2. Правила построения и проверки

• строятся только реальные, основанные на фактах версии;

• версия должна быть логически правильно построенной, непротиворечивой в своем содержании;

• строятся и проверяются все возможные версии

При построении версий необходимо руководствоваться следующими положениями:

• изучается вся имеющая на определенный момент информация, относящаяся к событию, которые содержат признаки преступления, определить для объяснения каких обстоятельств нужно строить версии;

• по неясному обстоятельству или вопросу, на который не удается дать достоверный ответ на основе уже имеющейся информации, нужно построить уже реально возможные версии;

• для выдвижения версий , используются любые источники информации, оперативно – розыскные данные, проверка заявления или сообщения о преступлении.

Пример использования этих приемов в УВД по г. Новосибирск поступило заявление от жителя города по факту возможных мошеннических действий руководства ЗАО «Управляющая Компания «СервМодуль».

В ходе проведенных проверок по данному заявлению установлено, что неустановленное лицо, действуя от имени генерального директора ЗАО «Управляющая Компания «СервМодуль», 19 апреля 2007 находясь по адресу: г. Новосибирск, Выборгское шоссе, д. 36, путем обмана заключило с жителем города договор инвестирования строительства двухкомнатной квартиры в доме, расположенном по строительному адресу: г. Новосибирск, ул. Матроса Железняка, участок 28 (северо-восточнее пересечения с Омской ул.). Согласно договору 19 и 20апреля 2007 от жителя города получены денежные средства в суммах 4 млн. 290 тыс. 100 рублей и 230 тыс. рублей соответственно, которыми неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению, причинив жителю города ущерб в особо крупном размере в сумме 4 млн. 520 тыс. 100 рублей.

Проанализировав отдельные элементы события, а затем, обобщив полученные данные, т.е синтезировав их, следователь сделал предположительный вывод – выдвинув версию о том, что имеет место мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Проверка версий производится посредством следственных действий, оперативно - розыскных и организационных мероприятий. В результате должны быть получены доказательства, подтверждающие или опровергающие ту или иную версию и с достоверностью установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

К каждой проверке версий предъявляются особые требования( т.е правила проверки версий):

• проверка версии способствует установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию;

• все версии проверяются путем оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями, которые могут подтверждать выдвинутую версию или опровергать проверяемую версию;

• необходимо учитывать, что одно и то же доказательство или их система могут опровергать или подтверждать несколько версий, часто взаимоисключающих друг друга (примером: доказательство, опровергающие алиби обвиняемого, могут служить одним из оснований, подтверждающих версию об участии обвиняемого в совершении преступления).

• оперативность расследования и его полнота достигается при параллельной проверке версий, что обеспечивается рациональной организацией всей работы по делу посредством планирования всего расследования, его этапов и отдельных следственных действий.

В связи с построением и проверкой версии обеспечивается формирование системы доказательств по уголовному делу, на основе которых осуществляется, квалификация деяния и решаются другие юридически значимые задачи расследования.⁴

Построение и проверка версий являются одним из эффективных способов решения этих задач.¹В результате проверки всех версий остается одна версия, версия обвинения, которая находит свое отражение в обвинительном заключении и в обвинительном приговоре суда.