Лекція 8

Контрабанда План

1. Суспільна небезпечність поняття контрабанди. Способи незаконного переміщення предметів через кордон.

2. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

3. Дізнання у справах про контрабанду

4. Митна варта: Призначення, завдання, функції та права

5. Завдання та основні напрямки діяльності оперативного відділу (сектору) відділення (служби)по БК та ПМП регіональної митниці (митниці).

1. Суспільна небезпечність небезпечність поняття контрабанди. Способи незаконного переміщення предметів через кордон.

Контрабанда має підвищену суспільну небезпечність, оскільки посягає на встановлений порядок переміщення через митний кордон матеріальних цінностей і може завдати збитків економіці держави, її культурній спадщині, сприяти розширенню тіньового сектору економіки, а в окремих випадках поєднуватися з учиненням інших тяжких злочинів.

Згідно зі ст. 100 Митного кодексу України контрабандою визначається переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах або групою осіб, які організувалися для заняття контрабандою, а також незаконне переміщення історичних цінностей, наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї).

Відповідальність за контрабанду передбачена ст. 201 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на термін від трьох до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Способи незаконного переміщення предметів через митний кордон визначено у статтях 115, 116 Митного кодексу України.

Під переміщенням предметів поза митним контролем слід розуміти їх переміщення через митний кордон поза місцем розташування митниці або поза часом здійснення митного оформлення.

Приклад. 22 вересня 1998 р. прикордонний наряд спільно з працівниками митної варти Східної РМ у районі населеного пункту Івашки Золочівського району Харківської області на об'їзній дорозі поза місцем розташування Магістральної митниці затримав громадян України А.Ю. Овсяникова, С.О. Ігнатова, В.В. Пономарьова і Р.В. Кияшка, які на автомобілі ВАЗ-212013 ввезли в Україну 2655 г маріхуани.

Стосовно зазначених осіб було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 70 Кримінального кодексу України. Прокурор Київського району м. Харкова видав ордер на арешт злочинців.

Переміщення предметів із приховуванням від митного контролю — це їх переміщення через митний кордон:

• із використанням тайників або інших засобів, що утруднюють їх виявлення;

• шляхом надання одним предметам вигляду інших;

• шляхом подання до митного органу України як підстави для переміщення предметів підроблених документів або таких, які одержані незаконним шляхом, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших предметів.

Приклад 1. 28 вересня 1999 р. працівники митного поста «Аеропорт» Східної РМ у процесі особистого огляду вилучили у громадянки України О.А. Вєткіної 490 виробів із золота на суму понад 25 000 грн., які вона приховала від митного контролю під своїм одягом. Названі предмети О.А. Вєткіна ввезла в Харків зі Стамбула. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

Приклад 2. Працівники Східної РМ і Магістральної митниці спільно із СБУ при здійсненні митного контролю поїзда № 65 «Москва — Миколаїв» 6 листопада 1998 р. затримали громадянок І.А. Скарлат і Н.В. Сухоставську, які контрабандним шляхом намагалися ввезти в Росію 480 г героїну. Стосовно контрабандисток було порушено кримінальну справу.

Під тайниками слід розуміти спеціально виготовлені, обладнані або пристосовані сховища, а також конструктивні порожнини, ємності транспортних засобів, багажу тощо.

Використанням інших засобів, що ускладнюють виявлення предметів, має визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головних уборах, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини.

Надання одним предметам вигляду інших — це зміна їхніх зовнішніх ознак (форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

Підробленими слід вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними засвідчуються, а також документи з підробленими відбитками печаток та штампів, підписами тощо.

Під незаконно отриманими розуміються документи, які особа одержала за відсутності законних підстав або з порушенням встановленого порядку.

Документи, що містять неправдиві дані, — це такі, в яких відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, кількості чи вартості предметів, їх відправника чи одержувача, держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, тощо не відповідають дійсності.

У випадках, коли предмети навмисне ввозяться в Україну під виглядом транзиту через її територію, а фактично — з метою їх реалізації в Україні, такі дії за наявності необхідних ознак утворюють склад злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України, оскільки за цих обставин до митного органу як підстава для переміщення предметів подаються документи, що містять неправдиві дані.

Під контрабандою у великих розмірах слід розуміти переміщення через митний кордон предметів, загальна вартість яких становить тисячу і більше офіційно встановлених на час вчинення злочину неоподатковуваних мінімумів громадян. У випадках, коли вартість предметів менша від зазначеного розміру, відповідальність (за відсутності інших ознак злочину) настає за МК України як за порушення митних правил.

Поняття історичних і культурних цінностей визначено у ст. 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р. № 1068-ХІV. Належність предмета до такої категорії та його вартість встановлюються на підставі висновку експертизи.

Приклад. 27 січня 1994 р. під час митного огляду міжнародного поштового відправлення (пакунка) з України в Росію було виявлено 5 монет у тайнику, виготовленому у вигляді книги. Згідно з актом експертизи монети становлять історичну цінність. За даним фактом було порушено кримінальну справу згідно зі ст. 70 Кримінального кодексу України.

Під групою, організованою для заняття контрабандою, необхідно розуміти двох і більше осіб, які спеціально об'єдналися для вчинення одного чи декількох незаконних переміщень предметів через митний кордон. Характерна ознака — її члени усвідомлюють, що контрабанда вчиняється саме такою групою, тому кожен із них має нести відповідальність за ст. 201 КК як співвиконавець, незалежно від ролі, яку він виконував.

Контрабанда передбачає наявність прямого умислу. Для кваліфікації дій за ст. 201 КК не мають значення мотив і мета їх вчинення, а також чи спричинили вони шкідливі наслідки.

Суб'єктом злочину може бути громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства, які досягли віку 16 років.