Тема. Расследование вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства.

Способы подготовки к совершению преступления. Комплекс подготовительных мероприятий включает в себя следующее:

- определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования;

- наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрута и способа передвижения, места нахождения имущества;

- выбор способа предъявления преступных требований;

- подбор необходимых орудий, транспортных средств;

- выбор места совершения преступления;

- вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию;

- распределение ролей между соучастниками и др.

Способы совершения вымогательства, классифицируются по различным основаниям. В случаях, когда за основу берется характер воздействия преступников на потерпевших, выделяют три способа воздействия:

1. угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в заложники, лишение их свободы и удержание в течение определенного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия;

2. угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений: тайны коммерческой деятельности и половых связях и т.п.;

3. угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся у него в эксплуатации имущество.

Обобщение следственной практики, позволяет выделить следующие типичные способы совершения вымогательства с «предложением» или требованием:

- «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения;

- зачислить (фиктивно) на оплачиваемую должность;

- вернуть в ближайшее время карточный долг с учетом процентов;

- передать имущество, право на имущество под угрозой физической расправы или разглашения позорящих сведений и др.

Предъявление преступного требования может осуществляться в форме непосредственного (личного) и опосредованного (путем направления писем, использования возможностей электронной почты; через третьих лиц) контакта с потерпевшим.

Сокрытие преступления может выражаться в:

- утаивании криминалистически значимой информации;

- маскировке внешности, изменении почерка, использовании средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и пр.;

- фальсификации доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и пр.;

- инсценировке;

- дезинформации потерпевших относительно сведений о личности преступников, дезориентации (при их похищении) относительно пути движения транспортных средств, изменении интонации и тембра голоса и т.п.;

- анонимности угроз (передача их через посредников), изменении почерка;

- использовании для удержания потерпевших жилых помещений, не имеющих телефонной и иной связи;

- использовании технических средств для обнаружения у потерпевших аудиозаписывающих устройств, которыми их могли снабдить сотрудники правоохранительных органов и др.

Обстановка совершения вымогательства. Вымогатели обращаются к жертве как по месту работы, так и по месту отдыха, жительства, в зависимости от складывающейся обстановки. Во многих случаях преступники действуют открыто.

Предметом вымогательства являются:

• имущество, деньги;

• право на имущество;

• иные действия имущественного характера (безвозмездное выполнение каких-либо работ, оказание услуг).

Данные о следах преступления. Наиболее часто удается обнаружить: телесные повреждения; следы нахождения жертвы или преступников в транспортных средствах, местах незаконного удержания жертвы; документы, свидетельствующие об определенных операциях, сделках; документы, на которых отобразился почерк, краситель пишущих приборов; следы пальцев рук, химических веществ и др. Важное значение имеют фоноскопические следы на аудиомагнитных лентах с записью переговоров вымогателей и потерпевших, в том числе и телефонных переговоров.

Личность преступника. По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: криминальные элементы (члены преступных группировок) и законопослушные (внешне) граждане (сотрудники коммерческих и охранных структур, правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники банков, акционерных обществ).

Возрастной и образовательный цензы выглядят следующим образом:

14-15 лет – 8 %; 16-17 лет – 17 %; 18-24 года – 32 %; 25-29 лет – 17 %; 30-49 лет – 23 %. Свыше 70 % вымогателей имели основное среднее или неполное среднее образование, 15 % - среднее профессиональное образование, 4 % - высшее профессиональное образование. Более 60 % противоправных деяний осуществляется группой лиц. Свыше 90 % совершается лицами, проживающими в той же местности, что и потерпевший.

Жертвами вымогательства становятся:

• законопослушные граждане, как правило они осуществляют коммерческую деятельность, замещают должности государственных служащих;

• лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, мошенники, посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др.

Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе при расследовании вымогательств.

Типовые ситуации первоначального этапа расследования:

- заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде имущества, условиях его передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей;

- заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях его передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидностью ситуации является задержание вымогателей.

Выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай, кто является предполагаемым вымогателем, формулируются версии, направленные на розыск преступников.

Набор следственных действий в первой ситуации: задержание с поличным, личный обыск, обыск по месту жительства подозреваемых, следственный осмотр, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление для опознания. Для второй ситуации: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД, осуществляется оперативно-розыскная работа.

Для разрешения ситуаций, когда вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества (или не определили время и место) наиболее эффективным является использование возможностей оперативно-розыскных подразделений и различных технических средств: прослушивание телефонных переговоров потерпевшего, определение номера звонившего абонента с целью установления его адреса и личности, скрытая звукозапись встреч потерпевшего с подозрительными лицами (возможными посредниками, соучастниками), скрытая видео-, фотосъемка таких лиц, организация наружного наблюдения, просмотр корреспонденции и т.д. Проведение указанных мероприятий позволяет получить необходимую дополнительную информацию о намерениях вымогателей, установить их личность и организовать задержание преступников с поличным. В случаях, когда потерпевший был знаком с кем-то из вымогателей или часто видел его в определенных местах, оперативные работники осуществляют поиск преступников в ходе совместного патрулирования с потерпевшим. Задержание вымогателей с поличным происходит в момент передачи – получения денег или иного имущества. Своеобразием расследования вымогательства совершенного организованной преступной группой является то, что в ходе следствия проводятся различные тактические операции: «задержание преступника с поличным», «розыск преступника» и пр. Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совместно с оперативно-розыскными органами. Главное содержание операции «задержание преступников с поличным» составляет продуманная тактика захвата, которая может быть связана с применением оружия. В операции «изобличение преступников», одним из основных следственных действий является допрос подозреваемых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями.