- •Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України
- •Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення
- •Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1905 року).
- •Співвідношення понять «організована злочинна група'» та «злочинна організація'1 за законодавством України.
- •Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.
- •Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності: загальна характеристика.
- •Зу Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993
- •Зу Про прокуратуру
- •Пост Пленуму всу Про практику розгляду судами крим справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями. 2005
- •Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину.
- •Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять
- •Ознаки та властивості транснаціональної організованої злочинності
- •Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо. 2000).
- •Основні поняття Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.).
- •Додаткові протоколи до Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.
- •Застереження України до Конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.
- •Види та форми транснаціональної організованої злочинності загальна характеристика
- •Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі.
- •Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема
- •Соціально-психологічна основа формування і функціонування транснаціональних злочинних організацій.
- •Особливості структури транснаціональних злочинних організацій.
- •Особливості національних організованих злочинних структур, що беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності.
- •Насилля та корупція у механізмі транснаціональної злочинності.
- •Кримінальний професіоналізм та рецидив у механізмі транснаціональної злочинності.
- •Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.
- •Поняття та класифікація факторів транснаціональної організованої злочинності
- •Взаємозв'язок факторів організованої злочинності на національному та міжнародному рівнях
- •Соціально-економічні фактори транснаціональної організованої злочинності.
- •Культурологічні фактори транснаціональної організованої злочинності.
- •Роль оон у вивченні транснаціональної злочинності та організації міжнародного співробітництва.
- •Міжнародні поліцейські інституції та їх роль у боротьбі зі злочинністю.
- •Міжнародні стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.
- •Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.
- •Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.
- •Протидія організованій злочинності на рівні снд.
- •Основні напрямки протидії організованій злочинності у країнах Європи.
- •Суб’єкти протидії корупції в Україні та світі.
- •Правові засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.
- •Подвійна (численна) криміналізація: правовий аналіз поняття за Конвенцією оон проти транснаціональної організованої злочинності.
- •Втеча капіталів та проблема протидії відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
- •Кримінальна відповідальність юридичних осіб у системі протидії транснаціональній злочинності.
- •Структура тіньової економіки та види організованої злочинної діяльності
- •Кримінологічна характеристика транснаціональних економічних злочинів.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній економічній злочинності.
- •Кримінологічна характеристика видів транснаціональних економічних злочинів.
- •Державна служба фінансового моніторингу України: особливості правового статусу.
- •Організаційно-правові заходи протидії відмиванню кошт ів, отриманих злочинним шляхом.
- •Фінансовий моніторинг у системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним
- •Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльний аналіз.
- •Значення боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочннннм шляхом, для протидії організованій злочинності.
- •Поняття та кримінологічна характеристика предикатних злочинів.
- •Діяльність фатф у сфері протидії відмиванню брудних коштів.
- •40 Рекомендацій fatf: правовий аналіз.
- •Заходи та суб’єкти боротьби з наркобізнссом в Україні
- •Поняття транснаціонального кримінального бізнесу та його види.
- •Тенденції транснаціонального наркобізнесу.
- •Національні нормативні акти у сфері протидії наркобізнесу.
- •Міжнародно-правові акти у сфері протидії наркобізнесу.
- •Основні моделі протидії наркобізнесу.
- •Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу
- •Основні ознаки торгівлі людьми.
- •Детермінація торгівлі людьми та нелегальної міграції
- •Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.
- •Кримінологічна характеристика транснаціональної торгівлі подьми
- •Міжнародно-правові акти у сфері боротьби із торгівлею людьми.
- •Кпнмінологічна хаоактсоистика жеотв гоигівлі людьми та форми їх експлуатації
- •Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції.
- •Віктимологічна профілактика торгівлі людьми.
- •Суб’єкти та заходи протидії торгівлі людьми в Україні.
- •Поняття та форми торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз
- •Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми.
- •Тенденції розвитку нелегальної міграції у світі. Місце України у міграційних процесах.
- •Організація нелегальної міграції як вид транснаціональної злочинності.
- •Розмежування понять «торгівля людьми» та «нелегальна міграція».
- •Поняття та види контрабанди.
- •Кримінологічна характеристика предметів контрабанди.
- •Стан та фактори транснаціональної контрабанди.
- •Міжнародне співробітництво у протидії контрабанді.
