Дело 01-0360_2016. Приговор. документ - обезличенная копия

96

№1-360/16

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

адрес дата

Таганский районный суд адрес

в составе председательствующего судьи Тимаковой А.Ю.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО г. Москвы Сопоцинской Н.Г,

подсудимых фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио

защитников – адвокатов Пелинко Е.В., Ямашева И.С., Орлова С.В., Зобкова А.С., Зайцева Ю.Б, Боровикова В.И., представивших удостоверения №№ 15427, 3607, 8274, 10995, 1660, 14648 и ордера №№034798,687, 0344, 1191, 1189, 1188, 1187, 1252

при секретаре фио,

а также представителя потерпевшего фио - фио, представителя гражданского истца наименование организации фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в особом порядке в отношении

фио,

паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей нет, неработающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио,

паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей нет, неработающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио,

паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, детей нет, неработающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио,

паспортные данные, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, разведенного, детей нет, работающего менеджером в наименование организации и генеральным директором в наименование организации, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио,

паспортные данные, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, холостого, детей нет, работающего менеджером по продажам в наименование организации, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

фио,

паспортные данные, гражданки РФ, с высшим образованием, незамужней, имеющей ребенка датар., работающей ведущим менеджером отдела ипотеки в наименование организации, зарегистрированной по адресу: адрес, уд. 6-я Кожуховская, д. 18, к. 1, кв. 44, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

фио,

паспортные данные, гражданки РФ, с высшим образованием, студентки, незамужней, имеющей ребенка датар., зарегистрированной по адресу: адрес, ранее не судимой,

фио,

паспортные данные, гражданки РФ, с высшим образованием, работающей ведущим менеджером отдела ипотеки в наименование организации, незамужней, детей нет, зарегистрированной по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 183 УК РФ,

установил:

фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а фио и фио также с использованием своего служебного положения.

Так фио и фио в неустановленное следствием время, но не позднее дата, имея умысел на хищение путем обмана принадлежащих физическим лицам безналичных денежных средств, находящихся на их счетах (банковских картах), открытых (эмитированных) наименование организации (с дата – наименование организации), путем перевыпуска и блокирования сим-карт операторов сотовой связи, находящихся в пользовании граждан, с использованием сервиса «Сбербанк онлайн», желая получать стабильный преступный доход, решили создать и возглавить организованную группу в целях совместного совершения одного продолжаемого тяжкого преступления – мошенничества.

В продолжение своего преступного умысла фио и фио тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на свой личный авторитет, волевой характер и организаторские способности, стали подбирать и вербовать участников создаваемой ими организованной группы.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, фио, ранее имевший опыт работы в сотовых компаниях, и фио предложили вступить в преступную группу своим знакомым: фио, фио, а также иным неустановленным соучастникам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. При этом фио и фио было достоверно известно, что фио ранее являлся сотрудником наименование организации, в связи с чем, поддерживает приятельские отношения с действующими сотрудниками Банка.

В дальнейшем фио и фио лично с каждым фио, фио, неустановленными соучастниками, беседовали, сообщая о целях, задачах и планах деятельности организованной группы, положительных аспектах данного вида криминальной деятельности.

фио, фио и неустановленные соучастники, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, с целью незаконного обогащения дали фио и фио свое добровольное принципиальное согласие на вхождение в состав организованной группы в качестве участников.

В дальнейшем участник организованной группы фио, действуя по указанию фио и фио, привлек в качестве соучастника специалиста сектора сопровождения банковских карт Центра оперативной поддержки и продаж Краснопресненского отделения Московского наименование организации фио, которая в соответствии с занимаемой должностью (служебным положением) имела доступ к автоматизированной системе Банка СПООБК-2 (системе предварительной обработки операций банковских карт), содержащей конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, счета, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово» - слово, позволяющее идентифицировать клиента при обращении в Банк).

