Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"), 2001. — № 1. — С. 3 — 46 (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 № 979-ІУ (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679-ХІУ (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 № 2374-ІП (зі змінами та доповненнями).

5. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 № 978-ІУ (зі змінами та доповненнями).

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями).

7. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (зі змінами та доповненнями).

8. Інструкція "Про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320.

9. Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями).

10. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 (зі змінами та доповненнями).

11. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України від 14.02.2007 № 45.

12. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337 (зі змінами та доповненнями).

13. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління НБУ від 12.07.2000 № 283 (зі змінами та доповненнями).

14. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні), схвалена постановою Правління НБУ від 11.04.2005 № 125 (зі змінами та доповненнями).

15. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків", затверджені постановою Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.

16. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою Правління НБУ від 09.10.2000 № 395.

17. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 15.09.2004 № 280 (зі змінами та доповненнями).

18. Положення "Про валютний контроль", затверджене Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 № 49 (зі змінами та доповненнями),

19. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 (зі змінами та доповненнями).

20. Положення "Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України", затверджене постановою Правління НБУ від 16.12.2002 № 508.

21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637 (зі змінами та доповненнями).

22. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затверджене постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 114.

23. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 369 (зі змінами та доповненнями).

24. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу від 14.05.2003 № 189 (зі змінами та доповненнями).

25. Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.2003 № 597.

26. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затверджене постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325 (зі змінами та доповненнями).

27. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків та інших фінансових установ і порядок їх виконання, затверджене постановою Правління НБУ від 05.03.2003 № 82 (зі змінами та доповненнями).

28. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензії на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.2001 № 275 (зі змінами та доповненнями).

29. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій від 17.06.2004 № 266 (зі змінами та доповненнями).

30. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України від 14.10.2004 № 485 (зі змінами та доповненнями).

31. Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затверджене постановою Правління НБУ від 29.01.2003 № 35 (зі змінами та доповненнями).

32. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затверджене Рішенням Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 № 2 (зі змінами та доповненнями).

33. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ від 19.04.2005 № 137.

34. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 639.

35. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 516 (зі змінами та доповненнями).

36. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 514 (зі змінами та доповненнями).

37. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам від 17.06.2004 № 270 (зі змінами та доповненнями).

38. Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затверджене постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 248.

39. Положення про створення дочірнього банку, філії та представництва українського банку на території інших держав, затверджене постановою Правління НБУ від 12.04.2006 № 143.

40. Положення про порядок створення І державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 № 375 (зі змінами та доповненнями).

41. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002 № 505 (зі змінами та доповненнями).

42. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України, затверджене постановою Правління НБУ від 16.03.2006 Х° 91.

43. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279 (зі змінами та доповненнями).

44. Положення про процентну політику Національного банку України від 18.04.2004 № 389 (зі змінами та доповненнями).

45. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління НБУ від 26.09.2006 № 378.

46. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255 (зі змінами та доповненнями).

47. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджені постановою Правління НБУ від 29.12.2007 № 496.

48. Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620.