Дело 01-0172_2019. Приговор. документ - обезличенная копия

Уголовное дело № 1-172/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 19 апреля 2019 года

Пресненский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Артемова С.А., при секретаре судебного заседания Захарове С.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы Трубниковой Ю.Н., старшего помощника Пресненского межрайонного прокурора города Москвы Арсеньева З.В., защитника-адвоката Климова Р.Ю., представившего удостоверение № 1866, ордер № 36 от 15.04.2019г.

подсудимого Даниеляна А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Даниеляна Александра Ашотовича, паспортные данные, зарегистрированного: адремс, фактически проживающего: адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего главным специалистом отдела рыночных рисков управления анализа и контроля рисков на финансовых рынках ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», на учетах в НД, ПНД не состоящего, военнообязанного, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б,в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Даниелян А.А. совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, удаления, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенного в крупном размере, совершенное в отношении электронных денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Даниелян А.А., состоя с 05 мая 2015 г. на основании трудового договора в должности риск-менеджера Отдела управления рисками АО ИФК «Солид» (ИНН ...), расположенного по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 А, где был ознакомлен с соответствующей должностной инструкцией, содержащей перечень необходимых знаний и обязанностей, имел, согласно своим служебным полномочиям, то есть внутреннему распорядку организации и занимаемой им должности, законный доступ к специализированному автоматизированному программному обеспечению АО ИФК «Солид», предназначенному для контроля и управления финансовыми рынками, а именно доступ к информационно-торговой системе (терминалу) «QUIK», в том числе к базе данных торговой системы «QUIK» и корпоративной учетной системе «Солид Финансы», установленным на персональном компьютере, и использующимися, как часть программного комплекса рабочего места риск-менеджера Отдела управления рисками АО ИФК «Солид», в которых производится управление счетами клиентов Общества, имея при этом возможность изменения торгового лимита по брокерскому счету клиента АО ИФК «Солид», согласно установленному регламенту брокерского обслуживания АО ИФК «Солид», а так же был обязан осуществлять контроль соблюдения лимитов по открытым позициям, вести базы данных о случаях реализации рисков и их последствиях, согласно своей должностной инструкции.

В период времени, предшествующий 12 декабря 2016 года, в неустановленном следствием месте, у него (Даниеляна А.А.) возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО ИФК «Солид» (ИНН ...), путем ввода, удаления и модификации компьютерной информации посредством информационно-торговой системы (терминала) «QUIK» в базе данных торговой системы «QUIK» и корпоративной учетной системе «Солид Финансы», используя при этом свое (Даниеляна А.А.) служебное положение. С этой целью он (Даниелян А.А.) разработал преступный план хищения денежных средств Общества посредством ввода, удаления, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации при помощи специализированного автоматизированного программного обеспечения АО ИФК «Солид», предназначенного для контроля и управления финансовыми рынками, а именно имея доступ к информационно-торговой системе (терминалу) «QUIK», в том числе базе данных торговой системы «QUIK» и корпоративной учетной системе «Солид Финансы», установленным на персональном компьютере, и использующимися, как часть программного комплекса рабочего места риск-менеджера Отдела управления рисками АО ИФК «Солид», а именно путем увеличения лимита счета с отрицательного до положительного, без фактического внесения денежных средств клиентом на счет, открытый в АО ИФК «Солид». Затем, он (Даниелян А.А.), через программное обеспечение АО ИФК «Солид», а именно терминал информационно-торговой системы «QUIK» от имени клиента АО ИФК «Солид», не имея на это соответсвующего поручения клиента, должен был совершить покупку опционов на срочном рынке, выставленных им (Даниеляном А.А.) ранее на продажу на ПАО «Московская биржа» с подконтрольного ему (Даниеляну А.А.) брокерского счета, который собирался открыть на неосведомленное о его (Даниеляна А.А.) преступных действиях лицо. В результате данных сделок по покупке и продаже опционов, денежные средства с счета индивидуального клирингового обеспечения № ... участника клиринга АО ИФК «Солид», открытого во внутреннем учете НКО НКЦ (АО) по адресу: город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, за покупку данных опционов должны были поступить на аффилированный счет, подконтрольный ему (Даниеляну А.А.), после чего он (Даниелян А.А.) распорядился бы ими по своему усмотрению. При этом он (Даниелян А.А.), согласно своему преступному плану, с целью сокрытия своей причастности к хищению денежных средств, принадлежащих АО ИФК «Солид», должен был осуществить доступ к программному обеспечению АО ИФК «Солид», а именно к компьютерной программе (терминалу) – информационно-торговой системе «QUIK» дистанционно, подключившись к рабочему компьютеру, используемому риск-менеджером Отдела управления рисками АО ИФК «Солид» Сергеевой Т.С., не осведомленной о его (Даниеляна А.А.) преступных намерениях, используя соответствующий логин и пароль Сергеевой Т.С. от индивидуального ключа доступа к информационно-торговой системе (терминалу) «QUIK», посредством сети «Интернет» и программного обеспечения удаленного управления «TeamViewer».

