ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Финансовый мониторинг представляет собой комплекс финансово- правовых мер, направленных на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и проникновения таких доходов в финансовую систему России.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Федеральная служба по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:

•непосредственно и (или) через свои территориальные органы;

•во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями.

•и организациями

ПОЛНОМОЧИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

И иные полномочия, предусмотренные Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808,

НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

Проведение поверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ

КОНТРОЛЬОбъектами контроля со стороны Росфинмониторинга и его территориальных органов являются:

Лизинговые компании (коммерческие организации (резиденты РФ или нерезиденты РФ), выполняющие в соответствии со своими учредительными документами функции лизингодателей)

Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества

Операторы по приему платежей

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

АДМИНИСТРАТИВН

АЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТ

Ь

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА СТ. 15.27 КОДЕКСА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