Криміналістики

Конспект лекцій

Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики, місце криміналістики в системі юридичних та інших наук.

Методи криміналістики, їх класифікація. Поняття методу криміналістичного дослідження в розслідуванні злочинів.

Поняття, наукові засади, завдання і значення криміналістичної ідентифікації та діагностики в розслідуванні злочинів.

Об'єкти вручну-ії. Вручну-і принципи і св-ва.

Основні поняття криміналістичної ідентифікації: ідентифікація; сукупність ідентифікаційних ознак; ідентифікаційне поле; ідентифікаційний період.

Поняття спеціальних знань, їх види, форми застосування і значення у виявленні та розслідуванні злочинів.

Поняття, принципи, форми і значення взаємодії слідчого з правоохоронними органами, фахівцями та громадськістю при виявленні та розслідуванні злочинів.

Поняття криміналістичної версії, її логічна природа. Види криміналістичних версій.

Правила побудови та перевірки версій.

Поняття, принципи, елементи та значення планування розслідування злочинів. Техніка планування розслідування.

Інформаційно-комп'ютерне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Роль автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) в інформаційному забезпеченні розкриття і розслідування злочинів.

Криміналістичні методи і способи профілактичної діяльності при розслідуванні злочинів.

Криміналістична техніка

Поняття, завдання і галузі криміналістичному техніки. Правові засади застосування криміналістичної техніки.

Поняття і значення криміналістичної фотографії, відео та звукозапису при розслідуванні злочинів.

Поняття і завдання трасології. Класифікація слідів і механізм з освіти. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів.

Класифікація слідів рук. Ідентифікаційні ознаки папілярних візерунків. Способи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук. Підготовка матеріалів для експертизи.

Види і значення слідів ніг людини. Огляд, фіксація і вилучення об'ємних і поверхневих слідів ніг. «Доріжка» слідів ніг та її криміналістичне значення.

Види слідів знарядь злому та інструментів. Способи їх виявлення, фіксації та вилучення. Підготовка матеріалів для експертизи.

Сліди транспортних засобів, їх види, значення. Особливості їх огляду, фіксації, вилучення. Підготовка матеріалів для експертизи.

Сліди біологічного походження та їх використання в розслідуванні злочинів.

Криміналістичне дослідження грунтів, лакофарбових матеріалів і покриттів, волокнистих матеріалів і виробів з них. Підготовка матеріалів для експертизи.

Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної одорологіі. Класифікація запахових слідів. Способи їх виявлення, відбору, консервації та зберігання. Підготовка матеріалів для експертизи.

Поняття судової балістики, її наукові основи, завдання і значення. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація.

Поняття і класифікація холодної зброї. Огляд холодної зброї. Підготовка матеріалів для експертизи.

Поняття і завдання вибухотехніки. Види вибухових пристроїв і вибухових речовин. Підготовка матеріалів для вибухотехнічної експертизи.

Поняття і види криміналістичного дослідження документів. Загальні правила поводження з документами - речовими доказами.

Поняття, види і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Види підробок документів. Способи та ознаки часткової підробки документів.

Підробка відбитків печаток, штампів. Ознаки підробки і способи їх виявлення. Підготовка матеріалів для експертизи.

Огляд машинописних і комп'ютерних текстів. Підготовка матеріалів для експертизи.

Поняття листи. Ідентифікаційні ознаки письма. Загальні і приватні ознаки письмової мови. Підготовка матеріалів для автороведческой експертизи.

Поняття і наукові основи почерковедческого дослідження. Підготовка матеріалів для експертизи.

Поняття і значення ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Класифікація ознак зовнішності людини.

Правила опису ознак зовнішності людини та технічні засоби моделювання ознак зовнішності. Підготовка матеріалів для портретної експертизи.

Поняття криміналістичної реєстрації, її завдання і значення в боротьбі зі злочинністю. Види і форми обліків.

Криміналістична тактика.

Поняття тактичного прийому, рекомендації, комбінації і операції. Критерії допустимості тактичних прийомів у кримінальному судочинстві.

