44

21

сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявле-

ния о признании гражданина банкротом;

выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), вы-

писки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, предше-

ствующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справ-

ки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заяв-

ления о признании гражданина банкротом (при наличии);

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

копия решения о признании гражданина безработным, выданная госу-

дарственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при нали-

чии);

копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);

копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

копия брачного договора (при наличии);

копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества су-

пругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

22

документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основы-

вается заявление гражданина.

Кроме того, информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денеж-

ных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организа-

ции), от органов государственной власти, органов местного самоуправления,

а информацию из бюро кредитных историй и Центрального каталога кредит-

ных историй вправе получать финансовый управляющий.

Следовательно, для квалификации действий должника как сокрытия имущества и сведений о нем достаточно установить факт несоответствия представленных данных сведениям, полученным от уполномоченных орга-

нов власти и иных субъектов.

Неправомерное удовлетворение требований кредиторов может опреде-

лятся исходя из соотношения сроков перехода прав на имущество, если тако-

вые в силу закона фиксируются и сроков удовлетворения требований креди-

торов предыдущей очереди.

23

Источниками сведений о фактах неправомерных действий при банкрот-

стве могут быть показания самого подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего (конкурсного кредитора), свидетеля, а также заключение и по-

казания эксперта и специалиста. В частности, назначение экспертизы необ-

ходимо для установления факта фальсификации документов.

7Содержит информацию о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения о правообладателях, включает дела правоустанавливающих документов, открываемые на каждый объект недвижимости, и книги учета документов, содержащие данные о принятых на регистрацию документах.

8Выписка может содержать сведения о всех уведомлениях с определенным номером,

присваиваемым при регистрации, или о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя. Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может содержать только актуальные сведения о залоге на определенный момент (краткая выписка) либо содержать также информацию о всех зарегистрированных уведомлениях, на основании которых она сформирована (расширенная выписка).

24

В целом, исходя из складывающейся ситуации могут быть использованы все предусмотренные УПК способы собирания доказательств: обыск, выемка,

осмотр предметов и документов, допросы подозреваемого (обвиняемого) и

свидетелей, производство судебных экспертиз.

Отдельной проблемой может стать доказывание мнимости совершенных сделок, то есть сделок, совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (ч. 1 ст. 170 ГК РФ). Обязатель-

ным условием признания сделки мнимой, является порочность воли каждой из ее сторон. Соответственно необходимо установить, что на момент ее со-

вершения стороны не намеревались создавать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия. Совершая подобную сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения. (Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2013 N 18-КГ13-55).

Квалификация сделки как мнимой требует анализа ее условий, момента совершения, отношений сторон во взаимосвязи с другими фактами, установ-

ленными при производстве по уголовному делу. Следует отметить, что со-

гласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами не-

которых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации", совершение мнимой сделки не исключает, что стороны та-

кой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение. В част-

ности, косвенным свидетельством мнимости сделки будет являться соверше-

ние ее между родственниками и иным близкими должнику людьми либо в период судебного разбирательства по иску кредиторов, в ходе которого была подтверждена непогашенная задолженность и т.п.

Заключение

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что изменения за-

конодательства о банкротстве внесли определенные коррективы в правила

25

квалификации неправомерных действий при банкротстве, а также организа-

цию процесса доказывания по данной категории дел.

Дальнейшая детализация отдельных аспектов выявления, квалифика-

ции и доказывания фактов неправомерных действий при банкротстве воз-

можна только с учетом практики, которая будет складываться по соответ-

ствующей категории уголовных дел, что может служить предметом даль-

нейших исследований.

26

Список использованных источников

1.О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002

№127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

2.О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12.

3.О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ.

2015. № 8.

4.Овчинникова, О. В. Особенности доказывания по уголовным делам о неправомерных действиях при банкротстве : Автореф. дисс. …. канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. 22 с.

5.Шишко, И.В. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7. С. 41 - 47.

27

Содержание

3.Особенности квалификации фактов неправомерных действий при 13 банкротстве физического лица

28

ВЫЯВЛЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОКАЗЫВАНИЕ ФАКТОВ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Методические (практические) рекомендации

Редактор Е.Г. Барбаш

Подписано в печать 03.10.2016. Формат 60 90/16.

Бумага типографская № 1. Объем (п/л) – 1,75.

Тираж 3 экз.

Участок оперативной полиграфии Рязанского филиала Московского университета МВД России

имени В.Я. Кикотя 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, д. 18.