Далее Даниелян А.А., во исполнение своего преступного умысла, 12 декабря 2016 года, в период времени с 14 час. 15 мин. по 15 час. 14 мин. организовал открытие брокерского счета №КлФ-880770 в АО «Инвестиционная компания «Финам» (ИНН ...), расположенном по адресу: г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, на имя неосведомленного о его (Даниеляна А.А.) преступных действиях Конаплева М.Г., который, согласно устной договоренности, 12 декабря 2016 года, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте у эскалатора на станции московского метрополитена «Пушкинская», передал ему (Даниеляну А.А.) договор о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания, скретч-карту для доступа в личный кабинет клиента, средства электронной подписи.

После чего Даниелян А.А., согласно ранее разработанному преступному плану, 05 января 2017 года, в неустановленное следствием время, проследовал в офис АО ИФК «Солид», расположенный по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 А, где совершил фотографирование логина и пароля для доступа к программному обеспечению удаленного управления «TeamViewer» на рабочем компьютере риск-менеджера Отдела управления рисками АО ИФК «Солид» Сергеевой Т.С. на принадлежащий ему (Даниеляну А.А.) мобильный телефон, который был подыскан им заранее для вышеуказанной цели, а в последствии выброшенный им (Даниеляном А.А.) в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время.

Далее Даниелян А.А., в продолжении своего преступного умысла, 06 января 2017 года, примерно в 18 час. 30 мин. проследовал в кафе «Оранжевый город», расположенное по адресу: г. Москва, Малый Палашевский переулок, д. 6, где при помощи ноутбука «Netbook Asus», который был приобретен им (Даниеляном А.А.) для вышеуказанной преступной цели, а в последствии выброшен им в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, и при помощи сети Интернет (подключение посредством WI-FI), примерно в 18 час. 47 мин. осуществил доступ при помощи электронного ключа с электронно-цифровой подписью, ранее переданной ему (Даниеляну А.А.) Конаплевым М.Г., к брокерскому счету последнего №КлФ-880770, открытому и обсуживающемуся в АО «Инвестиционная компания «Финам» (ИНН ...), по адресу: г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, где выставил заявки на срочном рынке «FORTS» от имени Конаплева М.Г. на продажу 19 опционов на фьючерсы рубль-доллар, при этом установив завышенную цену за один опцион в размере 199 999 рублей 00 копеек, осознавая, что за данную цену приобретать опционы участникам рынка экономически нецелесообразно. После чего он (Даниелян А.А.) 06 января 2017 г., проследовал в помещение кафе «КофеХауз», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 16, где, примерно в 19 час. 33 мин. посредством сети «Интернет», при помощи программного обеспечения «TeamViewer» с использованием удаленного доступа и сфотографированных им (Даниеляном А.А.) 05 января 2017 года на компьютере риск-менеджера АО ИФК «Солид» Сергеевой Т.С. логина и пароля, осуществил неправомерный доступ к информационно-торговой системе «QUIK» АО ИФК «Солид» (ИНН ...), установленной на компьютере риск-менеджера Отдела управления рисками АО Сергеевой Т.С., неосведомленной о его (Даниеляна А.А.) преступных намерениях, так же используя при этом ранее известные ему, как риск-менеджеру Отдела управления рисками АО ИФК «Солид», логин и пароль. Далее он (Даниелян А.А.), для реализации своего преступного умысла, осуществил подборку счета (клирингового регистра) клиента АО ИФК «Солид», в базе данных торговой системы «QUIK» и корпоративной учетной системе «Солид Финансы», которым оказался клиент Слободянюк Е.Г., заключивший с АО ИФК «Солид» договор брокерского обслуживания №ДП-6734-АФ от 30.12.2010, счет (клиринговый регистр) №... на имя которого, был открыт участником клиринга АО ИФК «Солид» во внутреннем учете НКО НКЦ (АО) по адресу: город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, при этом данный счет был подобран им (Даниеляном А.А.) путем случайной выборки счетов клиентов в базе данных торговой системы «QUIK» и корпоративной учетной системе «Солид Финансы», доступ к которым он имел, согласно своим служебным обязанностям, которые в течении длительного времени не осуществляли операции по свои счетам и имели отрицательный остаток денежных средств на счете.

