31. Проблемы борьбы с международной коррупцией и легализацией преступных доходов.

Легализация доходов от преступной деятельности (отмывание)

Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. возложила на государства-участников обязанность в соответствии с принципами своей правовой системы признать преступлениями, связанными с легализацией преступных доходов, следующие деяния:

конверсию или передачу имущества, заведомо полученного преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, виновному в совершении основного преступления, избежать негативных правовых последствий своих деяний;

утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на имущество, заведомо полученного преступным путем;

приобретение, владение или использование имущества, заведомо добытого преступным путем;

участие или соучастие, покушение на совершение любого из вышеуказанных преступлений, а также помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.

Преступления по легализации преступных доходов согласно Конвенции ООН 2000 г. охватываются юрисдикцией государства, когда:

преступление совершено на территории этого государства-участника;

преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент его совершения, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент;

преступление совершено против гражданина этого государства-участника;

преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое постоянно проживает на его территории;

созданная за пределами его территории организованная преступная группа имеет целью совершение преступления по легализации преступных доходов на его территории;

является сговором, покушением, соучастием, подстрекательством, пособничеством легализации преступных доходов, совершенном за пределами его территории с целью совершения самой легализации преступных доходов на его территории.

3) Коррупционные преступления

Получение и дача взяток, коммерческий подкуп

Борьба с коррупцией осуществляется на основании Конвенции о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств-членов Европейского союза, 1997 г.; Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.

Конвенция 1999 г. обязывает государства в соответствии со своим внутренним правом признать преступлениями следующие деяния:

1) подкуп национальных государственных должностных лиц, должностных лиц международных организации, лиц, занимающих должности в судебных органах, или должностных лиц любого международного суда;

2) использование служебного положения в корыстных целях;

3) отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией;

4) преступления, касающиеся операцией со счетами.

На международном уровне борьбе с коррупцией посвящена Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

Конвенция обязывает государство-участника с учетом его правовых принципов установить ответственность юридических лиц за взяточничество и другие формы проявления коррупции. Ответственность юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица, совершившего преступление.

Вопросы борьбы с коррупцией рассматриваются и в других международных и региональных документах. В числе последних можно назвать Межамериканскую Конвенцию о борьбе с коррупцией 1996 г