Заключение

Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, имеет высокую степень общественной опасности, которая заключается в негативном воздействии на макроэкономическую ситуацию, которое оказывают преступные капиталы при попадании в легальный оборот. Предназначение норм о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов заключается в ограждении легальной экономики от попадания в нее криминального капитала.

Поскольку в силу глобализации мировой экономики и взаимосвязанности финансовых рынков различных государств попадание больших объемов криминальных денег в легальную экономику оказывает негативное воздействие на финансовую стабильность всей мировой экономики, отмывание преступных доходов является преступлением международного характера, даже если легализация преступных доходов имела место исключительно в рамках национальной экономики одного государства.

На современном этапе развития мирового сообщества легализация преступных доходов в крупном размере производится чаще всего путем проведения транснациональных финансовых операций, связанных с перемещением отмываемых капиталов через государственные границы. Таким образом, эффективная борьба с данным видом преступлений возможна лишь при наличии эффективных международных механизмов противодействия указанным преступлениям, поскольку национальные нормы о противодействии отмыванию не являются достаточными.

Литература

1. Положение о пропускном режиме в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Приказ от 15.02.2007г. №37)

2. Положение о материальном пропуске (Приказ от 29.01.2007г.№20)

3. Правила оформления электронных карт доступа в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Приказ от 11.07.2007г. №160)

4. Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения (Постановление от 03.11.1994г. №1233)

5. Перечень сведений ограниченного распространения Федеральной службы по финансовому мониторингу (Приказ от 05.03.2009г. №45)

6. Инструкция по учету, передаче, хранению информации на электронных носителях и загрузке в Единую информационную систему (Приказ от 05.08.2003г. №98)

7. Инструкция по установке и использованию автоматизированных рабочих мест в ЕИС Росфинмониторинга (Приказ от 20.12.2005г. №187)

8. Положение по организации централизованной системы антивирусной защиты в ЕИС Росфинмониторинга (Приказ от 25.01.2007г. №15)

9. Инструкция по делопроизводству в Росфинмониторинге (Приказ от 26.07.2010г. №195)

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

11. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ « О персональных данных»

12. Указ Президента РФ от 06.03.1997 №188 «Перечень сведений конфиденциального характера»

13. Приказ КФМ России от 05.08.2003 №98 « Об утверждении Инструкции по учету, передаче, хранению информации на электронных носителях и ее загрузке в Единую информационную систему»

14. Приказ Росфинмониторинга от 25.10.2006 №173 « О применении в Федеральной службе по финансовому мониторингу нормативно-методического документа Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»

15. Приказ Росфинмониторинга от 19.04.2010№97 «Об утверждении Регламента использования ресурсов международной компьютерной сети Интернет в Федеральной службе по финансовому мониторингу».

16. Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2010 № 99 « Об утверждении Порядка использования переносных средств обработки (хранения) информации за пределами территории центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу».