Количество уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации по различным видам контрабанды в 2013 году

Ст. 200.1 УК РФ		Ст. 226.1 УК РФ			Ст. 229.1 УК РФ
ч. 1	ч. 2	ч. 1	ч. 2	ч. 3	ч. 1	ч. 2	ч. 3	ч. 4
77	18	488	-	8	343	101	318	58

В качестве предметов контрабанды в 2013 году выступали преимущественно наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также иностранная валюта и валюта Российской Федерации.

Относительно ущерба, возникающего в результате совершения таможенных преступлений, УТРД ФТС приводит следующие данные:

Таблица 4

Ущерб от преступлений, по фактам которых таможенными органами рф возбуждены уголовные дела с 2008 г. По сентябрь 2013 г.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	январь- сентябрь 2013
Стоимость незаконно перемещенных товаров, млрд. руб.	13,5	14	11,03	19,03	0,12	1,8
Сумма неуплаченных таможенных платежей, млрд. руб.	1,3	0,9165	0,6725	0,7256	1,48	2
Сумма невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и в валюте РФ, млрд. руб.	15,3	76,7	84,8	92,3	88,3	43
Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, млн. руб. (в рамках ст. 200.1 УК РФ)	-	-	-	-	-	67,5

Таким образом, по выявленным фактам совершения таможенных преступлений за последние 6 лет (по состоянию на сентябрь 2013 г.):

– незаконно перемещено через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров на общую сумму 59,48 млрд. руб. (ежегодно до 2011 года включительно перемещалось товаров, в среднем, на сумму 14,39 млрд. руб. В 2012 году резкий спад был вызван изменениями уголовного законодательства, о которых говорилось выше);

– было не уплачено таможенных платежей в размере 7,0946 млрд. руб. (ежегодно, в среднем, размер выявленного преступного уклонения от уплаты таможенных платежей составлял 1,02 млрд. руб.);

– из-за границы преступно не возвращено средств в иностранной валюте (и в валюте РФ с июня 2013 года) на сумму 400,4 млрд. руб. (71,48 млрд. руб. ежегодно).

Относительно привлечения виновных лиц к ответственности УТРД ФТС России представляет следующие данные:

Таблица 5

Сведения о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по уголовным дедам, возбужденным таможенными органами Российской Федерации с 2008 г. По сентябрь 2013 г.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	январь- сентябрь 2013
Лиц задержано по подозрению в совершении	448	524	380	348	301	193
Лиц заключено под стражу	138	225	100	258	229	*
УД направлено в суд с обвинительным актом	704	717	451	158	*
Судом вынесено обвинительных приговоров	457	573	252	155

*данные не представлены.

На основании приведенных показателей можно сделать вывод, что в суд с обвинительным заключением направляется крайне малое количество дел.

Так в 2008 году в суд с обвинительным заключением было направлено 14% от общего числа уголовных дел, возбужденных таможенными органами Российской Федерации; в 2009 – 12 %; в 2010 – 11 %, в 2011 – 3 %. Существенное снижение процента преданных в суд уголовных дел в 2011 году связано с тем, что большая часть уголовных дел была возбуждена по ч. 1 ст. 188 УК РФ, которая была декриминализована указанным выше Федеральным законом. Соответственно, производство по данным уголовным делам было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Всего за период с 2008 г. по 2011 г. в суд с обвинительным актом было направлено 2 030 уголовных дел, что составило 9,66 % от числа уголовных дел, возбужденных таможенными органами за указанный период.

Что касается результатов рассмотрения судом направленных материалов, то доля вынесенных обвинительных приговоров по уголовным делам, возбужденным таможенными органами, в 2008 г составила 78 % от общего числа направленных обвинительных заключений; в 2009 году – 80 %; в 2010 г. – 56 %, в 2011 – 98%. Всего за период с 2008 по 2011 г. было вынесено 1437 обвинительных приговоров, что составило 70,79 % от общего числа уголовных дел по таможенным преступлениям, материалы которых были направлены в суд таможенными органами РФ.

Следует отметить, что в общем объеме возбужденных уголовных дел по таможенным преступлениям значительную долю занимают уголовные дела, возбужденные в отношении неустановленных лиц. К примеру, за 2012 г. из 1 612 уголовных дел, возбужденных таможенными органами РФ, в отношении конкретных лиц было возбуждено 814 уголовных дел (50,5 %), соответственно в отношении неустановленных лиц – 798 уголовных дел (49,5 %).

Анализ состояния преступности, безусловно, должен быть дополнен таким показателем как латентность преступности.

Латентные преступления – это незарегистрированные преступления. Уровень латентности частично характеризуется такими показателями, как количество отказов в возбуждении уголовных дел, количество прекращенных дел и т. п.

Таможенные преступления относятся к высоколатентным. Приведенные выше статистические данные ни в коей мере не отражают размах преступной деятельности в сфере таможенного дела. По оценке специалистов, ежегодно в России совершается свыше 100 тыс. таможенных преступлений. Почти каждый четвертый опрошенный предприниматель признал, что ему приходилось не выплачивать в полном размере таможенные и иные платежи государству ¹.

В качестве основной причины высокой латентности таможенных преступлений принято выделять недостаточно эффективную деятельность правоохранительных органов, прежде всего таможенных.

В качестве факторов, обуславливающих высокий уровень латентности выделены:

– трудности в комплектовании высококвалифицированными кадрами;

– нестабильность таможенного законодательства, при которой добросовестные участники ВЭД не успевают отслеживать изменения, а недобросовестные используют их для осуществления преступных cxем перемещения товаров;

– несоразмерность финансирования и реальной значимости таможенных органов;

– недостаточная скоординированность работы таможенных и других правоохранительных и контролирующих органов;

– недостаточная отработанность систем обмена информацией о юридических и физических лицах, нарушающих таможенное законодательство;

– неорганизованность полного учета внешнеэкономических сделок;

– ошибки в формировании показателей уголовной статистики, возникающие по ряду причин (в частности, по причине низкой квалификации сотрудников, больших нагрузок и т.п.);

– неготовность судебных органов квалифицированно рассматривать дела о таможенных преступлениях.

По причине высокой латентности таможенной преступности оценить ее истинные масштабы и фактический ущерб, возникающий в результат незаконного перемещения товаров через границу Российской Федерации, представляется весьма затруднительным.

На основании вышеизложенного особо следует отметить, что число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за таможенные преступления, очень незначительно. Учитывая, что число осужденных является одним из показателей состояния преступности, то согласно этому показателю таможенная преступность находится на очень низком уровне, что явно не соответствует истинному положению дел.

Привлечение лиц к уголовной ответственности за таможенные преступления – это отдельная проблема, связанная с существованием различных «пробелов» в законодательстве, которыми пользуются участники внешнеэкономической деятельности; недостатками в сборе доказательственной базы по делам, недостатками в работе судебной системы и т.п.