Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, ценные государственные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте, если они находились в обращении на момент совершения преступления. Подделка денежных знаков или ценных бумаг, вышедших из обращения, не образует состава рассматриваемого преступления. Подделка металлической монеты в настоящее время практически не встречается.

Учитывая большую общественную опасность фальшивомонетничества, каждое государство пытается найти эффективные меры защиты своих денежных знаков и ценных бумаг от подделки. Однако совершенствование способов защиты не останавливает преступников.

Различаются два вида подделки: частичная и полная. Частичная подделка не нашла широкого распространения, так как сводится в основном к дорисовке или переклейке нулей, вырезанных из билетов меньшего достоинства, для увеличения номинала поддельного билета и рассчитана на невнимательность того, кому он вручается, или условия, при которых затруднена возможность выявить признаки подделки (например, истекшее время суток).

При полной подделке обеспечивается существенное сходство фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинными по форме, цвету и другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, имеющей имитацию защитных признаков подлинной бумаги.

Для полной подделки характерны способы: полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографический, фототипия), копирования, фотографический, комбинированный.

Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков, чем достигаются большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве.

В последние годы широкое распространение получил способ копирования с помощью копировально-множительной техники, использующейся для цветного копирования, которая очень точно передает цветовую гамму денег и ценных бумаг.

Комбинированный способ представляет собой сочетание полиграфического и копировального способов. Поддельные купюры, изготовленные таким способом, трудно отличить от подлинных.

Несмотря на высокое качество подделок, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным для конкретных способов их подделки.

Например, признаками офсетной печати являются отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформация бумаги. При фотоцинкографическом способе подделки наблюдаются деформация бумаги, неравномерное распределение красителя в штрихах, утолщение красящего слоя по краям штрихов, их неравномерность и более интенсивная окраска. Для фототипии характерны: нечеткое изображение, сдвоенность и смазанность линий, деформация мелких элементов и букв, бледность окраски. Поддельная валюта и ценные бумаги, изготовленные с помощью копировально-множительной техники, отличаются зернистым отображением штрихов, блеском и поверхностным наложением красителя, наличием точек («мурашек») на пробельных участках и фоне денежных купюр.

Место совершения преступления зависит в основном от способов подделки и других обстоятельств. Часто подделка осуществляется по местонахождению копировально-множительной и фототехники, соответствующих материалов, а также в гаражах, подвалах, сараях. Сбыт фальшивых денег происходит чаще на рынках, вокзалах, у пунктов по обмену валюты; нередки случаи использования «фальшивок» в такси для оплаты проезда в темное время суток.

Многообразию способов подделки денежных знаков и ценных бумаг соответствует и широкий круг следов ее совершения. Наиболее характерными из них являются:

• технические средства подделки (печатные станки, клише, прессы, установки для фоторепродукции, копировально-множительная техника); чертежные инструменты, кисточки, резаки для бумаги или ножницы, нумераторы, образцы и трафареты для надписей, литейные формы, пуансоны для штамповки, тигли, горны, паяльные лампы, а также оборудование для гальванопластики в случаях изготовления поддельных металлических денежных знаков;

• сырье и расходные материалы: специальные сорта бумаги, копировальная бумага, фотоматериалы, клей, а также мягкие металлы и соли драгоценных металлов;

• поддельные бумажные и металлические деньги, заготовки бумажных и металлических денег, подлинные деньги со следами наколки или вырезанными элементами (например, вырезка нулей), со смытым изображением, копировальная бумага со следами копирования денежных знаков и ценных бумаг, их эскизные рисунки и т.д.;

• следы рук, микрообъекты, иные следы на сырье, фальшивых деньгах и других предметах, которые могут стать объектами экспертного исследования для идентификации лиц, занимавшихся подделкой.

Фальшивомонетчиками могут быть как одиночки, так и лица, входящие в преступные группы. Для преступных групп характерно, что все действия по подготовке, изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг тщательно планируются и осуществляются под единым руководством, при четком распределении ролей и специализации, с соблюдением строгой конспирации. Такие группы, как правило, оснащены современными техническими средствами и технологиями, обеспечивающими высокое качество поддельной продукции.