После чего Даниелян А.А., от имени клиента АО ИФК «Солид» Слободянюка Е.Г., не имея на это соответствующих полномочий и поручения от последнего, осуществил ввод, удаление и модификацию компьютерной информации, а именно 06 января 2017 года в 19 час. 36 мин. при помощи терминала торговой системы «QUIK» установил положительный лимит по счету (клиринговому регистру) Слободянюка Е.Г. №..., без фактического внесения денежных средств данным клиентом на свой счет, открытый в АО ИФК «Солид». Затем, он (Даниелян А.А.), через программное обеспечение АО ИФК «Солид» - информационно-торговую систему «QUIK» от имени клиента Слободянюка Е.Г. установил заявку на покупку 25 опционов на фьючерсы рубль-доллар на срочном рынке «FORTS», после чего в 19 час. 37 мин. осуществил покупку 19 опционов на общую сумму 3 799 981 рубль 00 копеек, выставленных им (Даниеляном А.А.) ранее на продажу с подконтрольного ему (Даниеляну А.А.) же брокерского счета Конаплева М.Г. №КлФ-880770 в АО «Инвестиционная компания «Финам» (ИНН ...), а так же осуществил покупку 6 опционов на фьючерсы рубль-доллар на срочном рынке «FORTS», на общую сумму 700 175 рублей 00 копеек по заявкам, которые подали встречно сторонние участники рынка. После осуществления данных сделок он (Даниелян А.А.) в 19 час. 44 мин. осуществил ввод информации по удалению лимита по счету (клиринговому регистру) №..., а в 19 час. 45 мин. установил отрицательный лимит по вышеуказанному регистру в размере – 285 353 рубля 00 копеек.

В результате осуществленных им (Даниеляном А.А.) путем незаконных ввода, удаления, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации в информационно-торговой системе (терминале) «QUIK», в том числе в базе данных торговой системы «QUIK» и корпоративной учетной системе «Солид Финансы», установленным на персональном компьютере, и использующимися, как часть программного комплекса рабочего места риск-менеджера Отдела управления рисками АО ИФК «Солид», сделок по покупке 25 опционов на фьючерсы рубль-доллар на срочном рынке «FORTS» по счету (клиринговому регистру) Слободянюка Е.Г. №..., не осведомленного о его (Даниеляна А.А.) преступных действиях и не дававшего соответствующего поручения на их проведение, 06 января 2017 года в 19 час. 37 мин., со счета индивидуального клирингового обеспечения № ... участника клиринга АО ИФК «Солид», открытого во внутреннем учете НКО НКЦ (АО) по адресу: город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, произошло списание вариационной маржи в размере 4 500 156 рублей 00 копеек, а так же 00 рублей 50 копеек, как опционный сбор. При этом на счет №КлФ-880770, открытый на имя Конаплева М.Г. в АО «Инвестиционная компания «Финам» (ИНН ...), расположенном по адресу: г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, были перечислены денежные средства в размере 3 799 981 рубля 00 копеек, а денежные средства в размере 700 175 рублей 00 копеек - на брокерские счета сторонних участников рынка, участвовавших в торгах и выставивших на продажу 6 опционов на фьючерсы рубль-доллар на срочном рынке.

