НПА статьи

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Скориков Дмитрий Геннадьевич, доцент кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Коловоротный Андрей Анатольевич, доцент кафедры предварительного расследования учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических наук.

В настоящей статье рассмотрены вопросы раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, особое внимание уделено особенностям деятельности сотрудников органов внутренних дел по их выявлению и раскрытию. В работе изложены отдельные теоретические положения, а также практические рекомендации по раскрытию данных преступлений. В последнее время прослеживается тенденция увеличения числа вступивших в силу оправдательных приговоров по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Это обусловлено прежде всего существенными проблемами, связанными, во-первых, с легализацией и использованием результатов оперативно-разыскной деятельности на стадии выявления данных преступлений, во-вторых, с правовой оценкой действий лиц, осуществляющих перевозку наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта, в-третьих, с квалификацией действий виновных лиц в сбыте указанных средств и веществ при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Наркотические средства и психотропные вещества изымаются сотрудниками органов внутренних дел, как правило, при проведении оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка. Так же данные средства могут изыматься при задержании лиц, совершивших хранение наркотических средств или психотропных веществ.

Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств осуществляют оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, занимающихся незаконным производством, изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, принимают меры к предупреждению данных преступлений.

Проверочную закупку следует планировать и проводить как операцию, основными структурными элементами которой являются: анализ информации об объекте (разрабатываемом или фигуранте); подбор и внедрение лица под видом "покупателя" наркотических средств (далее - покупатель) к сбытчику наркотических средств. При этом участие следователя в качестве консультанта недопустимо.

Приступая к подготовке проведения проверочной закупки, оперативный сотрудник должен подготовить мотивированный рапорт и постановление, утверждаемое руководителем органа внутренних дел. Данные документы являются основаниями для проведения проверочной закупки. Процедура вынесения постановления обусловлена необходимостью обеспечить правомерность действий участников проверочной закупки, так как формально действия участников оперативно-розыскного мероприятия могут быть квалифицированы по ст. 228 УК РФ. Если постановление о проведении ОРМ составлено с нарушением (например, не утверждено надлежащим должностным лицом), то результаты данного мероприятия потеряют свое доказательственное значение. Рапорт и описательно-мотивировочная часть постановления должны отражать сведения и краткое содержание имеющихся материалов о преступной деятельности конкретных лиц (без раскрытия информации оперативного характера, носящей гриф секретности), обоснование необходимости проведения этого оперативно-розыскного мероприятия, расчет привлекаемых сил и средств, наименование подразделений, которым поручается проведение оперативно-поисковых, оперативно-технических мероприятий, данные о лице, участвующем в качестве покупателя, размеры денежных средств, других ценностей или предметов, необходимых для проверочной закупки.

После принятия решения о проведении проверочной закупки производятся действия, обеспечивающие проведение данного ОРМ. Прежде всего сотруднику оперативного подразделения необходимо спланировать:

- место и время проведения оперативно-разыскного мероприятия;

- мероприятия по обеспечению безопасности лица (лиц), выступающего в роли покупателя;

- легендирование поведения лица, выступающего в роли покупателя;

- оснащение автотранспортом, техническими средствами (вооружение, средства связи, наблюдения, звуко- или видеозаписи) и документами прикрытия;

- способ ввода покупателя в операцию;

- при определенных условиях расчет составов групп документирования, прикрытия, наблюдения и задержания;

- меры по обеспечению сохранности денежных средств, выделенных для проведения оперативно-разыскного мероприятия;

- мероприятия по выводу из операции источника оперативной информации;

- формы и порядок взаимодействия с оперативно-поисковыми, оперативно-техническими и другими подразделениями;

- организацию оперативной связи между участниками операции;

- последовательность действий групп прикрытия, наблюдения и задержания с учетом возможности экстренного вмешательства в ход операции.

До начала проведения проверочной закупки необходимо произвести осмотр и пометку специальными красящими средствами денежных купюр, выделенных для проведения ОРМ, и сделать их ксерокопии. Данные денежные средства предназначены для "оплаты" при проведении проверочной закупки. Затем необходимо составить протокол, в котором указывать номинал (достоинство), серию и номер каждой купюры, какое спецсредство использовалось, для чего они предназначены, кому выданы. Кроме того, к протоколу приобщаются ксерокопии данных денежных средств. К участию в подготовке и проведении проверочной закупки необходимо привлечь незаинтересованных лиц, которые будут присутствовать при всех проводимых мероприятиях для того, чтобы после возбуждения уголовного дела на допросе подтвердить обстоятельства проведения ОРМ и факт изъятия наркотических средств.