фио, на основании трудового договора № 6/887 с работником Московского банка от дата, дополнительного соглашения о внесении изменений в данный трудовой договор от дата и приказа № 6/363-к Московского наименование организации от дата, являлась с дата по дата специалистом по прямым продажам отдела по работе с предприятиями сектора организации продаж на предприятии Краснопресненского отделения Московского наименование организации, с дата по дата - специалистом по обслуживанию частных лиц специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса № 01696 Московского наименование организации, с дата по дата - специалистом сектора сопровождения банковских карт Центра оперативной поддержки и продаж Краснопресненского отделения Московского банка Московского наименование организации).

дата фио, являясь сотрудником наименование организации, подписала обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну наименование организации, согласно которому она осознавала, что получает доступ к информации, составляющей коммерческую тайну наименование организации, исключительным собственником которой является наименование организации и обязалась в период работы в наименование организации и в течение трех лет после увольнения не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну наименование организации, которые будут ей доверены или станут известны при исполнении служебных обязанностей, хранить тайну об операциях и вкладах клиентов и корреспондентов наименование организации, об иных сведениях, устанавливаемых наименование организации, если это не противоречит российскому законодательству, а также добросовестно выполнять относящиеся к ней требования по защите и сохранению коммерческой тайны наименование организации, сообщать руководству и в Департамент безопасности наименование организации о случаях утечки или разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну наименование организации, и лицах, целенаправленно интересующихся подобными сведениями. Также фио была предупреждена, что в случае нарушения взятых на себя обязательств возможно наступление гражданской, административной, уголовной либо иной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, дата фио была ознакомлена с должностной инструкцией специалиста сектора сопровождения банковских карт Центра оперативной поддержки и продаж Краснопресненского отделения Московского банка Московского наименование организации, а дата - с дополнением к должностной инструкции специалиста сектора сопровождения банковских карт Центра оперативной поддержки и продаж Краснопресненского отделения Московского банка Московского наименование организации. Согласно п.п. 5.10 дополнения к инструкции фио несла ответственность за обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую и коммерческую тайну.

По указанию фио и фио Атауллин Р.Т. полностью посвятил фио в цели, задачи и планы деятельности организованной группы. При этом фио осознавала, что положениями должностной инструкции наделена обязанностью сохранения, в том числе персональных данных клиентов, составляющих коммерческую и банковскую тайны и несет ответственность за обеспечение защиты и неразглашение указанных данных.

фио, имея прямой умысел на хищение денежных средств и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайны, с целью незаконного обогащения дала фио свое добровольное принципиальное согласие на вхождение в качестве участника в состав организованной группы, созданной фио и фио

фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, были объединены единым умыслом на совершение преступления против собственности, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общих для них преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

Таким образом, к дата фио и фио была создана организованная группа и созданы все условия, свидетельствующее о готовности данной группы реализовывать свои преступные намерения, в которую помимо них вошли фио, фио, фио и неустановленные соучастники.

В неустановленное следствием время, но не позднее дата, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее: фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники на основе личного авторитета фио и фио, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение продолжаемого тяжкого преступления – хищения путем обмана принадлежащих физическим лицам (гражданам) безналичных денежных средств, находящихся на их счетах (банковских картах), открытых (эмитированных) наименование организации, путем перевыпуска и блокирования сим-карт операторов сотовой связи, находящихся в пользовании граждан, с использованием сервиса «Сбербанк онлайн», приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес.

Руководство созданной организованной группой стали осуществлять фио и фио

Вместе с тем, участники организованной группы с увеличением количества граждан, в отношении которых ими были совершены преступные деяния, опираясь на полученный опыт, не только совершенствовали и развивали преступные знания, навыки и умения, но не позднее дата, с целью расширения сферы влияния организованной группы и увеличения числа совершаемых преступных деяний, а, следовательно, и размера получаемого преступного дохода, стали предпринимать попытки для привлечения в организованную группу новых участников.

