98. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при расследовании криминального банкротства

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации: 1) Уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан. Проводится: выемка, а затем осмотр документов, признанных ревизией или инвентаризацией незаконными; допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления; производство обысков у этих лиц, допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии. 2) Дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе расследования. Характерно производство: задержание с поличным; обыски задержанных, обыски по местам работы и жительства; выемка документов, а затем их осмотр; выемка и осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами; осмотры складских помещений, оборудования; допросы подозреваемых и свидетелей; организация инвентаризаций и ревизий. 3) Признаки хищения, достаточные для возбуждения уголовного дела, выявляются неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных

органов (например, наличии на складе или в торговой точке материальных ценностей, на которые не имеется соответствующих документов и т.д.). Проводить предварительную проверку в таких случаях, разумеется, нет необходимости и возможности. Проводятся аналогичные второй типичной следственной ситуации организационные мероприятия.

99. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при расследовании преступлений в сфере кредитования

Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны 4 типичные следственные ситуации:

1) От банка или других финансовых структур поступили документальные материалы, в которых обнаруживаются признаки незаконного получения кредита. Этой ситуации свойственны такие действия следователя: а) выемка и изучение необходимых нормативных документов; б) выемка и осмотр потребовавшихся платежных банковских документов; в) осмотр и предварительное исследование поддельных банковских документов, с  помощью  которых  совершилось  преступление;  г)  выемка и осмотр документов которые фигурируют в подложных банковских документах; д) допрос работников банка е) назначение и   проведение  ревизий и иных судебных экспертиз для исследования документов; ж) обыск с целью выявления документов, имеющих значение для дела; з) наложение ареста на денежные суммы, начисленные по подложным банковским документам в коммерческие банки. 2) От оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел получены материалы, содержащие негласные оперативные данные о криминальных фактах в служебной деятельности некоторых работников банков или коммерческих организаций. Характерен такой перечень первоначальных следственных действий: а) проведение следственной операции по задержанию заподоз­ренных лиц и личный обыск; б) обыск по месту жительства и работы задержанного; в) осмотр изъятых поддельных документов; г) выемка, осмотр и изучение необходимой документации; д) допрос свидетелей; е) назначение и проведение ревизий; ж) назначение и проведение экспертиз; з) определенное сочетание гласных и негласных ОРМ

3) Поступившие в следственные органы материалы дают основание полагать, что незаконное получение кредита с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности совершено хорошо замаскированной организованной группой, о криминальной деятельности   которой оперативно-розыскные подразделения ранее не имели информации.

При установлении факта совершения преступления членами организованной преступной группы нужно сразу принять меры к созданию следственно-оперативной группы, получению имеющейся разведывательной информации от оперативно-розыскных подразделений, осуществлять соответствующее взаимодействие с органом дознания. 4) Преступник задержан с поличным  в  момент незаконного получения кредита или сразу после него.

Должны проводиться: 1) личный обыск задержанного и обыск по месту жительства и работы; 2) допрос подозреваемого; 3) смотр транспортного средства, которым пользовался подозреваемый; 4) допрос свидетелей. При необходимости могут быть проведены опознание и очные ставки.