1. Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України

2. Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення

3. Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1905 року).

4. Співвідношення понять «організована злочинна група'» та «злочинна організація'1 за законодавством України.

5. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.

6. Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності: загальна характеристика.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ

7. Ви шачеиня та ознаки транснаціонального організованого злочину.

8. Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять

9. Ознаки та властивості транснаціональної організованої їлочннності

10. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо. 2000).

11. Основні поняття Конвенції ООМ проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.).

12. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти іранснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.

13. Застереження України до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.

14. Види та форми іранснаціональної організованої злочинності загальна характеристика

15. Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі.

16. Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема

17. Соціально-психологічна основа формування і функціонування транснаціональних злочинних організацій.

18. Особливості структури транснаціональних злочинних організацій.

19. Особливості національних організованих злочинних структур, що беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності.

20. Насилля та корупція у механізмі транснаціональної злочинності.

21. Кримінальний професіоналізм та рецидив у механізмі транснаціональної злочинності.

22. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.

23. Поняття та класифікація факторів транснаціональної організованої злочинності

24. Взаємозв'язок факторів організованої злочинності на національному та міжнародному рівнях

25. Соціально-економічні фактори транснаціональної організованої злочинності.

26. Культурологічні фактори транснаціональної організованої злочинності.

27. Роль ООН у вивченні транснаціональної злочинності та організації міжнародного співробітництва.

28. Міжнародні поліцейські інституції та їх роль у боротьбі зі злочинністю.

29. Міжнародні стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.

30. Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.

31. Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.

32. Протидія організованій злочинності на рівні СНД.

33. Основні напрямки протидії організованій злочинності у країнах Європи.

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ

34. Суб’єкти протидії корупції в Україні та світі.

35. Правові засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.

36. Подвійна (численна) криміналізація: правовий аналіз поняття за Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

37. Втеча капіталів та проблема протидії відмиванню доходів, одержаних починним шляхом

38. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у системі протидії транснаціональній злочинності.

39. Структу ра тіньової економіки та види організованої злочинної діяльності

40. Кримінологічна характеристика транснаціональних економічних злочинів.

41. Основні напрямки протидії транснаціональній економічній злочинності.

42. Кримінологічна характеристика видів транснаціональних економічних злочинів.

43. Державна служба фінансового моніторингу України: особливості правового статусу.

44. Організаційно-правові заходи протидії відмиванню кошт ів, отриманих злочинним шляхом.

45. Фінансовий моніторинг у системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

46. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, іа легалізація (амністія) капіталів: порівняльний аналіз.

47. Значення боротьби із відмиванням доходів, одержаних їлочннннм шляхом, для протидії організованій злочинності.

48. Поняття та кримінологічна характеристика предикатних злочинів.

49. Діяльність ФАТФ у сфері протидії відмиванню брудних коштів.

50. 40 рекомендацій FАТF: правовий аналіз.

НАРКОБІЗНЕС

51. Заходи та суб’єкти боротьби з наркобізнссом в Україні

52. Поняття транснаціонального кримінального бізнесу та його види.

53. Тенденції транснаціонального наркобізнесу.

54. Національні нормативні акти у сфері протидії наркобізнесу.

55. Міжнародно-правові акти у сфері протидії наркобізнесу.

56. Основні моделі протидії наркобізнесу.

57. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

58. Основні ознаки торгівлі людьми.

59. Детермінація торгівлі людьми та нелегальної міграції

60. Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.

61. Кримінологічна характеристика транснаціональної торгівлі подьми

62. Міжнародно-правові акти у сфері боротьби із торгівлею людьми.

63. Кпнмінологічна хаоактсоистика жеотв гоигівлі людьми та форми їх експлуатації

64. Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції.

65. Віктимологічна профілактика торгівлі людьми.

66. Суб’єкти та заходи протидії торгівлі людьми в Україні.

67. Поняття та форми торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз

68. Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми.

69. Тенденції розвитку нелегальної міграції у світі. Місце України у міграційних процесах.

70. Організація нелегальної міграції як вид транснаціональної злочинності.

71. Розмежування понять «торгівля людьми» та «нелегальна міграція».

КОНТРАБАНДА

72. Поняття та види контрабанди.