- •Порушення прав інтелектуальної власності у структурі транснаціональної злочинності
- •Транснаціональна кіберзлочннність як кримінологічна проблема.
- •Кримінологічна характеристика та класифікація кіберзлочинів.
- •Взаємозв’язок кіберзлочинності з іншими видами транснаціональної злочинної діяльності.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.
- •Оцінка рівня корумпованості країн на міжнародному рівні та методикою Трансперенсі Інтернешнл ( t ransparency International).
- •Протидія транснаціональній корупції у світлі ноною антикорупційного законодавства України.
- •Проблема доброчесності державних службовців Кодекси стичної поведінки посадових осіб як засіб боротьби із транснаціональною корупцією.
- •Підкуп у міжнародних комерційних операціях: детермінація та протидія.
- •Діяльність міжнародних організацій у сфері протидії корупції.
- •Види корупційних діянь згідно із законодавством України та міжнародними угодами.
- •Поняття та ознаки транснаціональної корупції.
- •Взаємозв’язок тероризму з іншими вилами транснаціональної злочинносп
- •Тенденції та фактори міжнародного тероризму.
- •Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом.
- •Поняття та ознаки міжнародного тероризму
- •Суб’єкти та заходи протидії тероризму на міжнародномч рінні
- •Антитерористичне законодавство України: загальна характеристика.
- •Система суб'єктів боротьби із тероризмом за законодавством України.
- •Види терористичних діянь за законодавством України.
- •Основні напрямки протидії фінансування тероризму.
- •Боротьба з тероризмом та проблема забезпечення прав людини.
- •Основні напрямки протидії транснаціональній торгівлі зброєю. Заходи безпеки та попереджувальні заходи
- •Стаття 12 Інформація
Правові засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.
Нормативно-правові основи діяльності Робочого апарату Укрбюро Інтерполу
- Указ Президента України від 06.08.2004 «Про представника Національного центрального бюро Інтерполу України у Міжнародній організації кримінальній поліції - Інтерпол»;
- постанова КМУ від 30.09.1992 «Про вступ України до Інтерполу»;
- постанова КМУ від 25.03.1993 «Про Національне центральне бюро Інтерполу»;
- постанова КМУ від 11.08.2004 «Про представника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у Міжнародній організації кримінальній поліції - Інтерполу»;
- Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним наказом МВС, СБУ, ДМС, Генпрокуратури, Держприкордону, ДПА від 09.01.1997;
- наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону та Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.1998 дск «Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та за її межами»;
- наказ Міністерства культури та мистецтва України, Міністерства внутрішніх справ України від 10.08.2004 «Про оперативний обмін інформацією щодо культурних цінностей, оголошених у національний та міжнародний розшук»;
- наказ МВС України від 15.02.1995 «Про створення підрозділів Укрбюро Інтерполу».
- наказ МВС України від 05.01.2005 дск «Про затвердження Інструкції з організації розшуку обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів»;
- наказ МВС України від 08.12.2005 «Про затвердження Порядку залучення радників Національним центральним бюро Інтерполу»;
- Інструкція про порядок виїзду конвойних груп МВС у службові відрядження за кордон для приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою, затверджена наказом МВС від 14.05.2009 № 217;
- наказ МВС України від 07.07.2011 «Про затвердження Інструкції про порядок прийняття органами внутрішніх справ України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства»;
- наказ МВС України від 22.06.2012 «Про затвердження Положення про Робочий апаратУкрбюро Інтерполу».
Укрбюро Інтерполу здійснює:
– координацію діяльності правоохоронних органів країни у боротьбі зі злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни;
– забезпечення взаємодії з Генеральним секретаріатом і відповідними органами держав–членів Інтерполу в боротьбі зі злочинністю;
– оцінку рівня поширення в Україні злочинності, що має транснаціональний характер, і загрози злочинної діяльності громадян України за кордоном (п. 3 Положення про НЦБ Інтерполу)
Структура Робочого апарату Укрбюро Інтерполу
Управління організаційного та технічного забезпечення:
- відділ організаційного та юридичного забезпечення
- відділ з питань безпеки міжнародних масових заходів
- відділ інформаційних технологій
- відділ взаємодії з Європолом
- відділ оброблення інформації
Управління міжнародного розшуку та супроводження розслідувань:
- відділ супроводження розслідувань
- відділ міжнародного розшуку та екстрадицій
