- •I.Объективные и субъективные причины преступлений в сфере экономики.
- •1. Объективные причины преступлений
- •2. Системный подход к проблеме
- •3. Важные субъективные причины, влияющие на преступность
- •II. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 ук рф)
- •1. Общая характеристика преступлений
- •2. Преступления в сфере предпринимательской деятельности
- •2.1. Воспрепятствование законной предпринимательской
- •2.4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
- •2.7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
- •2.8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
- •Часть 2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору;
- •2.10. Злостное уклонение от погашения кредиторской
- •2.11. Принуждение к совершению сделки или к отказу от
- •2.12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
- •3. Преступления в сфере обращения платежных средств, ценных бумаг
- •3.2. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг,
- •Часть 2. Те же деяния, совершенные неоднократно или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
- •3.3. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных
- •3.4. Нарушение правил сдачи государству драгоценных
- •3.5. Невозвращение из-за границы средств в иностранной
- •4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
- •4.2. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг,
- •4.3. Невозвращение на территорию рф предметов художественного,исторического
- •5. Преступления в сфере налоговых и таможенных платежей
- •6. Преступления, связанные с банкротством
- •Часть 2 ст. 195 ук определяет признаки двух самостоятельных составов преступления:
- •7. Преступления, нарушающие права потребителей
- •7.3. Нарушение правил изготовления и использования государственных
- •Часть 2. Те же деяния, совершенные неоднократно или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
- •7.5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
- •Часть 2. То же деяние, совершенное неоднократно или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
- •III. Преступления против интересов службы в коммерческих организациях
- •1. Общая характеристика преступлений
- •4. Превышение полномочий служащими частных охранных
2.7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (ст. 174 и ст. 1741 УК)
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности - наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
Часть 2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере. - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие экономическую безопасность граждан, организаций и государства. Это преступление создает условия для совершения иных посягательств на интересы участников экономической деятельности.
«Отмывание денег» - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
УК предусматривает два состава преступления: 1) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК); 2) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174' У К).
Предмет преступления - денежные средства (в том числе безналичные) или иное имущество, заведомо приобретенное преступным путем:
1) другими лицами (ст. 174 УК);
2) лицом в результате совершения им самим преступления (ст. 174 1 УК),
Не являются предметом этих преступлений денежные средства, приобретенные в результате невозвращения из-за границы денег в иностранной валюте, а также уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.
Составы - формальные.
Объективная сторона преступлений выражается в совершении в крупном размере (свыше 2000 МРОТ) финансовых операций и других сделок с упомянутыми предметами. Кроме того, в ст. 174' УК деяние может выразиться также в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Под финансовыми операциями понимается использование денег в наличных и безналичных расчетах, а также сделки с ценными бумагами. К иным сделкам относится, например, купля-продажа, аренда, лизинг, хранение имущества и др.
Субъективная сторона характеризуется (а) виной в виде прямого умысла, (б) заведомостью относительно их преступного происхождения, а также (в)целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Хотя в ст. 174' УК цель не указана, она неизбежно вытекает из самого понятия легализации, данного в ст. 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Поэтому «отмывание» всегда сопровождается созданием видимости существования несуществующих правомерных источников дохода. Само по себе инвестирование преступных доходов в экономическую деятельность не будет «отмыванием», если эти действия не направлены на обман институтов социального контроля (создание видимости существования несуществующих источников дохода).
Субъект обоих преступлений - специальный. Это вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, не участвовавшее в преступном извлечении доходов (ст. 174 УК), либо, напротив, единственный участник или соучастник основного преступления, в ходе которого приобретены преступные доходы (ст. 174' У К).