Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях (2 год.)

Види інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватися під час заняття

Семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія.

Перелік компетентностей, якими оволодіє студент у процесі роботи на занятті

1. Загальні:

• здатність до аналізу і синтезу;

• засвоєння основ базових знань з професії;

• здатність до критики та самокритики;

• навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

• здатність застосовувати знання на практиці;

• дослідницькі навики і уміння;

2. Глобальні:

• критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

3. Спеціальні (фахові):

• знати:

• сутність фінансового моніторингу;

• завдання фінансового моніторингу в справі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

• дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів;

• завдання та обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

• ознаки, що дозволяють виявити типові схеми відмивання коштів у сфері страхування;

• процедуру здійснення фінансового моніторингу у сфері страхування;

• вміти:

• формувати цілісне бачення системи фінансового моніторингу на страховому ринку України;

• проводити дії фінансового моніторингу на страховому ринку;

• виявляти фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

• правильно застосовувати норми законодавства, які регулюють здійснення фінансового моніторингу на страховому ринку.

План заняття

1. Фінансовий моніторинг і його завдання у справі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

2. Система фінансового моніторингу: первинний та державний рівень.

3. Страховики, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

4. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції.

5. Фінансові операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та обов’язковому (зовнішньому) фінансовому моніторингу.

6. Програма та правила проведення фінансового моніторингу.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття

• порядок проведення заняття

• прояснити мету вивчення теми;

• провести усне опитування з питань, винесених у план заняття;

• з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

• вирішити зі студентами ситуаційні завдання за питаннями теми;

• організувати проведення дискусії серед студентів;

• провести тестування;

• підвести підсумки проведеного заняття;

• перелік понять у логічному зв’язку: обов’язковий фінансовий моніторинг, внутрішній фінансовий моніторинг; правила проведення фінансового моніторингу, програма проведення фінансового моніторингу.

• література:

• основна: 17, 19.

• додаткова: 7, 8.

Семінарське (практичне) заняття № 11

Написання модульної контрольної роботи № 2 (2 год.)