- •Тема 1. Початок досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Тема 2. Процесуальні рішення та порядок їх прийняття під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Тема 3. Основні види клопотань про вирішення долі речових доказів та особливості їх складання слідчими під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 3.1.
- •Тема 4. Порядок застосування та процесуальне оформлення заходів забезпечення кримінального провадження при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 4.2.
- •Практичне заняття 4.3.
- •Практичне заняття 4.5.
- •Тема 5. Слідчі (розшукові) дії та особливості фіксування їх результатів при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 5.2.
- •Практичне заняття 5.3.
- •Практичне заняття 5.4.
- •Практичне заняття 5.5.
- •Тема 6. Види експертиз та порядок їх призначення при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 6.2.
- •Практичне заняття 6.3.
- •Тема 7. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості фіксування їх результатів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 7.2.
- •Тема 8. Повідомлення про підозру та особливості його складання під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 8.2.
- •Практичне заняття 8.3.
- •Тема 9. Порядок складання запитів про міжнародну правову допомогу під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Тема 10. Процесуальне оформлення зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 10.2.
- •Практичне заняття 10.3.
- •Практичне заняття 10.4.
- •Практичне заняття 10.5.
Практичне заняття 4.2.
У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (ДПІ – (юридична справа підприємства), РДА (реєстраційні документи підприємства), фінансово-господарські документи – по спільній діяльності з підприємством порушником – вилучити у партнера по бізнесу) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 15-А;15-В).
2. Протокол тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення та Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про надання доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (ДПІ – (юридична справа підприємства), РДА (реєстраційні документи підприємства), фінансово-господарські документи – по спільній діяльності з підприємством-порушником – вилучити у партнера по бізнесу) (Бланк та зразок документів (Протоколу та Опису) – див. Додаток № 16-А; 16-Б).
Практичне заняття 4.3.
У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:
1. Клопотання про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку в офісі підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 17-А; № 17-Б). |
2. Протокол виконання ухвали про арешт майна (протокол накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку в офісі підприємства) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 18-А; № 18-Б). |
|
Практичне заняття 4.4.
У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи: 1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання до директора підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 19-А; № 19-Б). 2. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки до бухгалтера підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 20-А;№ 20-Б). |
3. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави до директора підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 21-А; № 21-Б). |
4. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до бухгалтера підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 22-А; № 22-Б). |
5. Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту до директора підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 23-А; № 23-Б). |
6. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного бухгалтера підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 24-А; № 24-Б). |