Организованные формирования фальшивомонетчиков вовлекают в преступную деятельность художников, фотографов, специалистов полиграфических предприятий, операторов электромножительной аппаратуры – как правило, несудимых, ведущих внешне нормальный образ жизни, целеустремленных и терпеливых, способных посвятить годы освоению инструментария, изучению технологий и приобретению навыков для достижения ожидаемого результата

179 личности фальшивомонетчиков

Говоря о подделке денег и ценных бумаг, стоит отметить, что раньше этим занимался небольшой круг лиц, тесно связанных между собой родственными или этническими узами, или же совместным участием в преступлениях. Чаще всего это были лица, обладающие знаниями в области химии и полиграфии, равно и навыками высокого технического уровня. В настоящее время рост показателей совершения изучаемого вида преступления определяется доступностью специального технического оборудования[4].

Социально-демографическая характеристика личности фальшивомонетчика представляет собой совокупность данных о поле, возрасте, образовании, семейном положении, трудоустройстве, дает представление о социальном положении человека в обществе. Представляется возможным выделить некоторые характерные особенности преступников этой категории.

Такие преступники как правило, имеют среднее профессиональное, высшее или среднее общее полное образование.

Фальшивомонетничество, как и большинство преступлений в сфере экономической деятельности, всё чаще совершают лица с устойчиво сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения как средства обеспечения желаемого образа жизни. Преступления ими совершаются только с целью незаконного получения материальных благ.

В системе ценностных ориентаций фальшивомонетчика преобладают индивидуально — эгоистические цели.

180 Взяточничество

1.    Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Действующим уголовным законодательством установлена ответственность за получение взятки, дачу взятки и посредничество во взятке (ст. 290, 291 УК РФ).

Взяточничество — одно из типичных проявлений коррупции - опаснейшего криминального явления, подтачивающего основы власти и управления, дискреди­тирующего и подрывающего их авторитет в глазах населения.

Предметом взятки согласно закону будут деньги, ценные бумаги, иное иму­щество, а также выгоды имущественного характера.

Выгоды имущественного характера как один из видов взятки могут выражаться в безвозмездном предоставлении взяткополучателю различных услуг материального характера.

Время и место получения-дачи взятки, способы совершения преступления опре­деляются характером деятельности субъектов взяточничества, их профессиональ­ным и криминальным опытом, организованностью взяткополучателей, особенно­стями предмета взятки, «отработанностью» способов сокрытия преступления.

Взятка может быть получена в любое время суток, удобное для договариваю­щихся сторон, но чаще ϶ᴛᴏ происходит в рабочее время.

Способы совершения взяточничества могут быть разделены на ряд видов по следующим основаниям:

по наличию или отсутствию посредничества во взяточничестве: без посредни­ка; с посредником;

по наличию или отсутствию воздействия, побуждающего заинтересованное

лицо к даче взятки: с вымогательством; без вымогательства;

по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворе­

ние интересов взяткодателя: с использованием незаконных служебных действий

(бездействия); с использованием законных действий (бездействия);

.

Механизм следообразования при взяточничестве обусловлен рядом факторов, наиболее значимыми из кᴏᴛᴏᴩых будут вид взятки, обстановка ее передачи, структурные элементы, составляющие способ совершения преступления. Характер­ными для взяточничества будут идеальные следы; следы ног, рук, свидетельст­вующие о пребывании подозреваемого в определенном месте; товарные чеки, данные­кетки, ярлыки, упаковка предмета взятки; фотоснимки, личные записи, документы, подтверждающие личные или деловые связи участников преступления; необыч­ный или незаконный порядок действий должностного лица в интересах взяткода­теля и т. д.

В процессе расследования взяточничества установлению подлежат следующие обстоятельства:

имело ли место взяточничество;

цель передачи взятки;

обстоятельства и обстановка совершения преступления (дата, время, место,

условия, при кᴏᴛᴏᴩых оно совершено, способ его осуществления);

предмет взятки (деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущест­

венного характера, их индивидуальные признаки, источники происхождения);

круг участников преступлений, их должностное положение и полномочия, ес­

ли преступление совершено группой— тип группы (группа лиц, действующих по

предварительному сговору или организованная группа); ее количественный состав,

роль каждого члена в совершении конкретных преступлений;

кто будет организатором и руководителем, принимали ли они участие в

конкретных эпизодах взяточничества, охватывались ли их умыслом другие случаи

взяточничества, совершенные членами группы;

в каких пропорциях делилась взятка, какие материальные ценности, выгоды

имущественного характера получены группой от взяточничества (поэпизодно и в

целом) и каков их денежный эквивалент;

имеются ли у взяточников коррумпированные связи в органах законодатель­

ной или исполнительной власти, в правоохранительных органах, а также связи с

другими преступными группами и сообществами;

сопряжены ли получение или дача взятки с совершением других преступлений;

 

 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание соучастников преступ­ления;

обстоятельства, способствовавшие взяточничеству и формированию преступ­

ной группы взяточников.