Поняття, структура і завдання криміналістичної тактики, її зв'язок з іншими розділами криміналістики і науками кримінального процесу, логіки, психології, НОП.

Криміналістика

Слідча тактика

Особливістю організації розслідування злочинів по "гарячих" слідах. Застосування групового методу розслідування по складних і багатоепізодним справах.

Поняття, значення і класифікація слідчих ситуацій. Взаємозв'язок слідчої ситуації і тактичного рішення.

Поняття, завдання та види слідчого огляду. Загальні положення тактики слідчого огляду.

Поняття і тактика огляду місця події.

Роль версій у дослідженні обстановки місця події. Розпізнавання інсценувань.

Версія

Особливості виробництва слідчого огляду: місцевості, приміщень, предметів і документів.

Поняття, завдання і значення допиту і очної ставки.

Підготовка і тактичні прийоми допиту свідків і потерпілих.

Особливості підготовки і тактики допиту неповнолітніх.

Поняття, види і завдання обшуку. Психологічні та етичні основи обшуку.

Підготовка і тактичні прийоми обшуку в приміщенні. Тактичні прийоми пошуку схованок.

Особливості проведення особистого обшуку, обшуку на відкритій місцевості і транспортних засобів.

Поняття і тактика проведення виїмки.

Поняття, види і завдання пред'явлення для впізнання.

Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб.

Такгіка пред'явлення для впізнання трупа, тварин і предметів (речей).

Поняття, види і цілі слідчого експерименту.

Підготовка, тактичні умови і прийоми проведення слідчого експерименту. Оцінка результатів експерименту.

Поняття, види і завдання перевірки показань на місці.

Підготовка і тактичні прийоми проведення перевірки показань на місці. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці.

Поняття, цілі та види затримання. Підготовка і тактичні прийоми затримання підозрюваних в приміщенні і на відкритій місцевості.

Поняття і завдання контролю і звукозапису переговорів Умови дотримання законності при провадженні контролю та звукозапису переговорів.

Поняття і значення судових експертиз у розслідуванні злочинів. Класифікація судових експертиз. Види криміналістичних експертиз.

Організація, структура і функції судово-експертних установ в системі МВС РФ, Мін'юсту РФ і МОЗ РФ.

Підготовка до призначення судової експертизи.

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження.

Процес експертного дослідження, його стадії.

Особливості призначення: повторної, додаткової, комісійної та комплексної експертизи.

Особливості підготовки та призначення фоноскопічної експертизи.

Структура висновку експерта та його оцінка.

Криміналістична методика

Поняття, предмет, система, завдання та місце методики в науці криміналістики. Загальні положення методики.

Структура приватноїкриміналістичної методики. Характеристика первісного і наступних етапів розслідування злочинів.

Поняття, структура і інформаційний зміст криміналістичної характеристики як елемента загальної криміналістичної методики.

Криміналістична характеристика вбивств. Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування вбивств.

Особливості розслідування замовних вбивств. Типові судові експертизи, які призначаються при розслідуванні вбивств.

Криміналістична характеристика згвалтувань. Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування згвалтувань.

Особливості тактики окремих слідчих дій та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами при розслідуванні згвалтувань.

Криміналістична характеристика крадіжок. Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування крадіжок.

Тактика окремих слідчих дій та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами при розслідуванні крадіжок. Виявлення інсценувань і способи їх викриття.

Криміналістична характеристика грабежів і розбійних нападів. 'Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування грабежів і розбійних нападів.

Криміналістична характеристика розкрадань чужого майна шляхом привласнення або розтрати чужого майна. Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування присвоєнь і розтрат.

Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування у сфері оподаткування.

Криміналістична характеристика підпалів і злочинних порушень правил пожежної безпеки. Типові ситуації початкового етапу розслідування підпалів. Побудова версій і їх перевірка.

Особливості розслідування злочинів, скоєних організованими групами злочинців.

Криміналістична характеристика порушень правил охорони праці та правил техніки безпеки. Особливості початкового етапу розслідування цих злочинів.

Криміналістична характеристика дорожньо-транспортних злочинів. Типові слідчі ситуації, побудова версій та особливості планування початкового етапу розслідування ДТП.

