Глава 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 74

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов 74

2.1.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 74

Стадия возбуждения уголовного дела носит сложный характер и подразделяется на три этапа. 75

2.1.2. Формы предварительного расследования (по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов) 92

2.2. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 100

2.2.1. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 100

2.2.2. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия 131

Раздел 2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере таможенного дела 146

Глава 1. Общая характеристика и причины преступности в сфере таможенного дела 146

1.1. Понятия преступлений и преступности в сфере таможенного 146

1.2. Количественные и качественные характеристики таможенной преступности 152

1.3. Криминологическая характеристика личностных особенностей преступника в сфере таможенного дела 159

Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Автореферат … доктора юрид. наук. М., 2000. C. 32. 164

1.4. Комплекс социально-экономических и политических причин таможенной преступности 167

1.5. Правовые причины таможенной преступности 172

1.6. Организационно-технические условия, способствующие преступности сфере таможенного дела 175

Глава 2. Предупреждение преступности в сфере таможенного дела 183

2.1. Социально-экономические и политические меры предупреждения таможенной преступности 183

Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011. С. 58. 184

2.2. Некоторые направления совершенствования законодательства в целях предупреждения преступности в сфере таможенного дела 192

2.3. Меры организационно-технического характера по устранению условий преступности в сфере таможенного дела 198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 203

Список рекомендуемой литературы 206

Введение

Настоящее учебное пособие рассматривает уголовно-процессуальные и криминологические аспекты расследования и предупреждения преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Учебное пособие включает в себя два раздела, первый из которых раскрывает как общетеоретические основы уголовного судопроизводства, так и основные вопросы процессуального порядка возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, рассматривается с учетом формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (Таможенный союз), на территории которого в июле 2010 года начал действовать Таможенный кодекс таможенного союза, что фактически привело к созданию единого таможенного пространства.

Второй раздел пособия посвящен криминологическим аспектам борьбы с преступностью в сфере таможенного дела, где подробно рассматривается общая характеристика и причины таможенной преступности, а также раскрываются аспекты, способствующие предупреждению преступности в сфере таможенного дела.

Таким образом, изучение настоящего учебного пособия поможет получить знания по применению норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих процессуальный порядок расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, что, безусловно, необходимо для правовой подготовки современного таможенника и юриста.

Учебное пособие подготовлено с учетом всех изменений, которые произошли в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве в части, касающейся расширения полномочий таможенных органов как органов дознания по возбуждению уголовных дел и производству неотложных следственных действий, а также производству дознания в полном объеме. Кроме того, в учебном пособии также рассматривается новелла уголовно-процессуального законодательства – производство дознания в сокращенной форме.

Освоение материала настоящего учебного пособия позволит обучающимся получить знания, умения и практический опыт применения уголовно-процессуальных норм, регулирующих деятельность по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также знания, умения и навыки, необходимые для реализации функции борьбы с таможенными преступлениями. Указанные знания, умения и опыт необходимы для формирования у студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 036401 «Таможенной дело» профессиональных компетенций, связанных со способностью квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; с умением оценить угрозы экономической и иной безопасности и реализовать меры по их предупреждению и устранению; с владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела.

Учебное пособие основывается на сложившихся в научной и учебной литературе подходах к расследованию и предупреждению таможенных преступлений, при этом развивает их с учетом не только изменений уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства в данной сфере, но и действующих постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Кроме того, авторы при исследовании проблемных вопросов расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, учитывают позицию Управления таможенных расследований и дознания ФТС России, изложенную в соответствующих Методических рекомендациях, что представляет несомненную практическую ценность.

РАЗДЕЛ 1. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Глава 1. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства

1. Понятие и принципы уголовного судопроизводства.

   1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса)

Уголовно-процессуальный закон отождествляет понятия уголовного судопроизводства и уголовного процесса. Согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу. Таким образом, не только судебные стадии уголовного процесса, но и стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования также входят в понятие судопроизводства. Этим подчеркивается, что деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры, других участников уголовного процесса на досудебных стадиях осуществляется не сама по себе, а тесно связана с деятельностью суда. Вышеперечисленные государственные органы и должностные лица этих органов создают необходимые предпосылки для осуществления правосудия по уголовным делам. Кроме того, законом предусмотрено постоянное участие в этих стадиях суда, который осуществляет судебный контроль за деятельностью органов предварительного расследования и прокуратуры.

В самом общем виде уголовное судопроизводство (уголовный процесс) можно охарактеризовать как юридическую форму для решения вопроса об уголовной ответственности за совершение преступлений. Иногда его определяют как урегулированную нормами права деятельность органов предварительного расследования, прокурора по расследованию, а также деятельность суда по разрешению уголовных дел.