Потребность в новых участниках организованной группы была обусловлена также тем, что дата свою преступную деятельность была вынуждена прекратить разоблаченная сотрудниками службы безопасности наименование организации фио

В неустановленное следствием время, но позднее дата, более точные даты и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте в адрес, фио, действуя по указанию фио и фио, вовлек в организованную группу бывших сотрудников наименование организации фио и фио

В тот же период времени, по указанию фио, фио и фио, фио привлекла к совместной преступной деятельности в качестве участника организованной группы фио – менеджера по ипотечному кредитованию Дополнительного офиса № 9038/01751 Московского наименование организации. фио до дата в соответствии с ранее занимаемой должностью менеджера по продажам специализированного дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц № 0805 Московского наименование организации имела доступ к автоматизированной системе Банка СПООБК-2, в которой содержались конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, счета, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово»), а после дата осуществляла доступ к указанной системе с помощью идентификатора и пароля ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Дополнительного офиса № 9038/01751 Московского наименование организации фио, неосведомленной о преступной деятельности соучастников.

фио, на основании трудового договора № 10/379 с работником Московского наименование организации от дата и дополнительного соглашения о внесении изменений в данный трудовой договор от дата являлась менеджером по ипотечному кредитованию Дополнительного офиса № 9038/01751 Московского наименование организации, с дата по дата являлась администратором зала универсального дополнительного офиса № 01527 Московского наименование организации, с дата по дата – менеджером по продажам специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса № 01071 Московского наименование организации, с дата по дата - менеджером по ипотечному кредитованию Дополнительного офиса № 9038/01751 Московского наименование организации).

дата фио, являясь сотрудником наименование организации, подписала обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну адрес (ОАО), согласно которому она сознавала, что получает доступ к информации, составляющей коммерческую тайну наименование организации, исключительным собственником которой является Сбербанк России и обязалась в период ее работы в наименование организации и в течение трех лет после увольнения не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Банка, которые будут ей доверены или станут известны при использовании служебных обязанностей, хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, об иных сведениях, устанавливаемых Банком, если это не противоречит российскому законодательству, а также добросовестно выполнять относящиеся к ней требования по защите и сохранению коммерческой тайны Банка, сообщать руководителю своего подразделения и в Управление безопасности Банка о фактах разглашения или утечки сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, а также в случае выявления лиц, целенаправленно интересующихся подобными сведениями. Также фио была предупреждена, что в случае нарушения взятых на себя обязательств возможно наступление гражданской, административной, уголовной либо иной ответственности в соответствии с российским законодательством.

дата фио была ознакомлена с должностной инструкцией менеджера по ипотечному кредитованию Дополнительного офиса № 9038/01751 Московского наименование организации. Согласно п.п. 4.5 и 4.6 должностной инструкции фио несла ответственность за обеспечение сохранения банковской тайны, коммерческой тайны и сведений, содержащих персональные данные, связанные как с деятельностью Банка, так и его клиентами, в соответствии с действующим законодательством РФ; за обеспечение защиты и неразглашение информации, составляющей банковскую и коммерческую тайну.

По указанию фио и фио Атауллин Р.Т. сообщил фио, фио, а фио – фио о целях, задачах и планах деятельности организованной группы, положительных аспектах данного криминального бизнеса, в том числе о материальных выгодах занятия данным видом преступной деятельности. При этом фио осознавала, что положениями должностной инструкции не имеет права доступа к автоматизированной базе данных, содержащей конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, счета, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово»), а также наделена обязанностью сохранения, в том числе персональных данных клиентов, составляющих банковскую и коммерческую тайны.

фио и фио, имея прямой умысел, направленный на хищение денежных средств, а фио, кроме этого, на незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайны, с целью незаконного обогащения сообщили фио о своем добровольном принципиальном согласии на вхождение в состав организованной группы в качестве исполнителей.