2.    Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве будут письмен­ные и устные заявления граждан, публикации в печати и других средствах массовой информации, результаты бухгалтерских ревизий, аудиторских проверок, явка с повинной, непосредственное обнаружение признаков преступления правоохрани­тельными органами.

Независимо от указанных поводов возбуждению уголовного дела предшествуеттрадиционно тщательная доследственная (предварительная) проверка, проводимая органом дознания, цель кᴏᴛᴏᴩой - установление наличия или отсутствия признаков преступления в действиях проверяемых лиц. Стоит заметить, что она осуществляется даже в тех случа­ях, когда имеются заявления конкретных лиц об имевшем месте факте получения или дачи взятки или ее вымогательстве, поскольку не исключены оговор или добро­совестное заблуждение по поводу характера действий должностного лица, получен­ных им денег, услуг либо материальных ценностей. Доследственная проверка может осуществляться гласно или конспиративно. Второй вариант целесообразнее (во избежание компрометации должностных лиц или других граждан, когда есть со­мнение в их причастности к преступлению, а также в целях предупреждения проти­водействия заподозренных лиц).

В случае если в результате предварительной проверки будут собраны достоверные дан­ные, указывающие на наличие в действиях проверяемых лиц признаков преступле­ния, ее материалы направляются в следственное подразделение для решения вопро­са о возбуждении уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования могут возникнуть следующие наиболее типичные ситуации.

1)Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовом или система­

тическом). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, кᴏᴛᴏᴩому

о факте заявления неизвестно. В таких случаях вначале проводятся: допрос заявите­

ля; осмотр предполагаемого предмета взятки; при необходимости - прослушивание и

звукозапись телефонных переговоров; ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие оперативно-розыскные меро­

приятия. Затем, по результатам данных следственных действий и мероприятий, осущест­

вляются: задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задер­

жанного; допросы свидетелей (кᴏᴛᴏᴩыми могут быть также лица, принимавшие уча­

стие в задержании взяткополучателя); обыски по местам жительства и работы задер­

жанного, наложение ареста на его имущество; выемка служебных документов. Иногда

на первоначальном этапе расследования назначаются судебные экспертизы.

2)Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах)

состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных

действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об ϶ᴛᴏм неизвестно.

В ϶ᴛᴏй ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся: допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведе­ниями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, кᴏᴛᴏᴩые могут со­держать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взят­кодателя; при наличии для ϶ᴛᴏго оснований - обыски по местам жительства и рабо­ты участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы запо­дозренных лиц; если обнаружены предметы взятки - их осмотр; очные ставки меж­ду свидетелями и подозреваемыми. Важно заметить, что одновременно по согласованию со следователем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т. д.

3. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (напри­мер, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских про­верок и т. д., свидетельствующие о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. В ϶ᴛᴏй ситуации прежде всего произво­дятся выемка и осмотр служебных документов, а затем - допросы свидетелей, в т.ч. лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности.  В остальном круг и последовательность следственных действий такие же, как при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В начале следствия по делу о взяточничестве выдвигаются версии, кᴏᴛᴏᴩые по­зволяют более четко определить круг первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. В наибольшей степени характерными общими версиями первоначального этапа расследования будут следующие:

взятка действительно имела место при обстоятельствах, на кᴏᴛᴏᴩые указывает

заявитель;

должностному лицу действительно переданы деньги или ценные бумаги, иное

имущество или оказаны услуги материального характера, но правомерно (возврат

долга, оплата услуг, не связанных с его служебной деятельностью);

должностное лицо взятку не получало, имеет место оговор (например, при от­

казе выполнить незаконное служебное действие);

Для первоначального этапа расследования взяточничества типичными следственными действиями являются допросы лиц, знавших о факте взяточничества, вымогательстве взятки или предстоящей ее передаче; задержание преступников с поличным; обыски – личный, по местам работы и жительства соучастников; следственный осмотр предметов взятки, документов; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого. Очередность проведения определяется следователем в зависимости от складывающейся ситуации.

Допрос заявителя. По делам о взяточничестве заявителями являются взяткодатели, раскаявшиеся в содеянном; лицо, у которого взятка вымогается или которому предлагается, а также другие непричастные к преступлению лица, которые располагают сведениями о получении или передаче взятки или посредничестве в этом. Если заявитель не был очевидцем преступления, в ходе допроса выясняется, от кого ему стало известно о факте взяточничества и что именно.

