Тема 3. Валютный контроль

1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок осуществления валютного контроля?

   1. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. №441-З;

   2. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 года № 226-З;

   3. Об экспортном контроле: Закон Республики Беларусь от 06 января 1998 г. № 130-З;

   4. О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций: Указ президента РБ от 27 марта 2008 г. №178.

2. Основными принципами валютного регулирования являются:

   1. приоритет экономических мер валютного регулирования экономической политики;

   2. вмешательство государства и его органов в валютные операции;

   3. единство системы валютного регулирования и контроля;

   4. все варианты верны.

3. Что выступает предметом валютного контроля?

   1. Резиденты;

   2. Нерезиденты;

   3. Валютные операции;

   4. Государственные органы.

4. Что выступает объектом валютного контроля?

   1. Резиденты;

   2. Нерезиденты;

   3. Валютные операции;

   4. Государственные органы.

5. Субъектами валютного контроля являются:

   1. Резиденты;

   2. Нерезиденты;

   3. Валютные операции;

   4. Государственные органы.

6. К органам валютного контроля относятся:

   1. Совет Министров;

   2. Национальный банк;

   3. Государственный таможенный комитет;

   4. Комитет государственного контроля.

7. К органам валютного регулирования относятся:

   1. Совет Министров;

   2. Национальный банк;

   3. Государственный таможенный комитет;

   4. Комитет государственного контроля.

8. Агентами валютного контроля выступают:

   1. Банки;

   2. Таможни;

   3. Страховые организации;

   4. Все варианты правильные.

9. Основными направлениями валютного контроля являются?

   1. Определение соответствия проводимых валютных операций действующему валютному законодательству государства;

   2. Противодействие легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем;

   3. проверка выполнения обязательств резидентов перед государством по проводимым ими валютным операциям;

   4. Все перечисленные.

Тема 4. Банковский надзор