93. Особенности расследования организованной преступной деятельности

Задача расследования по делам данной категории – не только раскрыть конкретное преступление, но и выявить принадлежность участников преступления к организованной преступной группе, организации или сообществу, установить основную направленность их преступной деятельности, а в дальнейшем раскрыть и другие совершенные ими преступления. Эта задача в ходе расследования преступления (или преступлений) решается поэтапно: вначале устанавливается факт совершения преступления группой лиц, затем – принадлежность этих лиц к организованной преступной группе (организации или сообществу) и т.д.

Расследование преступлений, совершаемых организованной преступной группой (ОПГ), в значительной степени зависит от успешной организации работы по делу. Организация работы предполагает создание следственно-оперативной группы на период расследования, обеспечение взаимодействия с оперативными и экспертными подразделениями и другими службами, задействованными в проведении следственных действий, разработка и проведение оперативно-тактической операции или комбинации.

Информация о совершении преступления может поступить от потерпевших, свидетелей, обнаруживших последствия преступления, учреждений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности (МЧС, учреждения здравоохранения и т.п.), но она не содержит сведений о групповом или организованном характере преступного деяния.

Общие признаки, устанавливающие факт совершения преступления организованными преступными структурами, выявляются в ходе первоначальных следственных действий: осмотра места происшествия, допросов подозреваемых и свидетелей, в необходимых случаях – обысков, выемок, предъявления для опознания, назначения и производства экспертиз, а также оперативно-розыскных мероприятий.

При поступлении оперативной информации или свидетельских показаний о совершении преступления членами организованной преступной группы разрабатывается план тактической операции, направленной на выявление и изобличение членов ОПГ и их задержание. На этапе подготовки и проведения тактической операции обеспечивается координация взаимодействия всех служб, участвующих в проведении операции. В ходе тактической операции планируется осуществить осмотр места происшествия, обыски в квартирах и иных помещениях, принадлежащих установленным членам ОПГ, выемку документов, характеризующих деятельность преступного сообщества.

Эффективность расследования и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, достигается при условии хорошо организованного взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных, экспертных и иных подразделений правоохранительных органов. Следователь должен использовать все формы взаимодействия, предусмотренные законом и ведомственными нормативными актами. Взаимодействие должно быть организовано на постоянной основе на протяжении всего периода расследования с момента возбуждения уголовного дела до рассмотрения его в суде. Такое взаимодействие (оперативное сопровождение расследования) обеспечивает нейтрализацию противодействия преступных сообществ органам расследования, позволяет разрабатывать и реализовывать тактические операции, опережающие действия преступных организаций и способствующие их ликвидации.

Правильно организованное взаимодействие на основе плана расследования по уголовному делу в целом, при планировании каждого следственного действия, умелом сочетании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий способствует выявлению всех преступных связей задержанных за преступление лиц, установлению организаторов преступления.

При расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, при подготовке и проведении следственных действий необходимо планировать и применять научно-технические средства, не ограничиваясь только назначением и производством экспертиз.

Свою специфику имеет и подготовка и проведение следственных действий.

Осмотр места происшествия. При осмотре места происшествия на групповой характер совершенного преступления указывают следы пальцев рук или ног, оставленных разными лицами; окурки разных марок папирос и сигарет с различным прикусом; значительное количество использованной посуды и остатки пищи; гильзы и пули от патронов к различным системам огнестрельного оружия; выявленные факты переноса или перемещения объемных и тяжелых предметов, значительный объемпохищенного (Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. – М., 2000. – С. 905-906). При наличии оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью преступного сообщества, выявляются элементы способа, типичного для действий данного сообщества.

О принадлежности группы лиц, совершивших преступление, к организованной преступной группе или преступному сообществу может свидетельствовать обнаружение технических приспособлений для прослушивания помещений, телефонных и иных переговоров, камер для скрытого видеонаблюдения и др. Кроме того, при осмотре места происшествия отыскиваются документальные свидетельства, указывающие на связь преступников с другими членами организованной преступной группы, коррумпированными лицами, возможно, и с самим потерпевшим, существующие на бумажных носителях или в электронном виде. Для этого подвергаются осмотру предметы бытовой техники, персональные компьютеры, мобильные телефоны и т.п.

Допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших являются важным способом получения информации об организованной преступной деятельности.

