1956

ником полиции ОВД по Центральному району г. Воронежа. С. обратился с жалобой на полученное постановление в районный суд по месту жительства».

Дайте квалификацию действиям С.? Правомерны ли действия сотрудников полиции по данному делу? Какие ходатайства могут быть заявлены лицом, привлекаемым к административной ответственности? В каких случаях они могут быть отклонены? Какие существуют сроки рассмотрения по делу? Составьте от имени С. проект жалобы?

- задание для группы № 2:

«Мировой судья вынес в отношении Р. постановление о назначении административного штрафа в размере 2 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.12 КоАП РФ. В резолютивной части постановления разъяснялось, что согласно ст. 30.3 КоАП правонарушитель может обжаловать постановление в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления по делу в районный суд. Через шесть дней после вручения копии постановления Р. обратился с жалобой в суд, в которой просил отменить незаконное постановление. Однако, районный судья жалобу не принял, сославшись на ч. 3. ст. 30.3 КоАП РФ».

Какие нарушения материальных и процессуальных норм присутствуют в деле? Какие существуют сроки пересмотра постановлений по делу об административном правонарушении? Какие основания и что необходимо сделать для восстановления пропущенного срока подачи жалобы на постановление? Составьте от имени Р. проект жалобы?

2. Аналитический этап:

- обсуждение группами предложенных ситуаций; - анализ положительных и отрицательных решений;

- обоснование консолидированной позиции группы нормами КоАП РФ. 3. Подведение итогов анализа конкретной практической ситуации в каж-

дой группе обучающийсяов.

3 Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1,

2

Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

Методические указания по подготовке к тестированию

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «Особенности выявления экономических правонарушений», изданных за последние пять лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в

11

знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ экономического анализа деятельности организаций.

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников информации, а также повторить предыдущие темы.

Тема 3 Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Вопросы для самостоятельного изучения темы:

1.Криминалистическая характеристика рассматриваемых погашений

2.Обстоятельства, подлежащие установлению.

3.Особенности возбуждения уголовных дел.

4.Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений и действия следователя.

5.Особенности тактики отдельных следственных действий.

2. Практические задания для выполнения самостоятельной работы

Задача 1 При проверке установлено, что организация за 201Х г. не доначислила налоги:

НДС за 2 квартал – 15 тыс. р.; налог на прибыль организаций – 8,5 тыс. р.

По результатам проверки доначисленные суммы налогов уплачены

10.06.201(Х+1) г.

Рассчитайте финансовые санкции (пени и штрафы) за налоговое правонарушение, которые необходимо уплатить организации в бюджет, применив ставку рефинансирования ЦБ РФ (табл. 1).

Задача 2

12

Поясните, были ли допущены какие-либо нарушения при проведении налоговой проверки и оформлении документов по ее результатам. События в табл. 2 описаны в хронологическом порядке.

Таблица 2

Оценка правомерности действий при проведении выездной налоговой проверки

3 Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1,

2

Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

Методические указания по подготовке к тестированию

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «Особенности выявления экономических правонарушений», изданных за последние пять лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ экономического анализа деятельности организаций.

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников информации, а также повторить предыдущие темы.

Тема 4 Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Вопросы для самостоятельного изучения темы:

1. Криминалистическая характеристика изготовления поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества).

13

2.Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.

3.Особенности тактики отдельных следственных действий

2. Практические задания для выполнения самостоятельной работы

Задача 1 Проанализируйте различные сообщения в СМИ о проявлениях коррупции и

приведите примеры для следующих видов коррупции: - односторонняя, двухсторонняя и многосторонняя; - черная, серая, белая; - низовая, верхушечная, вертикальная.

Изучите данные о масштабах распространения коррупции ведущих отечественных (ВЦИОМ, ИНДЕМ и др.) и зарубежных (Трансперенси Интернешнл и др.) исследовательских центров. Сопоставьте полученные результаты и дайте им оценку.