73. Кримінологічна характеристика предметів контрабанди.

74. Стан та фактори транснаціональної контрабанди.

75. Міжнародне співробітництво у протидії контрабанді.

76. Порушення прав інтелектуальної власності у структурі транснаціональної злочинності

77. Транснаціональна кіберзлочннність як кримінологічна проблема

78. Кримінологічна характеристика та класифікація кіберзлочинів.

79. Взаємозв’язок кіберзлочинності з іншими видами транснаціональної злочинної діяльності.

80. Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.

81. Оцінка рівня корумпованості країн на міжнародному рівні та методикою Трансперенсі Інтернешнл ( transparency International).

82. Протидія транснаціональній корупції у світлі ноною антикорупційного законодавства України.

83. Міжнародне співробітництво у протидії транснаціональній кор\пціТ

84. Проблема доброчесності державних службовців Кодекси стичної поведінки посадових осіб як засіб боротьби із транснаціональною корупцією.

85. Підкуп у міжнародних комерційних операціях: детермінація та протидія.

86. Діяльність міжнародних організацій у сфері протидії корупції.

87. Види корупційних діянь згідно із законодавством України та міжнародними угодами.

88. Поняття та ознаки транснаціональної корупції.

ТЕРОРИЗМ

89. Взаємозв’язок тероризму з іншими вилами транснаціональної злочинносп

90. Тенденції та фактори міжнародного тероризму.

91. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом.

92. Поняття та ознаки міжнародного тероризму

93. Суб’єкти та заходи протидії тероризму на міжнародномч рінні

94. Антитерористичне законодавство України: загальна характеристика.

95. Система суб'єктів боротьби із тероризмом за законодавством України.

96. Види терористичних діянь за законодавством України.

97. Основні напрямки протидії фінансування тероризму.

98. Боротьба з тероризмом та проблема забезпечення прав людини.

99. Основні напрямки протидії транснаціональній торгівлі зброєю.

1. Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України

Зак-ство про боротьбу з орг. злоч-тю:

1. КУ,

2. КК, КПК,

3. ЗУ Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993

4. ЗУ Про ОРД

5. ЗУ Про міліцію

6. ЗУ Про СБУ

7. ЗУ Про прокуратуру

8. Пост Пленуму ВСУ Про практику розгляду судами крим справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями. 2005

Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлюються Кримінальним кодексом України

Організованими злочинними угрупуваннями не являються – група осіб без попередньої змови і група осіб за попередньою змовою, а являються - організована група та злочинна організація.

Загальні ознаки групи і організації:

1. Стійкість (для групи – внутр., для організації – як внутр. так і зовн) – здатність забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування.

2. Наявність єдиного плану злочинної діяльності

3. Проінформованість про наявність єдиного плану всі учасників

4. Розподіл ролей

Відмінні ознаки

1. Група – 3 і більше ос, організація – 5 і більше осіб, або 2 і більше організованих груп

2. Організація – ієрархія

3. Організація – може складатись із декількох груп

4. Організація – мета діяльності вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів

+ банда, терористичні об’єднання, воєнізовані озброєні формування, також + псевдо підприємці (1958 р.), гангстери, розкрадачі (держ злодії, період застою), координатори (злодії в законі, авторитети).

Бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

2. Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення

УКР

Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Організованими злочинними угрупуваннями не являються – група осіб без попередньої змови і група осіб за попередньою змовою, а являються - організована група та злочинна організація.

Організована група - стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися для вчинення злочину або злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).

Конв ООН проти транснаціональної злочинності 2000р.

"організована злочинна група" означає структурно оформлену групу в складі 3 або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

Серйозність – означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання (в Укр тяжкі і особливо тяжкі зл)

Злочини, визнані такими відповідно до Конвенції проти транснац злочинності ООН 2000 р.:

1. Участь в організованій злочинній групі

2. Відмиваня доходів від злочинів

3. Копурція

4. Перешкоджання здійсненню правосуддя

Протокольні злочини,ті що згадуються у додаткових Протоколах до Конвенції:

1. Торгівля людьми

2. Незаконне ввезення мігрантів

3. Незаконне виготовлення і оборот вогнепальної зброї