фио, фио и фио осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, были объединены единым умыслом на совершение преступления против собственности, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общих для них преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная группа, созданная фио и фио, имела постоянный состав, была подобрана по роду профессиональной деятельности, в нее входили лица, имеющие опыт работы в Банке и сотовых компаниях, основывалась на дружеских связях: фио и фио являются близкими друзьями, вместе арендовали квартиру, принципах землячества: состояло преимущество из жителей Московского региона и адрес, возрастных и родственных критериях: средний возраст участников примерно 20-30 лет, фио и фио являются родными братьями, и общих преступных замыслах, направленных на совершение продолжаемого тяжкого преступления – мошенничества.

В период с дата по дата фио и фио возглавляли организованную группу, в то время как фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники были ее равноправными членами и беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей –фио и фио

Руководителями организованной группы фио и фио для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми участниками группы, как во время деятельности преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности и в ходе совершения общественно – опасных деяний.

фио и фио, являясь одновременно организаторами и соисполнителями в организованной группе:

- определяли схему совершения преступления;

- разработали конкретный план деятельности организованной группы;

- определили цели и задачи деятельности преступной группы;

- распределили преступные роли между участниками организованной группы;

- определили способы совершения и сокрытия совершаемого продолжаемого преступления;

- принимали меры безопасности и конспирации в отношении участников организованной группы;

- совместно с фио вербовали новых членов в состав организованной группы;

- совместно с фио и неустановленными соучастниками изготавливали поддельные документы от имени владельцев банковских карт (счетов) для предоставления в салоны сотовой связи для замены сим-карт;

- приобретали неустановленные банковские карты, на которые переводили похищенные денежные средства;

- с помощью сервиса «Сбербанк онлайн» (зная идентификатор и пароль доступа к личному кабинету владельца банковской карты с помощью сервиса «Сбербанк онлайн») переводили денежные средства со счета (карты) клиента на подконтрольные соучастникам банковские карты, абонентские номера операторов сотовой связи;

- совместно с фио и неустановленными соучастниками снимали наличные денежные средства с банковских карт (счетов), подконтрольных соучастникам;

- распределяли между соучастниками денежные средства, полученные от преступной деятельности.

Так, фио и фио определили процесс (схему) хищения путем обмана принадлежащих физическим лицам безналичных денежных средств, находящихся на их счетах (банковских картах), открытых (эмитированных) наименование организации путем перевыпуска и блокирования сим-карт операторов сотовой связи, находящихся в пользовании граждан, с использованием сервиса «Сбербанк онлайн», который (процесс совершения преступления) носил характер регулярной профессиональной трудовой деятельности.

В соответствии с разработанной фио и фио схемой совершения преступления соучастники – сотрудники наименование организации фио и фио, имея доступ к автоматизированной системе Банка СПООБК-2, получали конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, счета, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово»), на чьих счетах имелись крупные суммы денежных средств.

Полученные сведения фио передавала фио, а фио – фио и фио для дальнейшей передачи фио Полученные от фио, фио, фио и фио данные о владельцах банковских карт (счетов) фио передавал фио, фио, фио и неустановленным соучастникам. В дальнейшем фио, фио, фио и неустановленные соучастники изготавливали поддельные документы (паспорта, временные удостоверения личности, доверенности) от имени владельцев счетов (банковских карт). После чего фио и неустановленные соучастники от имени владельцев счетов обращались в салоны сотовой связи и под различными предлогами сообщали сотрудникам заведомо ложную информацию о необходимости замены активных сим-карт. Сотрудники салонов сотовой связи, не догадываясь о совершаемом преступлении, блокировали активные сим-карты граждан и выдавали фио и неустановленным соучастникам новые сим-карты, оформленные на владельцев счетов (банковских карт). В дальнейшем фио и иные соучастники, используя полученные сим-карты, звонили в колл-центр наименование организации, проходили процедуру идентификации, сообщая конфиденциальные данные владельцев счетов, банковских карт (номер банковской карты, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово»), представляясь при этом владельцами счетов. Сотрудники колл-центра Банка, не догадываясь о совершаемом преступлении, в ходе телефонных разговоров сообщали фио и неустановленным соучастникам идентификаторы и пароли доступа к личному кабинету сервиса «Сбербанк Онлайн», который позволял распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах (банковских картах) их владельцев. Указанные исходные данные (идентификаторы и пароли) фио и неустановленные соучастники передавали фио и фио Получив в свое распоряжение указанные идентификаторы и пароли, фио и фио фактически приобретали возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах (банковских картах) граждан. В дальнейшем фио, используя личный персональный компьютер (ноутбук), подключенный к сети Интернет, и полученные ранее идентификаторы и пароли, с помощью сервиса «Сбербанк онлайн» переводил денежные средства со счетов (банковских карт) клиентов наименование организации на подконтрольные соучастникам счета (банковские карты) и абонентские номера сотовой связи. В дальнейшем, фио, фио и неустановленные соучастники снимали наличные денежные средства с банковских карт, подконтрольных соучастникам, передавали их фио, которые денежные средства впоследствии распределялись фио и фио между соучастниками в соответствии с решениями последних.