Задача 2 В день голосования по выборам депутатов к слесарю Бочкину подошли двое

молодых людей и предложили ему опустить в урну уже заполненный бюллетень, а чистый, который избирателю выдадут в избирательной комиссии отдать ребятам. В качестве вознаграждения пообещали бутылку водки. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести указанное деяние к числу коррупционных, исходя из понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе «О противодействии коррупции»? К какому виду ответственности могут быть привлечены Бочкин и молодые люди?

Задача 3 К сотруднице отдела кадров министерства здравоохранения субъекта РФ Зво-

наревой обратилась с просьбой о содействии в трудоустройстве ее давняя подруга Пустикова, поскольку министерством был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Конкурс проходил в два этапа: выполнение тестового задания и собеседование. Учитывая дружеские отношения, Звонарева заранее передала Пустиковой тесты с ответами. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести указанное деяние к числу коррупционных исходя из понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе «О противодействии коррупции»? К какому виду ответственности должна быть привлечена Звонарева (Пустикова)?

Задача 4 Министр финансов субъекта РФ посоветовал жене не отражать в сведениях

о доходах и имуществе приобретенную на ее имя недвижимость в Испании. Жена к совету мужа прислушалась. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести указанное деяние к числу коррупционных, исходя из понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе «О противодействии коррупции»?

14

3 Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1,

2

Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

Методические указания по подготовке к тестированию

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «Особенности выявления экономических правонарушений», изданных за последние пять лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ экономического анализа деятельности организаций.

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников информации, а также повторить предыдущие темы.

Тема 5 Расследование криминальных банкротств Вопросы для самостоятельного изучения темы:

1.Признаки фиктивного банкротства

2.Судебные экспертизы по делам о фиктивном банкротстве

3.Тактика следственных действий

4.Признаки неправомерных действий при банкротстве

5.Признаки преднамеренного банкротства

6.Способы преднамеренные банкротства

7.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании неправомерных действий при банкротстве Планирование расследования

8.Тактика следственных действий

2. Практические задания для выполнения самостоятельной работы

Задача 1

15

Дайте краткую характеристику правовых основ противодействия коррупции в Российской Федерации. В скольких субъектах РФ приняты законы субъектов о противодействии коррупции?

Задача 2 Дайте краткую характеристику организационных основ противодействия

коррупции в России. Кто в Российской Федерации координирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией? Каковы полномочия Генеральной прокуратуры РФ в области противодействия коррупции?

Задача 3 Рассмотрите принципы противодействия коррупции, предусмотренные в

ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции». Найдите примеры их реализации в действующем антикоррупционном законодательстве.

3 Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1,

2

Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

Методические указания по подготовке к тестированию

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «Особенности выявления экономических правонарушений», изданных за последние пять лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ экономического анализа деятельности организаций.

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников информации, а также повторить предыдущие темы.

Тема 6 Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации

Вопросы для самостоятельного изучения темы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст.

198,

16

199 УК РФ. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2.Особенности возбуждения уголовных дел по данным видам преступлений. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3.Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов.

2. Практические задания для выполнения самостоятельной работы

Задача 1 Проанализируйте названные в ст. 7 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции» основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Какие меры, по вашему мнению, являются наиболее важными.

Задача 2 Может ли шоколадка быть взяткой? Установлен ли минимальный размер взят-

ки в Российской Федерации? Какие признаки отличают подарок и взятку? Задача 3

Профессор Южного федерального университета Николай Васильев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести антикоррупционную экспертизу федеральных законов «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Является ли прокуратура субъектом проведения антикоррупционной экспертизы? Должны ли органы прокуратуры проводить антикоррупционную экспертизу федеральных законов по запросам граждан? Как оформляются результаты антикоррупционной экспертизы, проведенной прокуратурой?

Задача 4 Преподаватель кафедры деликтологии и криминологии, работающий на

постоянной основе в качестве преподавателя 3 года, решил самостоятельно и за свой счет провести антикоррупционную экспертизу Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Вправе ли преподаватель Юридического института осуществлять независимую антикоррупционную экспертизу? Каковы правовые последствия независимой антикоррупционной экспертизы?

3 Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1,

2

Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

Методические указания по подготовке к тестированию

17

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «Особенности выявления экономических правонарушений», изданных за последние пять лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ экономического анализа деятельности организаций.

