- •I.Объективные и субъективные причины преступлений в сфере экономики.
- •1. Объективные причины преступлений
- •2. Системный подход к проблеме
- •3. Важные субъективные причины, влияющие на преступность
- •II. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 ук рф)
- •1. Общая характеристика преступлений
- •2. Преступления в сфере предпринимательской деятельности
- •2.1. Воспрепятствование законной предпринимательской
- •2.4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
- •2.7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
- •2.8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
- •Часть 2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору;
- •2.10. Злостное уклонение от погашения кредиторской
- •2.11. Принуждение к совершению сделки или к отказу от
- •2.12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
- •3. Преступления в сфере обращения платежных средств, ценных бумаг
- •3.2. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг,
- •Часть 2. Те же деяния, совершенные неоднократно или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
- •3.3. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных
- •3.4. Нарушение правил сдачи государству драгоценных
- •3.5. Невозвращение из-за границы средств в иностранной
- •4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
- •4.2. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг,
- •4.3. Невозвращение на территорию рф предметов художественного,исторического
- •5. Преступления в сфере налоговых и таможенных платежей
- •6. Преступления, связанные с банкротством
- •Часть 2 ст. 195 ук определяет признаки двух самостоятельных составов преступления:
- •7. Преступления, нарушающие права потребителей
- •7.3. Нарушение правил изготовления и использования государственных
- •Часть 2. Те же деяния, совершенные неоднократно или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
- •7.5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
- •Часть 2. То же деяние, совершенное неоднократно или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
- •III. Преступления против интересов службы в коммерческих организациях
- •1. Общая характеристика преступлений
- •4. Превышение полномочий служащими частных охранных
3.4. Нарушение правил сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК )
Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Нарушение правил сдачи или продажи государству драгоценных металлов и драгоценных камней признается совершенным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных государству, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.
Объект преступления: непосредственный объект - установленный законодательством порядок обязательной сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Объективная сторона заключается в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или от обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.
Аффинаж - металлургический процесс получения благородных металлов высокой чистоты (пробы) путем их разделения и отделения от них загрязняющих примесей. Перечень предприятий, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, устанавливается Правительством РФ. Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж означает, что виновное лицо самостоятельно совершает действия по аффинажу драгоценных металлов. Уклонение от обязательной продажи состоит в несовершении действий по продаже (поставке) драгоценных металлов или камней уполномоченным на то органам (Центральному банку РФ, коммерческим банкам или соответствующим подразделениям Министерства финансов РФ).
Обязательный признак объективной стороны - крупный размер.
Нарушение правил сдачи или продажи государству драгоценных металлов и драгоценных камней признается совершенным в крупном размере, если стоимость указанных предметов, не сданных или не проданных государству, превышает 500 минимальных размеров оплаты труда.
Если лицо уклонилось от обязательной продажи драгоценного металла или драгоценного камня, а затем продало его другим лицам, то содеянное им требует дополнительной квалификации по ст. 191 УК РФ (совокупность преступлений).
Субъективная сторона - прямой умысел.
Субъект преступления - любое лицо, достигшее 16 лет.
3.5. Невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте (ст. 193 УК )
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает десять тысяч минимальных размеров оплаты труда.
Объект преступления: непосредственный объект - установленный порядок возвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
Объективная сторона: заключается в бездействии, то есть в невозвращении в крупном размере изза границы средств в иностранной валюте, если они подлежат в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченном банке РФ.
Согласно ст. 5 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 года № 3615-1 иностранная валюта (выручка), полученная организациями-резидентами, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках, если иное не установлено Центральным банком РФ.
Невозвращение средств в иностранной валюте - это невыполнение обязанности по переводу средств из-за границы на счета в уполномоченных банках РФ. Такое деяние может быть совершено путем невыдачи указаний банку о переводе средств в РФ, сокрытия полученной выручки и создания видимости ее отсутствия, непредставления необходимых документов и др. Уголовная ответственность наступает, если невозвращение средств в иностранной валюте совершено в крупном размере.
Невозвращение средств в иностранной валюте признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает десять тысяч МРОТ.
Настоящая статья не предусматривает уголовной ответственности за уклонение от обязательной продажи части валютной выручки (Указ Президента РФ "О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин" от 14 июня 1992 года № 629).
Субъективная сторона - прямой умысел.
Субъект преступления - только руководитель организации, обязанной перечислить средства в иностранной валюте на счета уполномоченных банков в РФ (специальный субъект).