Данных лиц привлекают к участию в ОРМ в качестве понятых, при этом сотрудники разъясняют им права и обязанности, изложенные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ), делая об этом соответствующие записи в протоколе, используя положения п. п. 4, 5 Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, где дается указание, что их изъятие производится в присутствии не менее двух понятых. Такие действия недопустимы.

Более правильным представляется называть этих участников "лицами, участвующими при проведении ОРМ", при этом им необходимо разъяснять следующие права: присутствовать при проведении всех мероприятий, делать заявления и замечания, подлежащие обязательному занесению в протокол производимого мероприятия, а также обязанность своей подписью в протоколе удостоверить факт проведенных мероприятий и правильность отражения хода результатов в протоколе.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" оперативный сотрудник, получив денежные средства, приступает к реализации ОРМ. В качестве средств платежа при проверочной закупке могут использоваться рубли, иностранная валюта, другие валютные ценности и пр.

К проведению проверочной закупки в качестве покупателя может быть привлечен как сотрудник правоохранительных органов, так и любой другой гражданин, который дал свое согласие на проведение конкретных мероприятий. Перед направлением лица, выступающего в качестве покупателя для проведения проверочной закупки, оно обязательно досматривается в присутствии обозначенных выше "лиц, участвующих при проведении ОРМ". Протоколом личного досмотра документально подтверждается отсутствие у закупщика наркотических средств на момент начала закупки.

Если при проведении проверочной закупки предполагается использование транспортного средства, то проводится его досмотр. Отсутствие в машине наркотических средств или денежных средств, подтверждаемое протоколом, исключает вероятность получения закупщиком наркотического средства в машине и подтверждает их приобретение у сбытчика.

Передача закупщику денежных средств, на которые он должен приобрести наркотические средства, оформляется протоколом о выдаче денежных средств. Оперативные сотрудники осматривают, а в некоторых случаях помечают специальными люминесцентными маркерами и ксерокопируют денежные купюры. Участники данного мероприятия подписывают лист с копиями купюр, после чего он приобщается к протоколу, а сами купюры передаются закупщику. Протокол выдачи денежных средств для проведения проверочной закупки наркотических средств и ксерокопии купюр в случае задержания сбытчика позволят доказать, что именно эти купюры были переданы закупщиком сбытчику.

При задержании необходимо обращать внимание на предметы, документы и иные следы, указывающие на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ (железнодорожные билеты, счета за междугородные телефонные разговоры, телеграммы и письма, денежные переводы, номера телефонов в записных книжках; следы наркотических веществ, которые имеются на орудиях преступления, предназначенных для изготовления и обработки наркотических средств, упаковочные материалы, тара, используемые для транспортировки наркотического сырья; предметы, используемые для инъекций, и др.). В документах, удостоверяющих факт задержания с поличным, желательно фиксировать следующие сведения:

а) психологическое состояние и поведение лица до, во время, после задержания;

б) не пытался ли задержанный выбросить какие-либо предметы (шприц, ампулу, таблетки) и если пытался, при каких обстоятельствах.

В протоколе личного обыска необходимо обязательно указывать:

а) место и точное время проведения личного обыска;

б) имела ли место добровольная выдача наркотических веществ;

в) какие вещества найдены (их внешний вид, цвет, вес, запах);

г) место хранения наркотиков (карманы курток, пиджаков, брюк);

д) сведения об упаковочном материале (целлофан, бумага);

е) сведения о характере и происхождении изъятых при обыске предметов.

При составлении протоколов нельзя употреблять следующую формулировку: "Изъято наркотическое средство". Необходимо указать: "Изъято порошкообразное вещество серо-белого цвета", или "Изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения" и т.д.