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников информации, а также повторить предыдущие темы.

Тема 7 Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Вопросы для самостоятельного изучения темы:

1.Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

2.Типичные исходные следственные ситуации.

3.Особенности тактики первоначальных следственных действий.

4.Последующий этап расследования.

2. Практические задания для выполнения самостоятельной работы

Задача 1 Какие из названных в Федеральном законе «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» запретов и ограничений (ст. 15, 16, 17) можно отнести к числу антикоррупционных мер безопасности. Аналогичным образом проанализируйте положения Указа Президента РФ «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».

Задача 2 Представьте, что Вы – Министр образования РФ. Какие меры по профи-

лактике коррупции в системе образования вы бы нормативно закрепили? Задача 3 Какова роль гражданского общества в противодействии коррупции? Каким

образом можно вовлекать граждан в процесс предупреждения коррупции? Задача 4

18

Эффективны ли на Ваш взгляд антикоррупционные пропаганда, воспитание и образование? С какого возраста необходимо прививать человеку антикоррупционные установки?

Задача 5 Губернатору на церемонии его инаугурации преподнесли в подарок золо-

той слиток. Вправе ли губернатор принять его (оставить себе)? Задача 6

Проанализируйте понятие «конфликт интересов», данное в федеральном законе «О противодействии коррупции». Выделите признаки ситуации конфликта интересов. Одинаково ли содержание понятия «личная заинтересованность», данное в Федеральном законе «О противодействии коррупции» и Постановлении Президиума Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий

Задача 7 Заместителю начальника одного из отделов Министерства промышленно-

сти и энергетики Красноярского края предложили в свободное от работы время оказывать консультационные услуги ОАО «Красноярскнефтепродукт». Вправе ли служащий согласиться?

Задача 8 Государственная служащая В., не смогла получить от своего супруга све-

дения о его имуществе и доходах, о чем и сообщила в орган по месту ее службы. Нарушила ли В. антикоррупционные меры безопасности? Определите правовые последствия действий В.

Задача 9 Сотрудник налоговой службы Н. в свободное от работы время оказывал

консультационные услуги ООО «О-го-го» по вопросам налогообложения и ведения налоговой отчетности. В ходе оказания услуг по ведению налоговой отчетности, Н. на рабочем месте с использованием служебного оборудования распечатал налоговую отчетность предприятия ООО «О-го-го» на сумму 12 000 рублей. Вправе ли Н. оказывать консультационные услуги и вести налоговую отчетность предприятия? Присутствуют ли в действиях Н. признаки коррупционного правонарушения? Приведите нормативно-правовое обоснование своей позиции.

Задача 10 Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Правительства

Республики Татарстан Белова по просьбе давней подруги Кривошеевой, переезжающей в связи с увольнением на постоянное место жительства за границу и работавшей вместе с Беловой в указанном министерстве, изготовила для Кривошеевой подложную трудовую книжку, куда внесла данные о наградах Кривошеевой, которые последняя не получала, а также вместо действительного основания увольнения «несоответствие работника занимаемой должности» указала – «по собственному желанию». Содержатся ли в деяниях Беловой признаки

19

коррупции? Содержатся ли в действиях Беловой признаки состава преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ?

Задача 11 К главе Плюсского района Мелову обратился Шиков, с просьбой посодей-

ствовать в вопросе выделения земельного участка под строительство АЗС. Мелов согласился помочь, при этом, между делом, поделился личной проблемой: при переезде случайно повредили плазменный телевизор стоимостью 100 тысяч рублей, а у него (Мелова) скоро день рождения. В день рождения Мелов получил в качестве подарка от Шикова новый плазменный телевизор. Вскоре земельный участок Шикову был выделен. Усматриваются ли в указанных деяниях признаки преступления, предусмотренного статьей 290, 291 УК РФ?

3 Рекомендуемая литература по изучению темы дисциплины из списка: 1,

2

Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

Методические указания по подготовке к тестированию

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «Особенности выявления экономических правонарушений», изданных за последние пять лет.

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ экономического анализа деятельности организаций.

Для формирования заданий использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников информации, а также повторить предыдущие темы.

20