- •Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела
- •Уголовно-процессуальные и криминологические аспекты
- •Оглавление
- •Раздел 1. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 8
- •Глава 1. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства 8
- •Глава 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 74
- •Раздел 2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере таможенного дела 146
- •Глава 1. Общая характеристика и причины преступности в сфере таможенного дела 146
- •Глава 2. Предупреждение преступности в сфере таможенного дела 183
- •Введение
- •1.1.2. Цели и задачи уголовного судопроизводства
- •1.1.2. Понятие и краткая характеристика принципов уголовного судопроизводства
- •Принцип законности (ст. 7 упк рф)
- •Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 упк рф)
- •Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 упк рф)
- •Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 упк рф)
- •Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 упк рф)
- •Принцип неприкосновенности жилища (ст.12 упк рф)
- •Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 упк рф)
- •Принцип презумпции невиновности (ст.14 упк рф)
- •Принцип состязательности сторон (ст. 15 упк рф)
- •Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 упк рф)
- •Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 упк рф)
- •Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 упк рф)
- •Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 упк рф)
- •1.2. Участники уголовного судопроизводства при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •1.2.1. Суд как основной участник уголовного судопроизводства
- •1.2.2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
- •1.2.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
- •1.2.4. Иные участники уголовного судопроизводства
- •1.3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •Задержание подозреваемого
- •2) Меры пресечения
- •3) Иные меры процессуального принуждения
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов
- •2.1.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
- •2.1.2. Формы предварительного расследования (по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов)
- •2.2. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
- •2.2.1. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов
- •Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка
- •Получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
- •2.2.2. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия
- •1. Приостановление и возобновление предварительного следствия
- •2. Прекращение уголовного дела
- •3. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением
- •Раздел 2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере таможенного дела Глава 1. Общая характеристика и причины преступности в сфере таможенного дела
- •1.1. Понятия преступлений и преступности в сфере таможенного
- •1.2. Количественные и качественные характеристики таможенной преступности
- •Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По 2013 г.
- •Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По 2013 г. По различным преступлениям, отнесенным к их компетенции
- •Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации по различным видам контрабанды в 2013 году
- •Ущерб от преступлений, по фактам которых таможенными органами рф возбуждены уголовные дела с 2008 г. По сентябрь 2013 г.
- •Сведения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по уголовным дедам, возбужденным таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По сентябрь 2013 г.
- •1.3. Криминологическая характеристика личностных особенностей преступника в сфере таможенного дела
- •1.4. Комплекс социально-экономических и политических причин таможенной преступности
- •Экономические причины
- •Политические причины
- •1.5. Правовые причины таможенной преступности
- •1.6. Организационно-технические условия, способствующие преступности сфере таможенного дела
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Предупреждение преступности в сфере таможенного дела
- •2.1. Социально-экономические и политические меры предупреждения таможенной преступности
- •2.2. Некоторые направления совершенствования законодательства в целях предупреждения преступности в сфере таможенного дела
- •2.3. Меры организационно-технического характера по устранению условий преступности в сфере таможенного дела
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
- •1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-фз "о Следственном комитете Российской Федерации" (спс «КонсультантПлюс»)
Список рекомендуемой литературы
Алексеев. И.А. Криминология. Курс лекций. М., 1998.
Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980. С. 168.
Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. М.: Издательство Юрайт, 2011.
Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России (учебное пособие). М.: КНОРУС, 2008.
Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы. Монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2007.
Борисова К.Е. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. М., 2003.
Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики: монография / под ред. П.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011.
Булатов, Б. Б. Уголовный процесс: учебник / Б. Б. Булатов, А. М. Баранов – М.: Высш. образование, 2010. – 610 с.
Васильев B.Л. Правовая культура и экономические процессы в современной России // Криминальная ситуация на рубеже веков в России /Под ред. А.И. Долговой. М.,1999.
Волобуев Н.А. О сотрудничестве ФТС России с правоохранительными органами таможенных служб иностранных государств и международных организаций в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью. // Актуальные вопросы противодействия международной преступности на современном этапе. Материалы Международной конференции 19 апреля 2005 г. / Отв. ред.: Моисеев А.А.; Отв. за вып.: Ковалев А.А. М.: ДА МИД России, 2005. С. 127 – 133.
Воскобитова Л.А. Уголовный процесс: учебник – издательство ПРОСПЕКТ, 2013г
Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. М., 1962. С. 92 и др.
Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М.: «Юрлитинформ», 2002.
Гильмутдинова Н.С., Ларичев В.Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица// Государство и право. 2001. № 6. С. 42 – 49.
Граве А.В. Таможенное право: Учебный курс. М.: МИЭМП, 2009.
Грачев О.В. Таможенные платежи и факторы криминальной деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности. //Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика: материалы Международной научно-практической конференции, 10-11 апреля 2012 года / Редкол.: Попова Е.А., Пучнина С.А., Шуняева В.А. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 245 – 254.
Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Автореферат … доктора юрид. наук. М., 2000.
Диканова Т.А. Проблемы борьбы с коррупцией в таможенных органах // Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом / Под ред. Долговой А.И. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008.
Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями в России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Научно-практический журнал. № 1 (1). М., 2007. С. 73 – 80.
Долгова А.И. Криминология. Краткие учебные курсы юридических наук. М., 2002.
Долгова А.И. Преступность в России и кримииологические проблемы власти // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000.
Дорожков, С.П. О причинах и условиях преступности в сфере внешнеэкономической деятельности / С.П. Дрожков // Законодательство и экономика. 2003. № 6. С. 22 – 29.
Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы. Минск, 1962. С. 25; Арсеньев В.Д. Основания назначения судебной экспертизы // Актуальные теоретические и общеметодические проблемы судебной экспертизы: Сб. научных трудов / Под ред. А.И. Винберга, Г.П. Прошина и др. М., 1975. С. 6.
Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. / Под ред. В.А. Туманова. М.: НОРМА, 2009.
Есипов В.М. Криминализация экономической системы и пути нейтрализации экономической преступности // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Редкол.: Астанин В.В., Ванюшкин С.В., Даниленко Н.Н., Долгова А.И. (Отв. ред.), Евланова О.А., Ильин О.С., Юцкова Е.М. М.: Криминолог. Ассоц., 2001. С. 244 – 259.
Жбанков В.А. Проблемы борьбы с таможенными преступлениями. // Преступность и проблемы борьбы с ней / Под общ. ред.: Долгова А.И., Каныгин В.И. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007.
Зинин, А. М. Криминалист в следственных действиях : учебно-практическое пособие/ А. М. Зимин. – М. : Экзамен, 2004. – 144 с.
Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2011.
Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юридическая литература, 1976.
Карпович О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.
Карпухина К.И. Субъективный фактор уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: уголовно-правовой и криминологический анализ. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
Кебеков Т.М. Вопросы организации борьбы с коррупцией в таможенных органах. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Сборник материалов Международной научно-практической конференции/Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001. С. 317 – 327.
Коркина, И.В. Процессуальное положение потерпевшего в досудебном уголовном судопроизводстве (монография) – Изд-во РИО РТА. М., 2010.
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - 4-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2009.
Криминология: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Проспект, 2008.
Криминология: Учебник / под общей ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е, Криминология. М., 1999.
Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В. Криминология. М., 2004.
Лебедев, В. М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития/ В. М Лебедев. – СПб.: Лань, 2001. – 138 с.
Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / П. А. Лупинской. – М .: Юристъ, 2009. – 800 с.
Михайлов В.А. Конституционные основы уголовного судопроизводства: монография. М.: Издательство Российской таможенной академии, 2010.
Михайлов В.И., Федоров А.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте//Законодательство. 2000. № 7. С. 54 – 63.
Никольская А.Г. К вопросу об определении предмета контрабанды, предусмотренной ст. 200.1 УК РФ // Актуальные проблемы наук уголовно-правового цикла: сборник материалов научно-практической конференции кафедры уголовно-правовых дисциплин / под ред. канд. юрид. наук М.А. Алпеевой. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. С. 35 – 47.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994.
Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблема квалификации//Законность. 1999. № 5. С. 11 – 16.
Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса. ч. 2 М.: Проспект, 2005.
Пинкевич Т.В. Экономическая преступность: понятие, сущность, виды // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. № 17. Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2012. С. 228 – 232.
Попов И.А. Сергеев И.В. Кропотков А.П, Гусев О.Б., Заводов Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. М., 2001.
Радутная Н.В. Особенности воплощения принципа состязательности и равноправия сторон в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. М.: РПА МЮ РФ, 2008.
Руководство для следователей / под ред. В.В. Мозякова. М. : Экзамен, 2005.
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013.
Султанова Б.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в таможенной сфере. Дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006.
Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): курс лекций / под общей редакцией Г.И. Загорского. Электронный ресурс. М.: Издательство: Волтерс Клувер, 2010. – Режим доступа: http://knigafund.ru/.
Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. Электронный ресурс М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – Режим доступа: http://knigafund.ru/.
Федощев А.Г. Уголовный процесс: Учебное пособие в схемах и определениях. Электронный ресурс. М.: Издательство: Книжный мир, 2010. – Режим доступа: http://knigafund.ru/.
Шейфер С.А. Следственные действия. М., 2001. С. 63.
Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011.
Шостак Г. Охрана историко-культурного наследия: итоги прокурорской проверки неутешительны // Законность и правопорядок. 2012. № 1. С. 14 – 17.
Данные УТРД ФТС России: URL://http://www.customs.ru/.
Единая межведомственная информационно-статистическая система: URL://http://www.fedstat.ru/indicator/data.do.
Данные ГИАЦ МВД РФ: URL://http://mvd.ru.
Учебное издание
КОРКИНА Ирина Владимировна
КРЮКОВА Нина Ивановна
НИКОЛЬСКАЯ Анна Георгиевна
ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Том 2
Уголовно-процессуальные и криминологические аспекты
1 См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России (учебное пособие). М.: КНОРУС, 2008.
1См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 373.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
2 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.Указ.соч. С. 198, 861.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
2 См.:Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. М.: Издательство Юрайт, 2011.
1 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 13-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // Российская газета. 07.07.2004.
1 См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. М., КНОРУС, 2008
1 См.: Михайлов В.А. Конституционные основы уголовного судопроизводства: монография. М.: Издательство Российской таможенной академии, 2010
1 См.: Радутная Н.В. Особенности воплощения принципа состязательности и равноправия сторон в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. М.: РПА МЮ РФ, 2008.
1 См.: Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
2См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. М., 1962. С. 92 и др.
1 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Ч. I. С. 111.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 См.: Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и Федеральный закон от 17.01.92 "О прокуратуре Российской Федерации" (в ред. от 05.06.2007) // Российская газета. 08.06.2007.
2 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013
1 Федеральный закон от 28.12.2010 N 404-ФЗ (СПС «КонсультантПлюс»)
2 Федеральный закон от 05.06.2012 N 53-ФЗ (СПС «КонсультантПлюс»)
1 См.:.Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. М.: Издательство Юрайт, 2011.
1 См.: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский Уголовный процесс (учебник). М.: Инфра-М, 2013