6) Все указанные операции.
18.О
каких операциях клиентов в целях ПОД/ФТ
работник организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или
иным имуществом, должен информировать
ответственного сотрудника по
соответствующим вопросам?
1) Об
операциях, которые относятся к необычным
сделкам, в соответствии с установленными
организацией критериями;
2) Об
операциях, которые относятся к операциям,
подлежащим обязательному контролю в
соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
3) Обо всех
проводимых в организации операциях;
4) Об
операциях, указанных в п.п.1) и 2);
5) Об
собственных операциях;
6) Отсутствует обязанность предоставления информации.