Смысл уголовно-процессуальной деятельности заключается в основном в установлении, реконструкции фактов, обстоятельств, относящихся к прошлому (обстоятельств совершения преступления, лица, виновного в этом, и т.п.). Процесс такого установления и его результаты называются доказыванием, которое справедливо рассматривается как основное содержание уголовного процесса. Доказывание происходит в установленной уголовно-процессуальным законом форме и заключается в сборе и оценке доказательств.

Определение понятия уголовного судопроизводства (или уголовного процесса) обычно дополняют указанием на систему правоотношений всех участников уголовного процесса для того, чтобы подчеркнуть, что уголовное судопроизводство - это деятельность не только государственных органов, но и прочих лиц - граждан, участвующих в процессе: потерпевших, обвиняемых, защитников, гражданских истцов и гражданских ответчиков и др.

При производстве предварительного расследования, в судебном разбирательстве, а также после вынесения приговора в уголовно-процессуальной деятельности принимают участие специально управомоченные органы государства и должностные лица (суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, органы дознания, дознаватели, начальники подразделений дознания), а также граждане (обвиняемые, потерпевшие, свидетели, понятые, эксперты, специалисты), занимающие строго определенное законом положение, именуемое процессуальным.

В ходе производства по уголовному делу они вступают друг с другом в отношения, урегулированные нормами уголовно-процессуального права, то есть в правоотношения.

Суть данных правоотношений состоит в том, что один участник уголовно-процессуальной деятельности имеет законное право по отношению к другому, а этот другой несет соответствующую данному праву законную обязанность.¹

Следовательно, уголовное судопроизводство (уголовный процесс) – это регламентированная законом и основанная на конституционных принципах система правоотношений должностных лиц и государственных органов с гражданами, основным содержанием которой является возбуждение, предварительное расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также судебная деятельность по исполнению приговоров.

Уголовное судопроизводство, понимаемое как форма, состоит из трех элементов: юридических процедур, условий и гарантий, предусмотренных нормами уголовно-процессуального права, которые и составляют содержание понятия процессуальной формы.

Процедуры - это последовательность, очередность совершения тех или иных процессуальных действий. Например, предъявление обвинения предполагает определенную очередность совершаемых следователем действий: вынесение мотивированного постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявление ему постановления, разъяснение прав на предварительном следствии, допрос обвиняемого и т.д. В целом, уголовный процессскладывается из стадий - следующих друг за другом определенных этапов уголовно-процессуальной деятельности.

Каждая из стадий характеризуется: собственными непосредственными задачами, вытекающими из общих задач уголовного судопроизводства; определенным порядком, характерным именно для этой стадии; особым кругом участников, характерным для каждой стадии; специфическим характером уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих в этой стадии; итоговыми процессуальными актами, венчающими данную стадию.¹

В российском уголовном процессе принято различать девять стадий:

1) возбуждение уголовного дела; 2) предварительное расследование;3) подготовка к судебному заседанию; 4) судебное разбирательство; 5) апелляционное производство; 6) исполнение приговора; 7) кассационное производство; 8) надзорное производство; 9) возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования составляют досудебное производство по уголовному делу. Последующие стадии принято относить уже к судебному производству.

Ранее, до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)», стадии возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, подготовки к судебному заседанию, судебное разбирательство, апелляционное производство, кассационное производство и стадию исполнения приговора было принято считать основными (обычными) стадиями, а стадии надзорного производства и производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – исключительными стадиями (в них происходит пересмотр уже вступившего в силу приговора).

На сегодняшний день, учитывая законодательные изменения, вызванные вступлением в силу вышеобозначенного федерального закона, в привычной конструкции стадий уголовного судопроизводства произошли некоторые изменения, а именно, стадия кассационного производства теперь призвана осуществлять проверку по кассационным жалобе или представлению законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.

Исходя из вышеизложенного, к исключительным стадиям уголовного судопроизводства относятся 3 стадии – это стадии кассационного производства, надзорного производства и производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Сами стадии, в свою очередь, обычно разделяются на этапы, или части. Например, стадия судебного разбирательства состоит из следующих этапов: подготовительная часть судебного заседания, судебное следствие, судебные прения и последнее слово подсудимого, вынесение и провозглашение приговора.

Уголовно-процессуальные гарантии - это специальные правовые средства, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов участников процесса, а равно выполнение ими своих обязанностей. Специальный характер этих средств заключается в том, что они позволяют управомоченному лицу принудительно защитить свое право или добиться выполнения кем-либо его обязанности. Например, право следователя (дознавателя) или суда вызвать для дачи показаний такого участника уголовного судопроизводства как свидетель, а обязанность свидетеля явиться в орган предварительного расследования или суд для дачи показаний.