Особую сложность представляет допрос подозреваемого – члена организованной преступной группы (организации, сообщества). При подготовке к допросу и в ходе проведения допроса необходимо обеспечить соблюдение тайны следствия, чтобы избежать преждевременного разглашения информации о ходе расследования. Подготовка предполагает изучение его личности, преступного прошлого, мотивации участия в преступной группе, предполагаемой роли в преступном формировании и при совершении конкретных преступлений, его позиции по отношению к другим участникам преступной структуры. В ходе подготовки к допросу тщательно формулируются вопросы, отбирается информация, которая может быть использована при допросе.

Если допрашиваемый, кроме обстоятельств конкретного преступления, признает свою причастность к деятельности организованного преступного формирования, у него необходимо выяснить:

– состав и структуру преступного сообщества, наличие лидера, его осведомленность относительно лидера и отношение к нему;

– наличие конфликта в преступной группе (организации, сообществе), в том числе конфликта лидера с группой или отдельными ее членами;

– направления преступной деятельности и основной вид преступлений, совершаемых преступной структурой.

В зависимости от роли и исполняемых функций в преступном формировании обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе допроса подозреваемого (обвиняемого), могут касаться распределения преступных доходов, мест нахождения тайников с оружием и похищенными ценностями, мест постоянных встреч или сборов преступного сообщества или отдельных его звеньев и т.д.

Выяснение всех обстоятельств деятельности организованной преступной группы (организации, сообщества) возможно только при установлении ее лидера. Оставаясь неразоблаченным, лидер (организатор) продолжает преступную деятельность и организует противодействие расследованию преступлений, что оказывает негативное воздействие на задержанных преступников и создает предпосылки для отказа последних от дачи показаний и участия в проведении следственных действий. Правдивые показания лидера (организатора) существенно влияют на изменение следственной ситуации и состояние расследования. В связи с этим уже на первоначальном этапе расследования принимаются меры к быстрому выявлению лидера преступного формирования.

Одним из факторов, способствующих выявлению лидера, является установление в ходе расследования межличностных конфликтов в преступном сообществе и существенных разногласий между преступными группами, объединившимися в преступные организации или сообщества. Изучив природу конфликта, следователь может оценить положение лидера (организатора) в преступной структуре, использовать тактический прием компрометации его среди членов преступного сообщества, особенно задержанных и изолированных от основной преступной группы лиц, для установления объективной истины по делу. При этом в ходе расследования, при допросах следователь может использовать только достоверные данные о сущности и природе конфликта.

Межличностный конфликт может возникнуть в ходе расследования преступления и тогда, когда один из преступников дает правдивые показания. В этом случае возникает мотивация изменения ранее данных показаний другими участниками организованной преступной группы. Тактически правильное использование конфликтов между членами преступных формирований или групп для получения правдивых показаний при допросе подозреваемых и обвиняемых является общей закономерностью, одним из условий эффективного расследования организованной преступной деятельности.

Допрос потерпевших и свидетелей. Основная задача допроса заключается в установлении всех участников преступления, о которых может рассказать потерпевший или свидетель, и конкретизация действий каждого из них. Более полные и достоверные показания могут дать свидетели-очевидцы.

Важное значение имеет выбор времени допроса. Непосредственно после совершения преступления показания таких лиц отличаются большей степенью достоверности, так как еще не задействованы механизмы противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп, отсутствует фактор воздействия на этих лиц. Но первоначальные показания потерпевших и свидетелей, явившихся участниками преступного события, могут содержать неточности и искажения, допускаемые под воздействием сложного психологического или физического состояния, обусловленного преступным воздействием. Повторные и дополнительные допросы при расследовании данной категории дел неизбежны.

При оценке последующих показаний потерпевших и свидетелей следует учитывать возможное воздействие на них со стороны сообщников. Показания могут быть неконкретными, ложными, отличаться от ранее данных показаний и как в первоначальном варианте, так и при последующих допросах, содержать элементы умолчания об определенных фактах, в частности, если эти факты, по мнению потерпевшего или свидетеля, могут скомпрометировать их.

В ходе допроса указанных лиц необходимо получить ответы на вопросы: о событии преступления, об участниках, их приметах, о конкретизации роли каждого из преступников, об организаторе преступного действия, о предмете преступного посягательства, об использованном при совершении преступления оружии и др. Для получения достоверных показаний следователь разъясняет предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством меры по защите свидетелей и потерпевших и использует защитные мероприятия в отношении лиц, дающих правдивые показания.

Установлению преступных связей в ОПГ способствует и проведение такого следственного действия, как контроль и запись переговоров. Эффективность этого следственного действия достигается только тогда, когда контроль переговоров устанавливается сразу после совершения преступления, которое может быть совершено ОПГ.