- •Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела
- •Уголовно-процессуальные и криминологические аспекты
- •Оглавление
- •Раздел 1. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 8
- •Глава 1. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства 8
- •Глава 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 74
- •Раздел 2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере таможенного дела 146
- •Глава 1. Общая характеристика и причины преступности в сфере таможенного дела 146
- •Глава 2. Предупреждение преступности в сфере таможенного дела 183
- •Введение
- •1.1.2. Цели и задачи уголовного судопроизводства
- •1.1.2. Понятие и краткая характеристика принципов уголовного судопроизводства
- •Принцип законности (ст. 7 упк рф)
- •Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 упк рф)
- •Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 упк рф)
- •Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 упк рф)
- •Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 упк рф)
- •Принцип неприкосновенности жилища (ст.12 упк рф)
- •Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 упк рф)
- •Принцип презумпции невиновности (ст.14 упк рф)
- •Принцип состязательности сторон (ст. 15 упк рф)
- •Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 упк рф)
- •Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 упк рф)
- •Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 упк рф)
- •Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 упк рф)
- •1.2. Участники уголовного судопроизводства при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •1.2.1. Суд как основной участник уголовного судопроизводства
- •1.2.2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
- •1.2.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
- •1.2.4. Иные участники уголовного судопроизводства
- •1.3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •Задержание подозреваемого
- •2) Меры пресечения
- •3) Иные меры процессуального принуждения
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов
- •2.1.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
- •2.1.2. Формы предварительного расследования (по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов)
- •2.2. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •2.2.1. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов
- •Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка
- •Получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
- •2.2.2. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия
- •1. Приостановление и возобновление предварительного следствия
- •2. Прекращение уголовного дела
- •3. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением
- •Раздел 2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере таможенного дела Глава 1. Общая характеристика и причины преступности в сфере таможенного дела
- •1.1. Понятия преступлений и преступности в сфере таможенного
- •1.2. Количественные и качественные характеристики таможенной преступности
- •Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По 2013 г.
- •Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По 2013 г. По различным преступлениям, отнесенным к их компетенции
- •Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации по различным видам контрабанды в 2013 году
- •Ущерб от преступлений, по фактам которых таможенными органами рф возбуждены уголовные дела с 2008 г. По сентябрь 2013 г.
- •Сведения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по уголовным дедам, возбужденным таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По сентябрь 2013 г.
- •1.3. Криминологическая характеристика личностных особенностей преступника в сфере таможенного дела
- •1.4. Комплекс социально-экономических и политических причин таможенной преступности
- •Экономические причины
- •Политические причины
- •1.5. Правовые причины таможенной преступности
- •1.6. Организационно-технические условия, способствующие преступности сфере таможенного дела
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Предупреждение преступности в сфере таможенного дела
- •2.1. Социально-экономические и политические меры предупреждения таможенной преступности
- •2.2. Некоторые направления совершенствования законодательства в целях предупреждения преступности в сфере таможенного дела
- •2.3. Меры организационно-технического характера по устранению условий преступности в сфере таможенного дела
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
- •1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-фз "о Следственном комитете Российской Федерации" (спс «КонсультантПлюс»)
1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-фз "о Следственном комитете Российской Федерации" (спс «КонсультантПлюс»)
1 См.: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99 N 81-ФЗ (ст. 69) // СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207; Инструкция о производстве дознания на судах, находящихся в плавании, утвержденная Генеральной прокуратурой СССР 07.08.74; Захожий Л.А., Чучаев А.И. Дознание на судах СССР, находящихся в плавании // Правоведение. 1979. N 2.
1 Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 12.01.2007 N 30 "О наделении сотрудников таможенных органов полномочиями органа дознания по приему сообщений о преступлениях".