Таким образом Даниелян А.А., похитил у АО ИФК «Солид» денежные средства в размере 4 500 156 рублей 50 копеек, в крупном размере.

Подсудимый Даниелян А.А. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Защитник, государственный обвинитель, представитель потерпевшего не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Удовлетворив ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Даниеляна А.А. суд квалифицирует по п.п. «а,б,в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем ввода, удаления, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенного в крупном размере, совершенное в отношении электронных денежных средств.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд признает смягчающими обстоятельствами то, что Даниелян А.А. не судим (т. 3, л.д. 204-206), вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, впервые привлекается уголовной ответственности, на учетах в НД, ПНД не состоит (т. 3, л.д. 208, 210), имеет на иждивении супругу и двоих малолетних детей (т. 3, л.д. 216, 217), положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, также суд учитывает условия жизни семьи подсудимого, а также возмещение вреда потерпевшему в полном объеме (т. 3 л.д. 179-187), и считает возможным расценить данные действия как смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, тот факт, что Даниелян А.А. в ходе рассмотрения уголовного дела пояснил, что совершил преступление в связи со сложным финансовым положением в его семье. Также в качестве смягчающего обстоятельство суд расценивает явку с повинной Даниеляна А.А., с учетом положений п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (т. 1 л.д. 55-56).

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания Даниеляну А.А., суд принимает во внимание положения ч.ч. 1,5 статьи 62 УК РФ, с учетом полного возмещения вреда потерпевшему.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного Даниеляном А.А. преступления, данные о личности виновного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 64 УК РФ, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что исправление Даниеляну А.А. возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом его отношения к содеянному, и наличия указанных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Назначение дополнительных наказаний Даниеляну А.А. в виде штрафа и (или) ограничения свободы, суд считает нецелесообразным, и не назначает их.

В соответствии со ст.ст. 81, 299 ч.1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Даниеляна Александра Ашотовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года 6 (шести) месяцев.

Обязать Даниеляна А.А. в период испытательного срока не менять места жительства и места регистрации без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц в установленные инспектором дни и часы являться на регистрацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении.

Вещественные доказательства: предоставленные Даниеляном А.А. для приобщения к материалам проверки в ходе дачи объяснения 02 февраля 2017 года оригинал соглашения №27872259 от клиента Конаплева М.Г. об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения на 1 листе формата А4, оригинал квитанции об оплате №15849 от 12.12.2016 г. от имени клиента Конаплева М.Г. на 1 листе, справочный лист с реквизитами для перевода денежных средств на брокерский счет Конаплева М.Г. в АО «Финам», на 1 листе формата А4; оригинал приходного кассового №15849 от 12 декабря 2016 года на 1 листе формата А4, согласно которому Конаплев М.Г. внес на счет АО «Финам» взнос для зачисления по Договору о присоединении 1И.6Б/1212-1446/1 от 12.12.2016, КлФ-880770; оригинал акта о получении доступа в Личный кабинет от 12 декабря 2016 года клиента Конаплева М.Г. на 1 листе формата А4, оригинал заявления №27872657 о регистрации КИС (для Участников СЭД-физических лиц) от имени Конаплева Михаила Геннадьевича, от 12 декабря 2016 года, на 1 листе формата А4; оригинал карты клиента для работы с интернет-сервисами «Финам» в виде бумажной карточки размером 5х8,5 см, упакованной в бумажный конверт белого цвета, с пояснительной надписью, заверенный подписями следователя, понятых.

- предоставленные АО ИФК «Солид» файлы: «mon 06012017.csv», «mon 09012017.csv», «NKTS Formy i format docymentov I otchetov na srochnom rynke. Chast IV. 07.03.2018 Ediniy pul.pdf», «Клиенты 06012017.csv», перекопированные на СD-R диск, упакованный в бумажный конверт белого цвета, с пояснительной надписью, заверенный подписями следователя, понятых.

