Практичне заняття 7.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Постанова слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій – спостереження за місцем проживання директора та його автомобілем (Постанова про проведення спостереження за місцем (річчю)) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 47-А; № 47-Б).

2. Повідомлення директора про проведення щодо нього негласних слідчих (розшукових) дій (Повідомлення осіб, щодо яких проводились негласні слідчі дії) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 48-А; № 48-Б).

Тема 8. Повідомлення про підозру та особливості його складання під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 6 годин)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 6 годин)

План

1. Повідомлення про підозру у вчиненні злочину у сфері оподаткування митній та/чи бюджетній сфері та його процесуальне оформлення.

2. Внесення відомостей щодо повідомлення про підозру до ЄРДР.

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 5 годин

спеціалісти: час – 12 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 42, 276-279 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 1,5 години

спеціалісти: час – 2,5 години)

Практичне заняття 8.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Повідомлення директору про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 49-А; № 49-Б). 2. Повідомлення бухгалтеру про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212-1 та ч.2 ст. 366 КК України (Бланк документу – див. Додаток № 49-А; № 49-В).

Практичне заняття 8.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 49-А; № 49-Г).

2. Пам’ятку про права та обов’язки підозрюваного (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 50-А; № 50-Б).

Практичне заняття 8.3.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Повідомлення бухгалтеру про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України (додатково інкримінувати злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 51-А; № 51-Б).

2. Повідомлення про нову підозру директору (інкримінувати замість раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 52-А; № 52-Б).