2 Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ (СПС «КонсультантПлюс»)
1 См.: Коркина И.В. Процессуальное положение потерпевшего в досудебном уголовном судопроизводстве (монография). Изд-во РИО РТА, М., 2010
1 Российская газета. 25.08.2004.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: Воскобитова Л.А. Уголовный процесс: учебник – издательство ПРОСПЕКТ, 2013г
1 См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. М., КНОРУС, 2008
1 Федеральный закон от 11 июня 2008г. № 85-ФЗ
1 Федеральный закон от 04 июня 2014 г. № 141-ФЗ
1 Федеральный закон от 29 декабря 2009г. № 383-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ)
1 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ (вступил в силу с 01 января 2013 г.)
1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ
2 Федеральный закон от 29.12.2010 N 434-ФЗ
1 См.: Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980. С. 168.
1 Далее – Инструкция.
1 КУСП N 2 - книга учета сообщений о преступлениях, ведущаяся в подразделениях собственной безопасности таможенных органов, содержащая краткую информацию о принятых сообщениях о преступлениях, совершенных в отношении должностных лиц таможенных органов, таможенных объектов и объектов таможенной инфраструктуры, а также совершенных должностными лицами и работниками таможенных органов.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: Руководство для следователей / под ред. В.В. Мозякова. М. : Экзамен, 2005. 912 с.
2 Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен Указом Президента РФ от 30.11.95 N 1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне".
1 См.: Шейфер С.А. Следственные действия. М., 2001. С. 63.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. М., КНОРУС, 2008
2 В юридической литературе ставится вопрос о возможности проведения правовых экспертиз, в частности, по уголовным делам о преступлениях, ответственность за которые установлена статьями УК РФ с бланкетными диспозициями (см., например: Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе // Законность. 2000. N 1. С. 39; и др.).
1 См.: Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы. Минск, 1962. С. 25; Арсеньев В.Д. Основания назначения судебной экспертизы // Актуальные теоретические и общеметодические проблемы судебной экспертизы: Сб. научных трудов / Под ред. А.И. Винберга, Г.П. Прошина и др. М., 1975. С. 6.
1 См.: ст. 2 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
2 См.: Граве А.В. Таможенное право: Учебный курс. М.: МИЭМП, 2009. С. 14.
1 См.: ст. 19, 24, 29, 34, 39 ТК ТС.
1 См.: п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ.
2 См. п. 9 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.
3 См. гл. 32.1 УПК РФ.
2 См.: п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
1 На основании данных Главного информационно–аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД).
2 На основании данных УТРД ФТС России: URL:// http://customs.ru/index.php?option=com_ content&view=category&id=55:2011-01-24-16-40-26&layout=default.
3 На основании данных Единой межведомственной информационно-статистической системы: URL://http://www.fedstat.ru/indicator/data.do.
1 См.: Диканова Т.А. Проблемы борьбы с коррупцией в таможенных органах // Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом / Под ред. Долговой А.И. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 174.
1 Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юридическая литература, 1976. С. 139.
1 Пинкевич Т.В. Экономическая преступность: понятие, сущность, виды // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. № 17. Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2012. С. 228.
2 Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2011. С. 4.
3 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - 4-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2009, С. 151.
4 Криминология: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Проспект, 2008. С. 59.
1 Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В. Криминология. М., 2004. С. 120.
2 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е, Криминология. М., 1999. 345 с; Алексеев. И.А. Криминология. Курс лекций. М., 1998. 339 с; Долгова А.И. Криминология. Краткие учебные курсы юридических наук. М., 2002. 272 с.; Борисова К.Е. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. М., 2003. 59 с.
3 Криминология: Учебник / под общей ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 803.
1 Карпухина К.И. Субъективный фактор уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: уголовно-правовой и криминологический анализ. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 19.
1 Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Автореферат … доктора юрид. наук. М., 2000. C. 32.
1 Данные ГИАЦ МВД РФ: URL://http://mvd.ru.
2 Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики: монография / под ред. П.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011. С. 40 – 41.