- ответ на запрос № ФИН/ПС/170206/8 от 06.02.2017 из АО «Финам» на 1 листе формата А4, с приложениями: копией анкеты клиента АО «Инвестиционная компания «Финам» Конаплева М.Г. от 12.12.2016 на 1 листе формата А4, копией акта о получении доступа клиента Конаплева М.Г. в Личный кабинет АО «Инвестиционная компания «Финам» от 12.12.2016 на 1 листе формата А4, копией соглашения №27872259 клиента Конаплева М.Г. об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения на 1 листе формата А4; копией заявления №27872657 о регистрации КИС (для Участников СЭД-физических лиц) от имени Конаплева Михаила Геннадьевича, от 12 декабря 2016 года. на 1 листе формата А4; заявлением о присоединении Конаплева М.Г. от 12 декабря 2016 года к регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ПО «ФИНАМ», на 1 листе формата А4; заявлением № 27872281 о получении доступа к Терминалу ИТС клиента Конаплева М.Г. от 12 декабря 2016 года, на 1 листе формата А4; заявлением №27872277 о получении доступа к Терминалу ИТС Конаплевым М.Г. от 12 декабря 2016 года на 1 листе формата А4; Заявлением об использовании АСП SMS клиентом Конаплевым М.Г. от 12 декабря 2016 года на 1 листе формата А4; актом о получении идентификационного кода, на 1 листе формата А4; заявлением о выборе условий обслуживания от имени Конаплева М.Г., от 12 декабря 2016 года, на 1 листе формата А4; уведомлением о заключении Договора присоединения клиента Конаплева М.Г., от 12 декабря 2016 года, на 1 листе формата А4; актом о получении идентификационного кода Конаплевым М.Г. 12 декабря 2016 года на 1 листе формата А4; заявлением об использовании АСП SMS клиентом Конаплевым М.Г. от 12 декабря 2016 года на 1 листе формата А4; уведомлением Конаплева М.Г. о заключении Договора присоединения, от 12 декабря 2016 года, на 1 листе формата А4; консолидированным поручением на сделки с ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на сделки с валютными инструментами и сделки своп от 12.12.2016 от имени клиента Конаплева М.Г., на 1 листе формата А4; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг от 12.12.2016 от Конаплева М.Г. на 2 листах формата А4; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг от 12.12.2016 от Конаплева М.Г. на 2 листах формата А4; копией гражданского паспорта Конаплева М.Г. на 2 листах формата А4, копией отчета о состоянии обязательств за период с 12.12.2016 по 29.01.2017 по счету Конаплева М.Г. № КлФ-880767, договор присоединения № 16Б/1212-1446/1 от 12.12.2016, на 1 листе формата А4; копией отчета о состоянии обязательств за период с 12.12.2016 по 29.01.2017 по счету Конаплева М.Г. № КлФ-880768, договор присоединения № 16Б/1212-1446/1 от 12.12.2016, на 1 листе формата А4; копией отчета о состоянии обязательств за период с 12.12.2016 по 29.01.2017 по счету Конаплева М.Г. № КлФ-880769, договор присоединения № 16Б/1212-1448/1 от 12.12.2016, на 1 листе формата А4; копией отчета о состоянии обязательств за период с 12.12.2016 по 29.01.2017 по счету Конаплева М.Г. № КлФ-ИИС880773, договор присоединения № 16Б/1212-1448/2 от 12.12.2016, на 1 листе формата А4; копией отчета о состоянии обязательств за период с 12.12.2016 по 29.01.2017 по счету Конаплева М.Г. № КлФ-880770, договор присоединения № 16Б/1212-1446/1 от 12.12.2016, на 3 листе формата А4; копией доверенности № ФИН/ДВ/170101/10 от 01.01.2017 на 1 листе формата А4; заявлением о выборе условий обслуживания от 12 декабря 2016 года на 1 листе формата А4, от имени Конаплева Михаила Геннадьевича; DVD-R диском содержащим папку: «Видео клиента в офисе ФИНАМ» с файлами «1.mkv», файл «2.mkv»; файл «3.avi»; файл «4.mkv»; файл «5.mkv»; файл «6.avi»; файл «7.mkv»; файл «8.mkv»; файл «9.mkv»; файл «10.mkv»; файл «11.mkv»; файл «12.mkv»; папку «Конаплев Михаил Геннадьевич – комплект документов» с имеющимися в ней файлами: «Анкета клиента Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Акт о получении доступа Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Соглашение №27872259 Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление №27872657 Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление о присоединении Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление №27872281 Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление №27872277 Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление об использовании АСП SMS Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Акт о получении идентификационного кода Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление о выборе условий обслуживания Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Уведомление о заключении договора присоединения Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление о выборе условий обслуживания Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Акт о получении идентификационного кода Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Заявление об использовании АСП SMS Конаплев Михаил Геннадьевич от 12.12.2016»; «Консолидированное поручение на сделки с ценными бумагами Конаплев Михаил Геннадьевич от 06.01.2017 счет КлФ-880770»; «Декларация о рисках»; «Отчеты брокера Конаплева М.Г.»; «Копия паспорта Конаплев Михаил Геннадьевич»»; папкой «Логи доступа к ИТС» с файлом «Quik UID288580.xlsх», упакованный в бумажный конверт белого цвета, с пояснительной надписью, заверенный подписями следователя, понятых, Конаплева М.Г.

