19

З А В Д А Н Н Я

до практичних занять, самостійної

та індивідуально-консультаційної роботи з навчальної дисципліни

«Практикум із складання процесуальних документів»

(для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

«магістр» та «спеціаліст»)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Практикум із складання процесуальних документів» є:

- напрацювання курсантом практичних навичок, вмінь та знань щодо правильного оформлення процесуальних рішень, які приймаються слідчими підрозділу фінансових розслідувань під час досудового розслідування;

- підготовка курсантом (від свого імені) процесуальних документів, наближених за формою та змістом до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за фактами вчинення правопорушень у сфері оподаткування, митній чи/та бюджетній сфері;

- виготовлення електронних процесуальних документів (вміння працювати з електронними бланками процесуальних документів) та оформлення їх паперових оригіналів.

Для досягнення поставленої мети, на першому занятті курсанти навчального взводу одержують від викладача завдання, пов’язане з виявленням кримінального правопорушення у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері, на основі якого, протягом вивчення курсу, готують до кожного практичного заняття окремі процесуальні документи (згідно визначених навчальною програмою завдань до кожного практичного заняття, які перелічені нижче).

З метою забезпечення активної індивідуальної роботи в аудиторії, на кожне практичне заняття курсант повинен приносити:

1. Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) України;

2. Ноутбук, планшет чи інший електронний пристрій, який дозволяє працювати з електронними документами (набирати текст, змінювати раніше набраний текст, зберігати виготовлений документ тощо);

3. Електронну версію процесуального документа (згідно завдання до практичного заняття), підготовленого від свого імені, використовуючи інформацію із завдання, наданого викладачем (в аудиторії, під час практичного заняття виправляються допущені помилки у електронній версії підготовленого документа і на наступне практичне заняття виготовляється вже паперова версія цього ж документу – роздруковується документ).

4. Паперову версію процесуального документу, складеного від свого імені, електронна версія якого відпрацьовувалась на попередньому практичному занятті (з підписами та іншими реквізитами, згідно вимог КПК України).

На практичному занятті, на персональному комп’ютері, під керівництвом викладача, курсант перевіряє електронну версію підготовленого ним під час самостійної роботи процесуального документу, закріплюючи таким чином теоретичні знання положень КПК України та одержуючи практичні навички оформлення процесуальних рішень, прийнятих у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення у сфері оподаткування, митній чи/та бюджетній сфері.

Крім того, такий підхід до організації роботи курсантів в аудиторії, дозволить їм, готуючись до наступного практичного заняття, виготовляти паперові версії (друкувати) тільки правильно складених процесуальних документів.

Тема 1. Початок досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 1 година)

практичне заняття (час – 2 години)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 4 години)

План

1. Порядок прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері.

2. Доручення керівника слідчого підрозділу на проведення досудового розслідування слідчим.

3. Повідомлення прокурора про початок досудового розслідування.

4. Повідомлення заявника про прийняття і реєстрацію заяви.

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 4 години

спеціалісти: час – 10 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 39, 40, 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України»;

- наказу Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69 «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань».

- згідно змісту наданого викладачем завдання, внести відомості про вчинення кримінального правопорушення у сфері оподаткування чи/та бюджетній сфері до ЄРДР (навчальна програма по ЄРДР – в а. 504-м, папка «Кафедра фінансових розслідувань» - навчальна дисципліна «Практикум із складання процесуальних документів»).

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 0,5 години

спеціалісти: час – 1,5 години)

Практичне заняття 1.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Рапорт про виявлення кримінального правопорушення. (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 1-А; № 1-Б).

2. Протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення. (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 2-А; № 2-Б).

Практичне заняття 1.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Доручення на проведення досудового розслідування. (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 3-А; № 3-Б).

2. Повідомлення про початок досудового розслідування. (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 4-А; 4-Б).

3. Довідку про прийняття і реєстрацію заяви. (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 5-А; 5-Б).

Тема 2. Процесуальні рішення та порядок їх прийняття під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 1 година)

практичне заняття (час – 2 години)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 2 години)

План

1. Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 40 КПК України).

2. Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 40 КПК України).

3. Порядок та процесуальне оформлення виклику учасників кримінального провадження слідчим підрозділу фінансових розслідувань.

4. Процесуальне оформлення рішення слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

5. Процесуальні рішення слідчого при розгляді клопотань учасників кримінального провадження та порядок їх оформлення.

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 5 годин

спеціалісти: час – 10 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 40, 41, 93, 110, ч. 6 ст. 218 та 220 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 1,5 години

спеціалісти: час – 1,5 години)

Практичне заняття 2.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Доручення про проведення допиту керівника підприємства-партнера по бізнесу (контрагента) про спільну діяльність з порушником податкового (бюджетного) законодавства (в порядку ст. 40 КПК України) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 6-А; 6-Б).

2. Доручення про проведення прослуховування мобільного телефону керівника підприємства-порушника податкового (бюджетного) законодавства (негласна слідча (розшукова) дія – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) (в порядку ст. 40 КПК України) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 7-А; 7-Б).

3. Повістка про виклик бухгалтера (Бланк та зразок документу- див. Додаток № 8-А; 8-Б).

4. Постанова про проведення допиту керівника підприємства з ознаками фіктивності – партнера по бізнесу (контрагента), який знаходиться в іншому населеному пункті (місті, області тощо) про спільну діяльність з порушником податкового (бюджетного) законодавства (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 9-А; 9-Б).

5. Постанова про розгляд клопотання підозрюваного та його захисника, заявленого під час обшуку в офісі підприємства. (Постанова про розгляд заявленого клопотання (повну чи часткову відмову у задоволенні клопотання) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 10-А; 10-Б).