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів.

Тактика виробництва невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів при розслідуванні ДТП.

Типові судові експертизи, призначені при розслідуванні ДТП.

Криміналістична характеристика злочинних порушень правил охорони навколишнього середовища: водних ресурсів і атмосфери.

Особливості провадження слідчих дій та призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів у сфері екології.

Криміналістична характеристика злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Розслідування зловживань посадовими повноваженнями.

Особливості розслідування злочинів, вчинених у сфері комп'ютерної інформації. Особливості тактики окремих слідчих дій: слідчий огляд, обшук, виїмка, допит, призначення експертиз.

Особливості розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми. Особливості тактики окремих слідчих дій за участю неповнолітніх свідків і обвинувачених.

Розслідування дачі та одержання хабара.

^ Розділ 1. Загальна теорія криміналістики

1. Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики, місце криміналістики в системі юридичних та інших наук.

Криміналістика є галуззю юридичної науки і тісно взаємопов'язана з іншими юридичними науками, оскільки предмет вивчення і об'єкт її застосування лежить у сфері правових явищ, її цілі і завдання пов'язані з діяльністю правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю. Як складова частина юридичної науки криміналістика входить до групи кримінально-правового циклу, разом з наукою кримінального права і кримінального процесу, кримінології, судової статистикою, медициною, судовою психіатрією, теорією оперативно-розшукової діяльності. У криміналістичних дослідженнях використовуються поняття, підходи, концепції цих наук, особливо присвячених теорії доказів і процесуального порядку проведення слідчих і судових дій. У свою чергу представники наук кримінально-правового циклу а також інших юридичних наук використовують для дослідження своїх питань знання та методи криміналістики. Крім юридичних наук криміналістика тісно пов'язана з філософією (на основі філософських категорій будується загальна теорія криміналістики), логікою (на основі прийомів логічного мислення створюється методика і тактика криміналістичних дій і досліджень), етикою (базові моральні цінності, уявлення про норми моралі лежать в основі дій Співробітників правоохоронних та судових органів). У криміналістиці активно застосовуються досягнення природничих і технічних наук (фізики, хімії, математики, біології, соціології, матеріалознавства та інших) за допомогою яких досягнення технічного і соціального прогресу використовуються для розкриття та запобігання злочинів.

^ 2. Методи криміналістики, їх класифікація. Поняття методу криміналістичного дослідження в розслідуванні злочинів.

Методи криміналістики - це способи вирішення наукових завдань у ході криміналістичних досліджень теоретичного і прикладного характеру. 1) загальнонаукові пізнавальні методи, теоретично осмислені філософією і деякими іншими науками (до їх числа відносяться спостереження, вимірювання, опис, порівняння, експеримент, моделювання, математичні методи і т. д.): 2) галузеві методи, теорія яких розробляється у фізиці, хімії, соціології та інших конкретних галузях науки (вони підрозділяються на природничі й методи гуманітарних наук), 3) специфічно криміналістичні (спеціальні методи криміналістики). Як показує аналіз практики наукових криміналістичних досліджень, найбільш часто в останні роки використовуються такі методи логіко-юридичний аналіз, системно-структурний підхід, принципи цілісності, системності історизму, інтерв'ювання та анкетування, гіпотеза, спостереження, вимірювання, опис, експеримент моделювання, ідентифікація.

^ 3. Поняття, наукові засади, завдання і значення криміналістичної ідентифікації та діагностики в розслідуванні злочинів.

Об'єкти вручну-ії. Вручну-і принципи і св-ва.