"Лицам, участвующим при проведении ОРМ", необходимо продемонстрировать изъятые у сбытчика денежные средства и что они имеют специальные метки, кроме того, им необходимо указать, что номера и серии данных купюр совпадают с вписанными ранее в протокол. Также должны быть предприняты действия, направленные на изъятие микрочастиц наркотических средств или психотропных веществ на одежде, под ногтями, в местах их хранения. Упаковку и опечатывание изъятых предметов и веществ следует производить безотлагательно и в присутствии "лиц, участвующих при проведении ОРМ", результаты зафиксировать в соответствующем протоколе.

После изъятия наркотических средств или психотропных веществ, задержания, личного досмотра, досмотра вещей и автомобиля отбирается объяснение у задержанного лица.

В первую очередь у задержанного выясняются вопросы о принадлежности изъятых наркотических средств или психотропных веществ, источниках их приобретения, об иных лицах, участвовавших в их сбыте, о месте и времени приобретения (изготовления, заготовки), перепродаже, количестве, стоимости и др. У задержанных из числа розничных (мелких) сбытчиков необходимо выяснять сведения: о поставщике наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, способе доставки, месте получения товара, о лицах, присутствовавших при этом, количестве, упаковке, в которой они были получены, об имевшей место расфасовке с целью замаскировать или облегчить транспортировку, о лицах, производивших их оплату, и др.

По результатам проверочной закупки составляется протокол досмотра лица, выступающего в роли "покупателя", а приобретенные наркотические средства или психотропные вещества помещаются в надежную упаковку, которая исключает возможность их порчи, утраты, извлечения без нарушения целостности упаковки. Затем составляется рапорт (в случае если покупатель является сотрудником органов внутренних дел), а в протоколе досмотра покупатель делает заявление о добровольной выдаче наркотических средств или психотропных веществ и об обстоятельствах их приобретения. При этом упаковка опечатывается биркой с оттиском печати правоохранительного органа и заверяется подписями лица, производящего изъятие, "лиц, участвующих при проведении ОРМ", о чем делается соответствующая отметка в протоколе. На упаковке необходимо указать: сведения о времени и месте изъятия, у которого произведено изъятие, а также иную информацию, имеющую значение.

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" для установления принадлежности изъятого вещества к наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам, определения его количества (веса, объема) составляется "отношение", а изъятое направляется в экспертное учреждение на исследование. При получении положительного результата исследования оперативным работником составляется рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с результатами исследования приобщается к материалам проверки.

При условии допустимости легализации покупателя у него отбирается объяснение, в ходе которого необходимо выяснить: когда, где проводилась проверочная закупка, ее обстоятельства, указать присутствующих при ее проведении, кому передавались деньги, у кого приобретены наркотические средства или психотропные вещества, сведения об упаковке, цена, количество и т.д.

В результатах оперативно-розыскной деятельности, которые представляются для принятия решения о возбуждении уголовного дела, необходимо, чтобы содержались достаточные сведения, которые указывают на признаки совершенного преступления (когда, где, какие признаки и какого преступления были обнаружены, имевшие место обстоятельства обнаружения признаков преступления, данные о лицах, совершивших преступления (в случае, если они установлены), очевидцах преступления), а также о любых других обстоятельствах, которые имеют значение для уголовного дела.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.

Возможность представления результатов оперативно-разыскной деятельности, которые содержат сведения об организации и тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также используемых технических средствах, штатных негласных сотрудниках оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений, необходимо согласовывать с исполнителями данных мероприятий.

Проверив полученные результаты оперативно-разыскной деятельности на предмет их соответствия требованиям закона, следователь (дознаватель) принимает меры к приданию им доказательственного значения, в связи с чем изучает документы, составленные в ходе проведения ОРМ; изъятые предметы и средства могут быть приобщены в качестве вещественных доказательств либо иных документов.

В итоге можно отметить, что одним из главных доказательств, которые подтверждают факт совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, является правильное документальное оформление всех обстоятельств обнаружения и изъятия вышеуказанных веществ, при этом неукоснительно должны быть соблюдены все нормы действующего законодательства.

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА)

Конин В.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административного права Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики, г. Санкт-Петербург, Россия.

