Пермь 2014

Приложение 2

Перечень информации, значимой при деловой разведке

Особое внимание при проведении деловой разведки необходимо уделять следующей информации:

- правовая форма, предусмотренная учредительными документами компании-партнера, поскольку все они имеют разную степень ответственности;

- подтверждаются ли сведения о государственной регистрации компании официальными регистрирующими органами: возможно, что это лицо является фиктивным;

- соответствует ли юридический адрес регистрации фактическому.

- имеется ли у компании-партнера собственные помещения или договора и сроки аренды с арендодателем;

- разрешена ли подобная деятельность в уставе компании-партнера, имеется ли лицензия на осуществление данного вида деятельности: в противном случае сделка может быть признана недействительной;

- организационная форма компании-партнера, в том числе число работающих, структура фирмы, система управления, степень ее самостоятельности, наличие филиалов и др.;

- сведения об управленческом персонале компании, в том числе образование, наличие судимости, компетентность, деловая репутация;

- рыночной статус, куда входят контролируемая доля рынка, имидж

фирмы, возможность конкуренции с ней, постоянные контрагенты;

- наличие специфической информации: «теневого оборота», участие в нелегальных сделках, связи с преступными группировками и др.;

- полномочия подписанта (при необходимости, т.к. только первый руководитель на основании устава вправе заключать договор без доверенности).

Заключающее сделку предприятие может оказаться уже ликвидированным, а

подписант – подставным лицом или откровенным мошенником. Не следует стесняться проверять паспорт и переписывать из него все данные. Не надо доверять визиткам и удостоверениям;

- если контракт крупный, то следует внимательно проанализировать

учредительные и иные документы контрагента, желательно также произвести

их предварительную экспертизу. Криминалистическая экспертиза документов производится прежде всего на предмет установления их подлинности и отсутствия признаков подделки, таких как: подчистки, дописки, травление, допечатки, подделки печатей, штампов и подписей;

- в особых случаях надо запросить у потенциального партнера отдельные

финансовые документы, например, для контролирующих и правоохранительных органов. Индикаторами низкого уровня экономической безопасности и наличия теневой деятельности на предприятии служат отчетные экономические показатели. В большинстве случаев манипуляция ими затруднена или невозможна в принципе. К таким показателям относятся: низкая заработная плата, реализация продукции через посредников по заниженным ценам, низкие налоговые поступления, низкий оборот, регулярные крупные сделки с мелкими фирмами, высокий уровень потребления электроэнергии и др.;

- при заключении любого возмездного договора, когда придется отдавать деньги по предоплате, следует убедиться в наличии и качестве товара, проверить подлинники документов контракта.

После сбора общей информации о компании-партнере необходимо проанализировать полученные сведения и определить степень ее надежности как потенциального контрагента.

Приложение 3