Тема 3. Основні види клопотань про вирішення долі речових доказів та особливості їх складання слідчими під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 2 години)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 2 годин)

План

1. Підстави та порядок оформлення клопотання про знищення речових доказів.

2. Підстави та порядок оформлення клопотання про передачу речових доказів.

3. Підстави та порядок оформлення клопотання про технологічну переробку речових доказів. Завдання для самостійної роботи (магістри: час – 3 години спеціалісти: час – 6 годин) Опрацювати зміст: - ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України; - Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» (стосується порядку вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних провадженнях – із врахуванням положень нового КПК України); - Наказ Генеральної Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України та Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року N 51/401/649/471/23/125 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції). Індивідуально-консультаційна робота (магістри – 0,5 години спеціалісти: час – 0,5 години)

Практичне заняття 3.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

Клопотання про знищення речових доказів (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 11-А; 11-Б).

Клопотання про передачу речових доказів (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 12-А; 12-Б).

3. Клопотання про технологічну переробку речових доказів (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 13-А; 13-Б).

Тема 4. Порядок застосування та процесуальне оформлення заходів забезпечення кримінального провадження при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 8 годин)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 10 годин)

План

1. Підстави та процесуальний порядок застосування приводу під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері.

2. Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері.

3. Підстави та процесуальний порядок застосування арешту майна під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері. 4. Підстави, види та порядок обрання запобіжних заходів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері.

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 5 годин

спеціалісти: час – 12 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 131-213 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 1,5 години

спеціалісти: час – 3 години)

Практичне заняття 4.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про здійснення приводу бухгалтера (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 14-А; 14-Б).

2. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі Ірпінська філія «Приватбанку» (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 15-А; 15-Б).