Практика показывает, что в настоящее время главным потребителем наркотических средств и сильнодействующих веществ, влияющих на сознание человека, является молодежь. Будучи вовлеченными в потребление наркотических средств, молодые люди теряют интерес к дальнейшему развитию, самосовершенствованию, достижению новых результатов и вместо этого начинают постепенно деградировать, тем самым не оправдывая надежд общества на эволюцию. Более того, по оценкам специалистов Министерства внутренних дел РФ, около 70% корыстно-насильственных и корыстных преступлений совершается с целью получения денежных средств для приобретения наркотиков.

Криминалистическая характеристика преступления в обязательном порядке включает в себя такие элементы, как личность преступника, способ совершения преступления, мотив и цель преступления и другие элементы. При этом элементы криминалистической характеристики преступления меняются вместе с тем, как меняется общество: какие-то элементы уходят в прошлое, появляется что-то новое, ранее неизвестное и никем не исследованное.

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств за последние годы достаточно хорошо исследована, что подтверждается многочисленными научными.

Один из способов поступления наркотических средств в Российскую Федерацию - контрабанда, которая, являясь составной частью незаконного оборота наркотических средств, представляет повышенную общественную опасность, поскольку в Российскую Федерацию приходят новые, более сильнодействующие наркотические средства, вызывающие очень быстрое привыкание, нежели те, которые были известны ранее.

Исследуя вопросы контрабанды наркотических средств на территорию Российской Федерации, Я.В. Комисарова и А.А. Шитов достаточно подробно рассмотрели личность типичного преступника, занимающегося контрабандой наркотических средств и психотропных веществ [6, с. 7 - 10]. В то же время, как показывает практика, криминалистическая характеристика личности преступника, данная уважаемыми авторами, нуждается в дополнении. Также требует уточнения и часть элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

3 февраля 2018 г. Московским районным судом г. Санкт-Петербурга был вынесен обвинительный приговор в отношении Г., который был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ.

Интерес в данном случае вызывают следующие элементы криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств.

Личность лица, совершившего преступление. Как было установлено в ходе предварительного следствия и подтверждено в судебном заседании, Г. воспитывался в полной семье, которую можно отнести к среднему классу, хорошо учился в школе, имея склонность к точным наукам, занимал призовые места на всероссийских школьных олимпиадах по математике и физике, неоднократно путешествовал с родителями и самостоятельно по европейским странам, неплохо владеет иностранным языком, принимал участие в общественной деятельности, успешно закончил высшее техническое учебное заведение. За время учебы зарекомендовал себя как талантливый программист, имеющий склонность к научной деятельности. После окончания вуза работал программистом в организации, занимающейся разработкой новых технологий в сфере программирования. Спиртные напитки не употреблял, не курил. На одной из дискотек в ночном клубе новый случайный знакомый предложил попробовать так называемые марки - небольшие кусочки бумаги с нанесенным на них наркотическим средством LSD-25 (D-Лизергид). Впоследствии в ходе судебного разбирательства Г. пояснил, что обнаружил: употребление в небольших количествах вышеуказанного наркотического средства повышало работоспособность и позволяло выполнить достаточно большой объем работы без отдыха. Так он стал эпизодически употреблять наркотическое средство LSD-25.

Способ совершения преступления. Работая программистом, Г. располагал определенным количеством криптовалюты - биткоинов, которые он создал самостоятельно. Не желая приобретать наркотическое средство LCD-25 у случайных лиц, Г. решил приобрести это средство посредством анонимной интернет-сети DarkNet ("Темная сеть") и с этой целью дважды оформил на свое имя заказ на наркотическое средство LSD-25, желая приобрести его для личного пользования.

Особое внимание необходимо обратить на анонимную компьютерную интернет-сеть DarkNet. Как справедливо отметил Р.И. Дремлюга, в указанной сети можно найти все - от оружия до наркотиков. Данная подсеть состоит из интернет-сайтов, которые недоступны с помощью стандартных поисковых систем Google, Yandex, Rambler. Информация о DarkNet, как правило, недоступна для интернет-сообщества и намеренно спрятана от пользователей обычной сети Интернет (ClearNet - "Чистая сеть"). Пользователей интернет-сети DarkNet практически невозможно отследить в силу организации сети, т.е. невозможно отследить место и юрисдикцию, в которой находятся ее участники [4, с. 37 - 40].

