2. Принципы планирования расследования

Под принципом планирования понимается – разработанные в криминалистике основные требования, предъявляемые к планированию расследования, соблюдение которых обеспечивает его эффективность. Выделяют три главных принципа планирования расследования:

• конкретность означает, что в плане должны быть перечислены: все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии; все конкретные следственные действия, розыскные и иные мероприятия, подлежащие проведению; точно обозначены сроки их проведения и исполнители.

• индивидуальность предполагает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учетом всех его особенностей. Невозможно разработать единый образец плана, который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам, даже в качестве типового. В то же время полностью оправдывает себя использование типовых планов или программ расследования по делам определенных категорий при наличии типичных следственных ситуаций. Допустим по делам о хищениях, если подозреваемый задержан на месте происшествия или сразу после совершения хищения, рекомендуется провести: личный обыск подозреваемого, его допрос, обыск по месту жительства, осмотр изъятых у него предметов.

• динамичность означает, что процесс планирования – это не разовый акт, составленный план не является окончательным, он дополняется и изменяется при получении новой существенной информации, причем возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается заранее. И также в результате проверки одной из версии может отпасть другая версия, либо возникает новая версия, которая до сих пор еще не выдвигалась, обнаружение при обыске по месту жительства подозреваемого искомых банковских документов, черновиков, бланков документов может сделать ненужным или менее срочным планировавшийся ранее обыск у другого подозреваемого и т.д. Необходимость корректировки (хотя бы по этапам расследования) составляет одно из принципиальных требований к планированию расследования.

Планирование расследования тесно связано с такими понятиями, как моделирование, организация расследования, упорядочение доказательств.

Моделирование расследования представляет создание некоторых аналогов и их использование в расследовании в целях познания истины по уголовному делу и имеет несколько направлений. Мысленное моделирование обеспечивает мысленное сосредоточение и анализ информации вокруг возникших проблем и версий для поиска наиболее эффективных путей достижения цели. Этот процесс сложный получает выражение в плане расследования, схемах, заметках и иных вспомогательных материалах. План расследования это аналог, мысленная модель его основных элементов.

Организация расследования рекомендации в области планирования относятся к расследованию конкретного преступления и производству отдельных следственных действий, что выражается в обеспечении рациональной организации расследования. Пользуясь данным планом, следователь подчиняет свои действия последовательному решению возникающих задач, проверке версий, рациональному использованию времени, реализации тактических замыслов с учетом возникающих следственных ситуаций. Организация расследования включает и контроль за определенной деятельностью, что приобретает особое значение в случаях, когда в производстве следователя одновременно находятся несколько уголовных дел. Пользуясь планами по конкретным делам, следователь нередко составляет сводные планы своей работы на неделю, месяц, квартал, исключая при этом или минимизируя потерю времени и возможные случайности (выезд свидетелей, невозможность провести в намеченное время обыск и т.д)

Наличие плана позволяет руководству следственного подразделения контролировать работу следователя, своевременно давать необходимые советы и указания, корректировать план. Это еще является средством самоконтроля следователя, позволяющее ему следить за соблюдением процессуальных сроков, последовательностью действий, постоянно оценивать степень проверки версий, достоверность доказательств, их полноту, относимость и допустимость.

Упорядочение доказательств. Начальный период расследования характерен неполнотой, часто противоречивостью доказательственной информации, ее неупорядоченностью относительно элементов состава преступления. Планирование, вводя расследование в определённое русло, подчиняя его решению конкретных задач, помогает не только обнаруживать источники доказательств, изучать их, но и создавать из разрозненных доказательств целостную систему, отражающую объективную картину события, устранять противоречия, выявлять связи между фактами.²

Также мы разберем следственные ситуации. Само понятие следственная ситуация формируется путем отражения реально существующей взаимосвязи конкретного вида производства с объективно существующей обстановкой или условиями, в которых оно осуществляется. Ученые – криминалисты, прежде всего Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина и другие авторы они более широко раскрывают основы криминалистического учения о следственной ситуации, показывают пути его использования на практике расследования преступлений. Более того, на сегодняшний день можно говорить полностью о его сформированности такого учения, как самостоятельной криминалистической теории. Само понятие следственной ситуации продолжает оставаться объектом научной дискуссии.

По мнению одних авторов, следственная ситуация представляет собой объективно повторяемое положение в процессе расследования. Другие же авторы, в свою очередь придерживаются взгляда, согласно которому данное понятие, может определяться ка совокупность фактических данных, система значимой информации, она отражает существенные черты события на том или ином этапе расследования преступлений.

Так, согласно позиции А.П. Онучина, следственная – это обстановка, при расследования, которая характеризуется информационной неопределенностью связи фактических данных с установленным событием и наличием актуальной потребности устранения такого состояния.

Таким образом, следственная ситуация характеризует условия и состояние расследования по делу в определенный момент, имеющиеся возможности организационного, методического и технико-криминалистического обеспечения для их разрешения.

В криминалистической литературе достаточно подробно исследован вопрос содержания исходной следственной ситуации. Следует согласиться с мнением И.М. Лузгина, что «исходные следственные ситуации представляют собой своеобразную проекцию криминальной и даже посткриминальной ситуации, их отражение».⁴ На основе его изучения выделим наиболее существенные теоретические выводы, имеющие значения для проводимого исследования:

• исходная следственная ситуация существует объективно, возникает при обнаружении признаков и следов преступления и отражает процесс расследования от возбуждения уголовного дела до установления вероятного характера преступного события, появления достаточно обоснованной версии о личности преступника, задержания подозреваемого;

• предполагает разрешение задач. Это возможно полное и объективное выявление всех обстоятельств совершенного преступления и определение круга подозреваемых, то есть лиц, причастность к преступлению которых не исключается.

Для разрешения организационных, тактических и методических вопросов, связанных с разрешением исходных следственных ситуаций, необходимо определить период, в пределах которого следственная ситуация будет считаться исходной, так как эта криминалистическая категория, будучи динамической, постоянно изменяющейся, соответствует определенному моменту расследования.

Анализ следственной практики показывает, что ситуациям расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами или бандами, присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при расследовании преступлений, совершаемых неорганизованной группой преступников или в одиночку и существенно осложняющих работу правоохранительных органов. Ввиду сложности и многоэпизодности уголовных дел по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами и бандами, следственные ситуации, с учетом их объема и сложности, можно разделить на три группы: ситуации расследования в целом, ситуации отдельных следственных действий и ситуации криминалистических операций (комбинации).