1 Султанова Б.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в таможенной сфере. Дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 137 – 139.
1 Долгова А.И. Преступность в России и кримииологические проблемы власти // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С.12.
1 Султанова Б.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в таможенной сфере. Дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 114 – 115.
2 Васильев B.Л. Правовая культура и экономические процессы в современной России // Криминальная ситуация на рубеже веков в России /Под ред. А.И. Долговой. М.,1999.С. 69.
3Дорожков, С.П. О причинах и условиях преступности в сфере внешнеэкономической деятельности / С.П. Дрожков //Законодательство и экономика". 2003. № 6.С.22.
1 Волобуев Н.А. О сотрудничестве ФТС России с правоохранительными органами таможенных служб иностранных государств и международных организаций в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью. // Актуальные вопросы противодействия международной преступности на современном этапе. Материалы Международной конференции 19 апреля 2005 г. / Отв. ред.: Моисеев А.А.; Отв. за вып.: Ковалев А.А. М.: ДА МИД России, 2005. С. 127.
1 По данным УТРД ФТС России: URL://http://www.customs.ru/.
2 Волобуев Н.А. О сотрудничестве ФТС России с правоохранительными органами таможенных служб иностранных государств и международных организаций в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью. // Актуальные вопросы противодействия международной преступности на современном этапе. Материалы Международной конференции 19 апреля 2005 г. / Отв. ред.: Моисеев А.А.; Отв. за вып.: Ковалев А.А. М.: ДА МИД России, 2005. С. 127.
1 См.: Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями в России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Научно-практический журнал. № 1 (1). М., 2007. С. 73.
2 Жбанков В.А. Проблемы борьбы с таможенными преступлениями. // Преступность и проблемы борьбы с ней / Под общ. ред.: Долгова А.И., Каныгин В.И. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. С. 95.
1 Грачев О.В. Таможенные платежи и факторы криминальной деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности. //Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика: материалы Международной научно-практической конференции, 10-11 апреля 2012 года / Редкол.: Попова Е.А., Пучнина С.А., Шуняева В.А. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 246 – 247.
1 Гармаев Ю.П.Должностные преступления в таможенных органах. М.: «Юрлитинформ», 2002. С. 113.
1 Попов И.А. Сергеев И.В. Кропотков А.П, Гусев О.Б., Заводов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. М., 2001. С. 44.
1 Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011. С. 58.
2 См.: Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)»; Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р).
1 Карпович О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.С. 99.
1 Кебеков Т.М. Вопросы организации борьбы с коррупцией в таможенных органах. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Сборник материалов Международной научно-практической конференции/Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001. С. 319.
2 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утв. распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р).
1 Есипов В.М. Криминализация экономической системы и пути нейтрализации экономической преступности // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Редкол.: Астанин В.В., Ванюшкин С.В., Даниленко Н.Н., Долгова А.И. (Отв. ред.), Евланова О.А., Ильин О.С., Юцкова Е.М. М.: Криминолог. Ассоц., 2001. С. 245.
1 Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».
1 Никольская А.Г. К вопросу об определении предмета контрабанды, предусмотренной ст. 200.1 УК РФ // Актуальные проблемы наук уголовно-правового цикла: сборник материалов научно-практической конференции кафедры уголовно-правовых дисциплин / под ред. канд. юрид. наук М.А. Алпеевой. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. С. 35 – 47.
2 См.: Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы. Монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2007. 155 с.; Шостак Г. Охрана историко-культурного наследия: итоги прокурорской проверки неутешительны // Законность и правопорядок. 2012. № 1. С. 14 – 17.
3 См., например: Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблема квалификации//Законность. 1999. № 5. С. 11 – 12; Михайлов В.И., Федоров А.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте//Законодательство. 2000. № 7. С. 55.
1 Гильмутдинова Н.С., Ларичев В.Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица//Государство и право. 2001. № 6. С. 44.