3. «Финансовая разведка в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

Тема 1 Международные стандарты в области финансовой разведки. Рекомендации фатф.

Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ). Особенности разработки и внедрения Международных стандартов в области финансовой разведки. Оценка соблюдения стандартов, касающихся ПФР.

Тема 2. Финансовая разведка в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства.

Национальная антиотмывочная система. Место и роль финансовой разведки в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства. Задачи и функции подразделений финансовой разведки (ПФР). Типы ПФР. Институциональная автономия и подотчетность.

Тема 3. Место и роль пфр в развитии международного сотрудничества в области под/фт.

Место ПФР в системе международного сотрудничества. Роль ПФР в координации международной деятельности по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов. Международный обмен информацией. Правовые основы международного обмена информацией в области ПОД/ФТ Специальные соглашения по делам о финансировании терроризма. Принципы Эгмонтской группы в отношении обмена информацией по делам об отмывании денег.

Тема 4. Общая характеристика и основные направления развития национальной системы под/фт в Российской Федерации.

Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования. Государственное регулирование других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов.

Тема 5. Деятельность правоохранительных органов в сфере под/фт в Российской Федерации.

Роль и место правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства. Полномочия правоохранительных органов в сфере ПОД/ФТ. Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки.

Тема 6. Деятельность надзорных органов в сфере под/фт Российской Федерации.

Органы государственной власти, осуществляющие надзор за основной деятельностью организаций. Функции и полномочия Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты России, Роскомнадзора как надзорных органов. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения. Полномочия надзорных органов РФ для надзора или мониторинга и обеспечения соблюдения участниками финансового рынка требований в сфере ПОД/ФТ. Особенности применения санкций для нарушителей.

Тема 7. Роль общественных институтов и организаций в под/фт.

Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Саморегулируемые организации и их роль.