Об'єктами ідентифікації можуть бути люди, матеріальні предмети, речовини. Залежно від способу відображення при ідентифікації безпосередньо вивчаються: сліди ніг, рук, зубів людини і предметів його одягу, взуття; сліди знарядь злому; сліди від частин зброї на кулях і гільзах; сліди від ходової частини транспортного засобу та його виступаючих частин; сліди ніг (копит, підков). Кожен об'єкт може бути виділений з безлічі подібних об'єктів за сукупністю притаманних йому властивостей. Для цього можуть бути використані будь властивості об'єкта: особливості зовнішньої будови та внутрішньої структури, його фізичні та хімічні властивості, біологічні, анатомічні та фізіологічні особливості і т. д. Однак кожне з цих властивостей може бути використане з метою ідентифікації і виконувати роль ідентифікаційної ознаки лише за умови, якщо воно задовольняє певним критеріям. Поняття і завдання криміналістичної діагностики: Криміналістична діагностика - визначення досвідченим особою властивостей і стану досліджуваного об'єкта, сутності якого факту або явища, обставин розслідуваної події. Завдання криміналістичної діагностики: а) визначення властивостей і стану об'єкта, його відповідності (невідповідності) заданим характеристикам: б) встановлення сутності факту явища, зміни первісного стану об'єкта; в) встановлення механізму, обставин події та причинного зв'язку між фактами.

Об'єкти і суб'єкти криміналістичної діагностики: Об'єкти: діагностуються (шукані) - стан, властивість об'єкта, механізм події, ситуація; діагностуючі (перевіряються) - ознаки, що відбиваються в матеріальному вигляді і характеризують стан, властивості об'єкта, механізм події. Суб'єкти: особи, вирішальні діагностичні завдання в ході судового дослідження і запобігання злочинів - слідчий, експерт, спеціаліст, суддя та ін Наукові основи криміналістичної діагностики: а) можливість пізнання події за його відображенням, б) закономірності виникнення криміналістично значимої інформації; в) дані науки криміналістики про типові моделях відображення механізму злочину (властивостей особистості, предметів тощо); г) методика криміналістичного діагностування.

^ 4. Основні поняття криміналістичної ідентифікації: ідентифікація; сукупність ідентифікаційних ознак; ідентифікаційне поле; ідентифікаційний період.

Криміналістична ідентифікація представляє одну з найбільш глибоко розроблених теорій криміналістики, що знайшли широке практичне застосування в експертній та оперативно-слідчої та судової роботи. Провідна роль у розробці теорії і методології криміналістичної ідентифікації належить вітчизняним ученим. Практичне значення ідентифікації обумовлено тим, що вона є науково обгрунтованим методом дослідження причинності і встановлення невідомих об'єктів по їхніх слідах в обстановці розслідуваної події. Механізм розслідуваної події, що представляє взаємодія його матеріальних елементів, породжує систему взаємопов'язаних відображень, в якій кожен з елементів відображається в інших елементах і сам їх відображає. Будь-яке відображення (слід у широкому сенсі слова) містить інформацію про що викликала його об'єкті, і тому є підставою для його ідентифікації. Процес відображення, пов'язаний з передачею матерії і руху, є елементарним ланкою причинного зв'язку, в силу чого встановлення взаємодіючих об'єктів ідентифікації може використовуватися як інструмент аналізу причинності у кримінальній справі. Зі сказаного видно, що ідентифікаційне дослідження взаємодіючих об'єктів і механізму їх взаємодії забезпечує встановлення вузлових елементів розслідуваної події, ефективно сприяє розкриттю злочину. Основні поняття ідентифікації пов'язані із суміжними юридичними навчаннями і теоріями: оперативно-розшуковою діяльністю і доказування. Дамо їх визначення. Криміналістична ідентифікація - порівняльне дослідження об'єктів, пов'язаних з розслідуваною подією, з метою вирішення питання про їх тотожність і подальшого встановлення характеру зв'язку з розслідуваною подією одиничного шуканого об'єкта. Пошуково-ідентифікаційна діяльність - здійснювана з метою розкриття і розслідування злочину діяльність належним чином уповноважених на те осіб, спрямована на встановлення невідомих матеріальних об'єктів по їхніх слідах і з'ясування їх зв'язку з розслідуваною подією. Доведення тотожності - використовувана в судовому процесі форма встановлення матеріальних об'єктів, пов'язаних з розслідуваною подією, на основі системи доказової інформації про шуканий об'єкт. У процесі дослідження необхідно розрізняти: 1) об'єкт, фактично залишив сліди і підлягає встановленню по цих слідах, тобто шуканий об'єкт; 2) об'єкт, який за обставинами справи міг залишити виявлені сліди, передбачуваний шуканим, тобто перевіряється об'єкт. Необхідність розмежування шуканого і перевіряється об'єктів є важливим принципом ідентифікації і випливає з вимоги суворого розмежування фактів і припущень у процесі слідчої і судового дослідження. Перевіряється об'єкт передбачається шуканим, але в результаті дослідження може виявитися, що сліди залишені не перевіряється, а іншим об'єктом. У процесі дослідження властивості шуканого об'єкта можуть бути визначені тільки за його відображенню (сліду, фотознімку, рукописи). Властивості об'єкта, що перевіряється встановлюються за зразками, тобто спеціально отриманими для ідентифікації отображениям об'єкта, що перевіряється. Крім того, властивості об'єкта, що перевіряється можуть бути в ряді випадків встановлені шляхом його безпосереднього вивчення. Зразки об'єкта, що перевіряється необхідно суворо відмежовувати від слідів шуканого об'єкта, хоча зовні вони можуть бути подібні (фотознімки, сліди знарядь і т.п.). Суттєвою ознакою сліду шуканого об'єкта є його зв'язок з розслідуваною подією. Суттєвою ознакою зразків є їх точно встановлене в процесі розслідування походження від конкретних осіб або предметів.