- изъятые в ходе выемки у потерпевшего Студенского А.М. 20 августа 2018 года отчет компании АО ИФК «Солид» об операциях по счету Слободянюка Е.Г. на финансовых рынках с 06.01.2017 г. по 09.01.2017 г. на 3 листах формата А4; СD-R диск, с папками: «Лог файлы QUIK» с файлами: «3749_Лог доступа сервера QUIK.txt», «Отчет по транзакциям сервера QUIK.doc»;файлы TeamViewer», с файлами «TeamViever_Connections_incoming.txt», «TeamViever_Log_new.log», «TeamViever_ Log_old.log», «Подключения к TeamViewer за 2016-2017.xlsx»; «Лог файлы компьютера» с файлами: «Журнал событий WINDOWS DESK076.csv», «Журнал событий WINDOWS DESK076.hml», упакованный в бумажный конверт белого цвета, с пояснительной надписью, заверенный подписями следователя, понятых.

- запрос № 110 от 06.02.2017 из АО ИФК «Солид» на 2 листах формата А4 с приложениями: копией Анкеты физического лица Слободянюка Е.Г. от 30.12.2010 года на 1 листе формата А4; копией Анкеты физического лица Слободянюка Е.Г. от 20.05.2013 года на 2 листах формата А4; копией гражданского паспорта Слободянюка Е.Г. на 2 листах формата А4; Отчетом Компании об операциях на финансовых рынках за период с 06.01.2017 по 09.01.2017 по счету Слободянюка Е.Г. на 6 листах формата А4; Отчетом по биржевым операциям за период с 06.01.2017 по 09.01.2017 по счету Слободянюка Е.Г.; заверенной копией Приказа №10 от 01 февраля 2017 года на 1 листе формата А4 о назначении ИО генерального директора АО ИФК «Солид» Кулагина Г.В.

- файл «Опционы_Сделки_06.01.2017_09.01.2017_....xls» с таблицей с наименованием: «Выписка из реестра сделок в части опционных контрактов, заключенных за период с 06.01.2017 по 09.01.2017 по юридическому лицу с идентификационными данными ...», имеющийся на CD-R, предоставленном ПАО «Московская биржа» с ответом на запрос № 78-06/16 от 21.01.2019 г., упакованном в бумажный конверт белого цвета, с пояснительной надписью, заверенный подписями следователя, понятых;

полученные в виде ответа на запрос из НКО НКЦ АО от 14.02.2019 г.

- файлы «mon1600_06.01.2017.csv», «mon1600_09.01.2017.csv», имеющиеся на CD-R - диске, имеющийся на CD-R, упакованном в бумажный конверт белого цвета, с пояснительной надписью, заверенный подписями следователя, понятых;

- выписка НКО НКЦ АО по счету индивидуального клирингового обеспечения № ... АО ИФК «Солид» за период с 01 января 2017 года по 15 января 2017 года. на 3 листах формата А4, имеющуяся в сшивке на 50 листах формата А4 по счетам индивидуального клирингового обеспечения АО ИФК «Солид» в прошитом и пронумерованном виде, скрепленная оттиском печати НКО НКЦ АО, подписью начальника управления обеспечения клиринговой деятельности Департамента клиринга А.А. Логинова;