фио и фио, являясь исполнителями и участниками организованной группы, созданной и руководимой фио и фио, и одновременно сотрудниками наименование организации:

- в автоматизированной системе «СПООБК-2» подыскивали клиентов, на счетах (банковских картах) которых имелись крупные суммы денежных средств;

- фиксировали конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово»);

- передавали полученные данные соучастникам.

фио и фио, являясь исполнителями и участниками организованной группы, созданной и руководимой фио и фио, получали от фио конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, счета, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово») и передавали их фио

фио, являясь исполнителем и участником организованной группы, созданной и руководимой фио и фио:

- совместно с фио и фио вербовал новых членов в состав организованной группы;

- получал от фио, фио и фио конфиденциальные данные владельцев счетов и банковских карт (номер банковской карты, счета, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово») и передавал их фио и фио;

- по указанию фио и фио передавал фио, фио, фио и фио денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

фио и неустановленные соучастники, являясь исполнителями и участниками организованной группы, созданной и руководимой фио и фио:

- совместно с фио и фио изготавливали поддельные документы от имени владельцев счетов (банковских карт) для предоставления в салоны сотовой связи;

- от имени владельцев счетов (банковских карт) обращались в салоны сотовой связи с заявлением о замене активных сим-карт и получали дубликаты данных сим-карт с абонентскими номерами владельцев банковских карт;

- используя абонентские номера, которыми пользовались владельцы счетов (банковских карт), звонили в колл-центр наименование организации, представляясь последними, проходили процедуру идентификации, сообщая конфиденциальные данные владельцев банковских карт (номер банковской карты, паспортные данные, абонентские номера используемых мобильных телефонов, адрес регистрации, «секретное слово»), после чего получали идентификаторы и пароли доступа к личному кабинету сервиса «Сбербанк онлайн»;

- совместно с фио снимали наличные денежные средства с банковских карт, подконтрольных соучастникам, на которые фио переводились похищенные денежные средства.

Организованная группа, возглавляемая фио и фио отличалось тщательной разработкой и планированием преступной схемы и механизма организации занятия данным видом преступной деятельности, была устойчивой с иерархической структурой и четким распределением преступных ролей и функций соучастников, отличалась сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, общностью материально-финансовой базы, а также масштабностью и длительностью периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений. Все участники организованной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавая цель функционирования такой преступной группы и свою принадлежность к ней. Для достижения преступных целей ими использовались все возможные средства и методы.

С целью сокрытия следов своей преступной деятельности, не желая быть разоблаченными и задержанными сотрудниками полиции, организаторы и руководители преступной группы фио и фио заранее определили для себя и соучастников возможные препятствия при совершении общественно опасных деяний, в связи с чем, соучастники:

- совершали преступные деяния одним и тем же способом;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «делать карты» - обналичивать похищенные денежные средства, «пластмасса» - банковские карты, на которые переводились похищенные денежные средства; «малой» - фио и прочие;