^ 6. Поняття спеціальних знань, їх види, форми застосування і значення у виявленні та розслідуванні злочинів.

При розслідуванні злочинів важливо розмежовувати два способи встановлення істотних для справи фактів: а) безпосереднє сприйняття; б) дослідження прихованих властивостей та інших взаємозв'язків. Так, шляхом безпосереднього сприйняття трупа і наявних на ньому пошкоджень можна констатувати наявність крові на його одязі. Однак для того щоб встановити, що на одязі підозрюваного у вбивстві є сліди крові, недостатньо безпосереднього сприйняття, необхідно спеціальне лабораторне дослідження підозрілих на кров плям (вони можуть виявитися плямами фарби, фруктового соку і т.д.). Шляхом безпосереднього огляду місця крадіжки можна переконатися у відсутності певних предметів. Однак для того щоб встановити, що має місце недостача (або надлишок) матеріальних цінностей, необхідно спеціальне дослідження. Успішне встановлення прихованих властивостей і взаємозв'язків предметів і явищ вимагає застосування спеціальних знань, під якими розуміють пізнання, що здобуваються за допомогою спеціального (професійної) освіти та досвіду. Сенс застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів полягає у виявленні та оцінці ознак, що представляють інформацію про які підлягають встановленню фактах. До числа таких ознак відносяться ознаки, що вказують на тотожність особистості і предметів, ознаки смерті, ознаки недостачі, ознаки несправності транспортного чи іншого технічного засобу, ознаки недоброякісної продукції та ін Існують різні форми застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Спеціальні пізнання можуть застосовуватися: а) безпосередньо слідчим і судом, що здійснює розслідування і розгляд кримінальної справи, б) шляхом отримання довідок та консультацій у знаючих осіб; в) шляхом залучення фахівців для участі в слідчих діях (ст. 133 1 КПК); г) шляхом ревізії; д) шляхом експертизи. Вибір тієї чи іншої форми застосування спеціальних знань повинен бути тактично обгрунтований. У першу чергу необхідно враховувати істотність встановлюваного факту. Якщо факт, що встановлюється з використанням спеціальних пізнань, є доказовим, тобто може бути використаний як аргумент у процесі подальшого доказування, як засіб підтвердження або виключення висунутих при розслідуванні версій і особливо коли ознакою, на основі яких цей факт встановлюється, може бути дано різне пояснення, необхідно виробництво експертизи. На користь експертизи свідчить також необхідність спеціального лабораторного дослідження. Важливими критеріями вибору форми застосування спеціальних знань є: час, необхідний для її застосування, надійність достовірного встановлення факту, економічність. У процесі ординарних розслідувань переважна більшість факторів встановлюється за допомогою звичайних слідчих дій: допитів, оглядів, дослідження документів, отримання довідок та ін