1.2.Дополнительная информация

1. Система технических средств охраны включает 6 видеокамер (рис.1), видеорегистратор и охранную сигнализацию, установленную на входную дверь банка и дверь кассового отделения.

2. На всех рабочих местах установлены источники бесперебойного питания, обеспечивающие работу оборудования при отключенном питании до 10 мин.

3. Филиал офиса размещен в крупном торговом центре в цокольном этаже здания и имеет внутреннюю охрану и внешнее наблюдение.

4. Архивы бумажных документов хранятся в металлических шкафах в соответствующих отделах по работе с физическими и юридическими лицами.

5. Организационно-штатная структура филиала банка включает:

• управляющего филиалом банка;

• его заместителя;

• операторов-кассиров (2 сотрудника, один из них старший оператор-кассир);

• специалиста отдела по работе с физическими лицами;

• ведущего специалиста по работе с физическими лицами (начальник отдела),

• ведущего специалиста по работе с юридическими лицами (начальник отдел;

• специалиста по работе с юридическими лицами;

• заведующего хранилищем ценностей;

• бухгалтера.

В филиале не предусмотрена должность специалиста по защите информации и его функции выполняет инженер-администратор (0,5 ставки), обслуживающий еще один филиал этого банка.

1.3.Основные активы филиала банка

К основным активам филиала банка относятся:

1. Хранилище ценностей клиентов.

2. Банкомат в общем зале.

3. Банковский платежный технологический процесс, включающий все виды платежей в бумажной и электронной формах. Выполняется в расчетно-кассовом отделении филиала (относится к банковской тайне²).

4. Банковский информационно-технологический процесс (инструкции, положения и справочные информационные системы в электронной и бумажной формах). Доступ к этой информации обеспечивается всем сотрудникам филиала, в части их касающейся для ознакомления. Ответственный – заместитель управляющего банком

5. Банковское делопроизводство (внешнее и внутреннее) включает обычную почту, внутреннюю и внешнюю электронную почту для сотрудников филиала в соответствии с их должностными полномочиями. Ответственный – заместитель управляющего филиалом банка.

6. Системное программное обеспечение, включающее: операционные системы, сетевые приложения и сервисы, необходимые для обеспе­чения надежного функционирования информационно - вычислительной техники банка. Ответственный – инженер АСУ.

7. Банковская локально-вычислительная сеть и оборудование (маршрутизаторы, сервер, рабочие станции, сетевые устройства печати, сканер). Ответственные за оборудование - начальники соответствующих отделов филиала банка. Ответственный за поддержание в исправном состоянии и администрирование – инженер АСУ.

8. Представительство банка в глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ (портал Q-Bank.ru). Ответственный – отдел АСУ центрального офиса.

9. Автоматизированная банковская система (АБС), обеспечивающая реализацию основных функций банковских технологических процессов по работе с клиентами при выполнении различных банковских услуг (кредиты, депозиты, ценные бумаги и др. операции). Клиентская база данных размещается в центральном офисе банка и относится к банковской тайне. Ответственность – персональная для сотрудников, имеющих доступ к АБС.

10. Прикладное программное обеспечение, необходимое для обеспечения жизнедеятельности основных и вспомогательных банковских процессов (реклама, видеоролики и т.д.). Ответственный за программное обеспечение – инженер АСУ. Ответственные за материалы – заместитель управляющего и исполнители.

11. Информационные базы и информационные архивы, являющиеся результатом финансовой, экономической и управленческой деятельности банка (в бумажном и электронном формах). Имеют статус «банковская тайна», размещаются в кабинете управляющего банком.

12. Сертификаты, лицензии и другие документы, сгенерированные банком самостоятельно и полученные им для использования от других организаций ( например ЦБ и пр.). Размещаются в кабинете управляющего филиалом банка.

13. Отчетные материалы бухгалтерской отчетности и другие сведения о деятельности банка, доступные для всех. Ответственный – бухгалтер филиала.

14. Информационные каналы, арендуемые и используемые для перемещения информационных потоков: системы связи служебной (внутренней), городской и мобильной, сети и др. Ответственный за эксплуатацию –инженер АСУ.

15. Системы международных платежей и переводов. Технология переводов с использованием криптоключей осуществляется операторами-кассирами. Генерация криптоключей проводится сотрудниками службы безопасности центрального офиса.

16. Персональные данные сотрудников и клиентов банка (электронная и бумажная форма) хранятся в центральном офисе. В электронном виде эта информация доступна только для управляющего филиалом банка и его заместителю.

17. В кабинете управляющего филиалом банка проводятся совещания, которые могут содержать конфиденциальную информацию – банковскую и коммерческую тайну.