5. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.

оцінка транснаціоналізації організованої злочинності в Україні може бути здійсненна, враховуючи наступні моменти: 1) вихід (транформація) місцевих угруповань на глобальний рівень шляхом встановлення міжнародних зв’язків; 2) організована злочинна діяльність іноземних громадян на території України; 3) втягнення громадян України в якості співучасників або потерпілих у транснаціональний злочинний бізнес.

Взагалі угруповання поділяють на

·         міжрегіональні угруповання (у вузькому понятті цього терміна) — діють у межах однієї країни та мають кримінальні зв’язки з іншими угрупованнями аналогічного рівня; здійснюють певний вплив на криміногенну ситуацію в окремих регіонах, а за розвинутої системи зв’язків — у країні в цілому.

·         міжнародні угруповання діють на території кількох суміжних країн і підтримують кримінальні зв’язки з місцевими злочинними угрупованнями;

·         транснаціональні злочинні організації діють у межах світових регіонів, підтримують кримінальні відносини з багатьма міжнародними злочинними об’єднаннями, які поширюють свій вплив на території кількох країн.

До організованих злочинних угруповань з міжнародними зв’язками належать угруповання, до складу яких входять громадяни двох або більше іноземних держав, які виїжджають за кордон та в’їжджають в Україну з метою вчинення злочинів. Як правило, такі злочини мають підвищену суспільну небезпеку та тяжкість. Учасники вказаних угруповань встановлюють кримінальні зв’язки з аналогічними формуваннями за кордоном та здійснюють вплив на окремі регіони або групи країн світу.

Для угруповань з міжнародними зв’язками характерне поєднання внутрішньодержавної злочинної діяльності та кримінального бізнесу за межами окремої юрисдикції. Іноді кримінальний «економічний цикл» — виробництво, розподіл, обмін та споживання окремого товару – географічно поширюється на територіях декількох держав.

Дослідження в цій галузі свідчать про те, що ОЗУ з міжнародними та міжре­гіональними зв’язками мають щонайменше три види (чи різновиди) зв’язку:

1. Внутрішній зв’язок. Має місце тоді, коли кримінальні стосунки відбува­ються між окремими членами чи підрозділами одного злочинного угрупован­ня, яке знаходиться чи діє на території різних областей, регіонів чи країн.

2. Зовнішній зв’язок. Має місце тоді, коли кримінальні відносини відбува­ються між структурно різними злочинними угрупованнями, які діють (існують) на території різних регіонів чи країн.

3. Сумісний зв’язок. Це, так би мовити, конгломерат двох вищеназваних різновидів зв’язку. Цей вид зв’язку має місце тоді, коли ОЗУ з різних причин не задовольняє мати тільки своїх представників в інших регіонах і країнах, крім того вони звертаються до інших ОЗУ, які діють в інших регіонах та країнах, з метою кримінального співробітництва.

Метою встановлення міжрегіональних та міжнародних зв’язків насамперед є:

• обмін злочинним досвідом;

• розмежування сфер злочинної діяльності в міжрегіональному та міжна­родному масштабі;

• скоєння злочину за межами держави;

• розміщення за кордоном коштів, здобутих злочинним шляхом («відми­вання» грошей);

• виїзд за кордон для ухилення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини на території України;

• обмін виконавцями для скоєння злочинів;

• надання матеріальної, фізичної та інших видів допомоги етнічним зло­чинним угрупованням у випадку послаблення їх позиції чи виникнення конфліктів з місцевими злочинними групами та ін.