Оплата заказанных Г. наркотических средств производилась при помощи пиринговой платежной системы с использованием криптовалюты биткоин в эквиваленте стоимости наркотического средства. Биткоин - ничем не обеспеченная платежная единица электронной платежной системы, основанной на математических вычислениях и представляющей собой записи в специальной базе данных. Количество биткоинов изначально ограничено, но биткоин можно купить либо создать (добыть). Процесс создания (добычи) биткоина называется майнингом.

Оплата какого-либо товара или услуги биткоинами, в отличие от традиционной системы оплаты с использованием банковской системы, не оставляет следов и не позволяет установить участников сделки, отследить пути прохождения средств оплаты. Таким образом, достигается достаточно высокая степень конспирации, делающая на современном этапе и при существующих подходах к раскрытию и расследованию данного рода преступлений невозможным установление основных звеньев преступной цепи: сбытчика наркотического средства, места, где наркотическое средство было произведено, и организатора (либо организаторов) преступления.

Поскольку преступление носит международный характер, это повышает не только его опасность, но и добавляет существенную сложность в расследовании.

Способ доставки наркотического средства в Российскую Федерацию. Заказанное Г. наркотическое средство LSD-25 было направлено в адрес заказчика двумя международными почтовыми отправлениями под видом легальных международных почтовых отправлений. Страной отправления, согласно указанным на конверте обратным адресам, значилась Республика Польша.

Как пояснил Г., он, делая заказ, не знал, из какой страны придет заказанное наркотическое средство. В ходе расследования по уголовному делу конкретный отправитель международных почтовых отправлений с вложенным наркотическим средством LSD-25 установлен не был. Более того, сотрудниками правоохранительных органов и оперативных подразделений не предпринимались попытки по установлению отправителя, несмотря на то что между Российской Федерацией и Республикой Польшей существует и действует Договор об оказании помощи по гражданским и уголовным делам 1996 года [3], а незаконный оборот наркотических средств представляет не меньшую проблему и для Республики Польша (похожие договоры заключены между Российской Федерацией и практически всеми странами Европы).

Представляется, что в данном случае не сработала связка "оперативный работник (выявленное преступление) - следователь (возбужденное уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств) - прокурор (субъект международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства)". Следователь и сотрудники оперативных аппаратов правоохранительных органов, ссылаясь на международный характер преступления и, соответственно, на повышенную сложность в расследовании, ограничились тем, что Г., являвшийся конечным звеном в цепи контрабанды наркотических средств, признал свою вину в совершенном преступлении, оказывал содействие в расследовании, уголовное дело по его обвинению было расследовано в достаточно короткий срок и направлено в суд для рассмотрения по существу, а прокурор не посчитал необходимым выходить на уровень международного сотрудничества.

В то же время, согласно материалам уголовного дела первое международное почтовое отправление с вложенным наркотическим средством LSD-25, будучи замаскированным под обычное международное почтовое отправление, не было обнаружено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни и беспрепятственно было получено Г. И только спустя некоторое время, когда на имя Г. поступило второе международное почтовое отправление с вложенным наркотическим средством LSD-25, оно было обнаружено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни, и при его получении Г. был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Таким образом, деятельность сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с контрабандой наркотиков, оказалась недостаточно эффективной, поскольку, если бы не было второго международного почтового отправления, совершенное Г. преступление - контрабанда наркотических средств - осталось бы не выявленным и не раскрытым.

Следующим фактом, существенно осложняющим борьбу с преступлениями, носящими международный характер, является то обстоятельство, что, несмотря на то что российским специальным службам о существовании интернет-сети DarkNet давно известно как о лидере по распространению наркотических средств и психотропных веществ, указанная интернет-сеть до сих пор остается "черной дырой", которая не позволяет предотвращать либо поставить под контроль совершаемые посредством этой сети преступления.

Анализируя материалы уголовного дела, следует сделать вывод о том, что криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ должна быть уточнена и дополнена в части характеристики лица, совершившего преступление, в части использования анонимной интернет-сети DarkNet для совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в части оплаты заказанного наркотического средства посредством пиринговой платежной системы с использованием криптовалюты биткоин, в части доставки наркотического средства на территорию Российской Федерации под видом обычного международного почтового отправления, а также в части необходимости оперативного реагирования и подключения иностранных (в том числе международных) правоохранительных органов к проверке информации о возможных соучастниках контрабанды наркотических средств.