- •Содержание
- •14. Преступления в сфере экономики 101
- •15. Правовое регулирование международной и внешнеэкономической деятельности в Российской федерации 122
- •Тема 16. Основы гражданского и торгового права зарубежных стран 151
- •Принятые сокращения
- •10. Правовое регулирование расчетных отношений
- •10.1. Понятие и функции денег
- •10.2. Правовые основы денежной системы и денежного обращения в рф
- •10.3. Правовые основы обращения наличных денег
- •10.4. Правовые основы безналичного денежного обращения
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •11. Правовые Основы налоговых отношений
- •11.1. Налоги и налоговые отношения: их понятие и роль в современном обществе
- •11.2. Налоговая система рф
- •11.3. Субъекты налогового права
- •11.4. Общее понятие налогов, взимаемых с физических лиц
- •11.5. Общие положения по налогам с организаций
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •12. Основы банковского законодательства и Банковской деятельности
- •12.1. Банковская система России. Кредитные организации
- •12.2. Банковские операции и сделки кредитных организаций
- •12.3. Цели и задачи деятельности Центрального банка рф (Банка России)
- •12.4. Принципы организации Банка России
- •12.5. Операции и сделки Банка России
- •12.6. Банковское регулирование и банковский надзор
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •13. Правовые Основы трудовых отношений
- •13.1. Общие положения трудового права рф
- •13.2. Трудовые отношения и социальное партнерство в сфере труда
- •13.3. Время работы. Заработная плата работников
- •13.4. Гарантии и компенсации
- •13.5. Дисциплина труда. Охрана труда. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров
- •13.6. Порядок возмещения ущерба сторонами трудового договора и способы защиты ими своих прав
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •14. Преступления в сфере экономики
- •14.1. Задачи и принципы уголовного права Российской Федерации
- •14.2. Преступления в сфере финансов
- •14.3. Преступления в сфере предпринимательства
- •14.4. Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ
- •14.5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •15. Правовое регулирование международной и внешнеэкономической деятельности в Российской федерации
- •15.1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
- •15.2. Международные сделки купли-продажи товаров. Инкотермс
- •15.3. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
- •15.4. Таможенно-тарифные методы регулирования внешней торговли
- •Структура таможенного тарифа рф
- •15.5. Нетарифные меры регулирования внешней торговли
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •Тема 16. Основы гражданского и торгового права зарубежных стран
- •16.1. Международное публичное и частное право. Дипломатическое и консульское право
- •16.2. Международное экономическое, торговое и финансовое право. Антитрестовое законодательство
- •16.3. Международные организации
- •16.4. Формы международной интеграции и интеграционные объединения
- •Состав членов Европейского союза
- •Вопросы для проверки усвоения материала:
- •Деловая игра «международная торговля товарами»
- •Заключение
- •Литература Учебно-практическая
- •Нормативно-правовые акты
- •Павлов Павел Владимирович правовое регулирование экономики. Часть вторая
14.4. Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 29
Непосредственный объект – установленный порядок осуществления законной предпринимательской деятельности. Предметом преступления являются денежные средства в любой валюте и любой форме и иное имущество в самом широком их понимании, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем.
Объективная сторона характеризуется действием в виде легализации (отмывания), совершаемым двумя альтернативно предусмотренными способами: 1) посредством финансовых операций; 2) посредством иных гражданско-правовых сделок. Под финансовыми операциями и иными сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления: например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. Преступление является оконченным с момента совершения действий по легализации.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоpяжeнию денежными средствами или иным имуществом. Лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, должно быть достоверно известно, что денежные средства или иное существо приобретены другими лицами преступным путем.
Квалифицированный состав (ч. 2) предполагает ответственность за совершение преступления в отношении денежных средств или иного имущества в крупном размере.
Квалифицированный состав (ч. 3) предполагает ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а») либо лицом с использованием его служебного положения (п. «б»), а особо квалифицированный (ч.4) – за совершение преступления организованной группой.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн руб.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 30
Непосредственный объект – установленный порядок осуществления законной предпринимательской деятельности и добросовестная конкуренция. В качестве дополнительного непосредственного объекта могут выступать имущественные интересы граждан и юридических лиц, отношения собственности и здоровье человека.
Объективная сторона характеризуется: 1) альтернативно предусмотренными действиями: а) недопущением (т.е. созданием препятствий для возникновения добросовестной конкурентной борьбы на рынке); б) ограничением (т.е. созданием препятствий для продолжения добросовестной конкурентной борьбы на рынке); в) устранением (т.е. исчезновением добросовестной конкурентной борьбы на рынке) конкуренции; 2) последствием в виде крупного ущерба; 3) причинной связью между действиями и наступившим последствием. Обязательным признаком объективной стороны является альтернативно предусмотренный способ совершения преступления: перечисленные действия должны совершаться путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности либо установления или поддержания единых цен. Преступление является оконченным с момента наступления последствия.
Квалифицированный состав (ч. 2) предполагает ответственность за совершение преступления лицом с использованием его служебного положения или группой лиц по предварительному сговору.
Особо квалифицированный состав (ч. 3) предполагает ответственность за совершение преступления организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения, с уничтожением или повреждением чужого имущества, с угрозой его уничтожения или повреждения (при отсутствии признаков вымогательства, т.е. при отсутствии сопряженного с применением насилия или угрозами различного рода требования передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера).
Примечание. Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн руб.