94. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество это изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте

Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны: устойчивость организации; распределение функций между участниками; тщательность подготовки; требуется наличие навыков и квалификации.

Способы подделки:

1. Полиграфическая печать.

2. Способы копирования.

3. Принтерная печать.

4. Фотографические способы.

5. Подчистка, дорисовка, вклейка участков.

Обстановка совершения:

• на рабочем месте в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования;

• по месту жительства.

Характеристика подозреваемого:

• устанавливается пол, возраст, рост, телосложение и другие внешние признаки, привлекался к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, обладает навыками работы с компьютером, гравера, полиграфиста, фотографа;

• проявляет повышенный интерес к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки. 

Проверка заявления:

• опрос граждан, установление свидетелей;

• выезд и ОМП;

• проверка данных по криминалистическим учетам.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг.

2. Какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда

3. Из каких источников преступники получали необходимые материалы и т.д.

95. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве

Наиболее распространенными поводами  для  возбуждения  уголовного дела по данной категории дел являются: а) сообщения кредитного или торгового учреждения,  кассира торгового или коммерческого предприятия и т.п. о факте получения поддельного денежного знака или государственной  ценной  бумаги  с  приложением этого денежного знака или ценной бумаги; б) заявления граждан,  получивших поддельный  денежный  знак  или ценную бумагу; в) непосредственное обнаружение органом  дознания,  следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ЦБ;

5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления и др.