООО «*******» на * листе; копия заявления на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов ООО «*******» на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» на *листе; сведения о Бенефициарном владельце ООО «*******» на * листе; сведения о финансовом положении и деловой репутации клиента ООО «*******» на * листе; копия вопросника клиента – юридического лица ООО «*******» на * листах; копия заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «*******» на * листе; копия акта приемки передачи оборудования с использования системы «******» к заявлению на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания от **** г ООО «*******» на * листе; копия уведомления ООО «*******» на * листе; копия решения № * единственного учредителя ООО «*******» от **** на * листе; копия паспорта С******** М.А. на 1 листе; копия приказа № * генерального директора ООО «*******» от ******* на * листе; копия решение № * единственного учредителя ООО «*******» от ***** на * листе; копия договора № ****** аренды нежилого помещения от ****** на * листах; копия устава ООО «*******» утвержден решением № * Единственного учредителя ООО «*******» от ***** на * листах; копия заявления на открытие банковского счета в валюте РФ ООО «*******» на * листе; сведения о Бенефициарном владельце ООО «*******» на * листе; сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности ООО «*******» на * листе; копия вопросника клиента – юридического лица ООО «*******» на * листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «*******» на * листе; копия заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ООО «*******» на * листе; копия акта приемки передачи оборудования с использования системы «***» к заявлению на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания от *** г ООО «*******» на * листе; копия приказа № * генерального директора ООО «*******» от ******* на *листе; копия паспорта Д******* С.В. на * листе; копия решения №* единственного учредителя ООО «*******» от ****на * листе; копия решение № * единственного учредителя ООО «*******» от ****на * листе; копия договора № ***** аренды нежилого помещения от ******* на * листах; копия доверенности ООО «*******» от ******** на * листе; копия устава ООО «*******» утвержден решением № * Единственного учредителя ООО «*******» от *****на 5 листах; копия заявления на закрытие счета ООО «*******» на * листе; выписка по операциям на счете № ******* ООО «*******» ИНН******за период с*****по ****гг., на ** листах; CD-R диск «*****» с нанесенным номером ***; копия приказа ОАО «*******» о переводе работника Ш*** Н***** С*******а на другую работу, а именно с прежнего места – вице-президента ОАО «*******» на новое место – вице-президент – управляющий Московским филиалом ОАО «*******» № ******* от **** г., на * листе; копия должностной инструкции вице-президента – управляющего Московским филиалом ОАО «*******», утвержденная генеральным директором ОАО «*******» О.Н. Митрохиной от *****г., на * листах; копия должностной инструкции вице-президента – управляющего Московским филиалом ОАО «*******», утвержденная И.о. генерального директора ОАО «*******» Е.М. И**** от ****** г., на * листах; копия должностной инструкции вице-президента-управляющего Московским филиалом ОАО «*******», утвержденная заместителем генерального директора ОАО «*******» А.А. Т***** от **** г., на 7 листах; копия должностной инструкции вице-президента-управляющего Московским филиалом ОАО «*******», утвержденная заместителем генерального директора ОАО «*******» А.А. Т**** от **** г., на * листах; копия должностной инструкции вице-президента-управляющего Московским филиалом ОАО «*******», утвержденная заместителем генерального директора ПАО «*******» А.А. Т**** от **** г., на * листах; копия трудовой книжки серия ****** № **** на имя: Шин Н******* С*******, на * листах; копия протокола заседания Дирекции банка ОАО «*******» о ходатайстве перед Московским Главным Территориальным Управлением Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры Ш** Н.С. на должность Управляющего *******филиала ОАО «*******» от ***** г., на 1 листе; копия уведомления *******главного территориального управления ЦБ РФ о согласовании кандидатуры Ш**** Н.С. в адрес ОАО банк социального развития и строительства «*******» от *** г. № ****/*****, на * листе, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу оставить при уголовном деле.