Взяткодателей, вручивших взятку вследствие ее вымогательства, а также добровольно сообщивших о факте передачи взятки в правоохранительные органы, необходимо допросить о том, где, когда, в какое время, в присутствии кого происходила передача взятки должностному лицу; кто и что говорил при передаче взятки; что было передано в качестве взятки (деньги, ценные бумаги и т.п.); во что был упакован предмет взятки, не осталась ли часть упаковочного материала у допрашиваемого; если взятка была в виде выгоды имущественного характера, то в чем это конкретно выразилось, в каких документах нашло или должно было найти отражение; какое вознаграждение получил посредник, от кого; известны ли иные случаи взяточничества и т.д.

Задержание участников взяточничества с поличным проводится в случаях, когда имеются достоверные сведения о месте передачи взятки. Успех задержания во многом зависит от рационально разработанного плана, учитывающего особенности времени и места передачи, предмета взятки, личности участников преступления, количественный и качественный состав следственно-оперативной группы, распределение обязанностей между членами, оснащенность необходимыми технико-криминалистическими и другими средствами, в том числе для прослушивания и записи разговоров во время дачи-получения взятки. В ряде случаев целесообразно нанесение на предмет взятки химических и радиоизотопных меток и составление соответствующего акта с участием специалиста. При задержании следует принять меры, чтобы помешать преступникам избавиться от предмета взятки. На месте задержании проводится личный обыск задержанных в целях обнаружения имеющих значение для раскрытия преступления предметов, записей, документов, следов специальных веществ, которыми был помечен предмет взятки.

Обыски по месту работы и жительства участников преступления, а при необходимости их родственников и близких, проводятся даже тогда, когда предмет взятки при задержании изъят. Цель таких обысков – обнаружение и изъятие документов, отражающих содержание действий (бездействия) должностного лица в пользу взяткополучателя; записей, рабочих дневников, переписки с другими лицами, фотоснимков, свидетельствующих о знакомстве участников преступления, совместном их пребывании на месте, где состоялась передача взятки, характере их отношений и т.д. Помимо этого, обыски способствуют обнаружению ценностей и иного имущества в целях наложения на них ареста.

При расследовании деятельности организованных преступных групп взяточников целесообразно проведение одновременных обысков. Это обеспечивает их внезапность и, следовательно, результативность.

Осмотр предмета взятки может быть проведен как в процессе следственного действия, при котором предмет был обнаружен, так и по месту проведения следствия. В последнем случае осмотр становится самостоятельным следственным действием. В необходимых случаях в осмотре может участвовать специалист. Осмотр начинается с установления наименования и назначения предмета, затем изучается его общий вид, детально исследуются все признаки, состояние, выявляются следы, находящиеся на нем, в том числе следы специальных средств, которые применялись для его обработки при подготовке задержания взяткополучателя с поличным.

Осмотр документов. Цель осмотра – поиск документов, которые содержат информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя. При осмотре каждого такого документа следователь самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает его наименование, состояние, содержание (например, предоставление налоговых или таможенных льгот), нарушения предписанного порядка прохождения документа и т.д. Путем сопоставления выявленных и зафиксированных в ходе осмотра документов фактических данных с существующим порядком подготовки и прохождения подобного рода документов может быть установлен характер действий (бездействия) должностного лица в интересах взяткодателя, подложность документа и т.п.

Осмотр места происшествия проводится в целях точной фиксации обстановки места передачи взятки, поиска и изъятия следов пребывания участников преступления (следы рук, обуви, транспортных средств), частей упаковки взятки, ярлыков, товарных чеков, записей, пачек сигарет, микрообъектов и т.п., утерянных или забытых взяточниками предметов.

Допрос подозреваемого. В процессе допроса каждого подозреваемого (если их несколько) выясняются обстоятельства знакомства с другими соучастниками преступления; кто первым, в какой форме, когда, где, в присутствии кого сделал предложение о даче-получении взятки; место, дата и время получения предмета взятки, его отличительные признаки, в какой упаковке была взятка, где находится предмет взятки; сведения о лицах, присутствовавших при передаче взятки; цель дачи взятки и содержание служебных действий, которые выполнены или должны быть выполнены должностным лицом в интересах взяткодателя; в каких документах они нашли отражение; не сопряжены ли действия соучастников взяточничества с совершением других преступлений; какие меры были приняты к сокрытию факта взяточничества, отражены ли они в документах и каких именно.

96