Програмні запитання для самостійної перевірки знань

1. Сучасний стан і тенденції розвитку організованої злочинної ді­яльності в Україні.

2. Рівні організації пошукової діяльності по виявленню організова­ної злочинної діяльності та корумпованих зв’язків.

3. Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності правоохорон­них органів.

4. Криміналістичне прогнозування як елемент підвищення рівня організації виявлення організованої злочинної діяльності та ко­румпованих зв’язків, його види.

5. Поняття організованої злочинності (згідно діючого законодав­ства) та організованої злочинної діяльності.

6. Поняття криміналістичної інформації – проблеми виявлення та застосування в розслідуванні.

7. Умови виникнення та розвитку організованої злочинності на те­риторії України.

8. Характеристика інформації в сфері боротьби зі злочинністю. Поняття та цілі інформаційного забезпечення в правоохоронних органах.

9. Шляхи оптимізації слідчої та оперативно-розшукової роботи у протидії організованій злочинній діяльності.

10. Структура та стан інформаційного забезпечення апаратів право­охоронних органів, основи організації виявлення та розслідуван­ня злочинів, вчинених організованими злочинними структурами.

11. Рівні та ознаки організованої злочинної діяльності.

12. Організована злочинність та організована злочинна діяльність: поняття та співвідношення.

13. Шляхи підвищення ефективності використання інформаційно-пошукових систем у протидії організованій злочинній діяльнос­ті.

14. Шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення. Класифі­кація криміналістичної інформації.

15. Автоматизовані системи збору, обробки та накопичування кри­міналістичної інформації у протидії організованій злочинній ді­яльності.

16. Поняття слідчої та оперативно-розшукової тактики.232

17. Характеристика та структура організованих злочинних груп та злочинних організацій.

18. Шляхи одержання інформації про діяльність злочинних органі­зацій.

19. Використання засобів масової інформації у протидії проявам ор­ганізованої злочинної діяльності та корупції.

20. Особливості проведення деяких тактичних операцій відносно кримінальних авторитетів, лідерів злочинних організацій та їх активних учасників.

21. Основні фактори, організаційні підстави та напрямки викорис­тання деяких технічних засобів при розслідуванні організованої злочинної діяльності.

22. Чинники організованої злочинної діяльності та наявності корум­пованих зв’язків.

23. Форми та заходи по протидії злочинних організацій слідчим та оперативно-розшуковим підрозділам.

24. Поняття корупції (згідно діючого законодавства) та корумпова­них зв’язків. Деякі прояви корупції.

25. Умови виникнення корупції та встановлення злочинними органі­заціями корумпованих зв’язків.

26. Сфери та рівні встановлення злочинними організаціями корум­пованих зв’язків.

27. Комплекс першочергових слідчих та оперативно-розшукових за­ходів, направлених на пошук та затримання виконавця скоєння злочину, та встановлення особи замовника.

28. Механізм встановлення злочинними організаціями корумпова­них зв’язків та ознаки, які свідчать про їх наявність.

29. Тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльнос­ті та корумпованих зв’язків.

30. Класифікація первинних даних виявлення організованої злочин­ної діяльності та корумпованих зв’язків.

31. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-роз­шукових заходів: особливості співвідношення.

32. Види, особливості призначення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів.

33. Використання результатів проведення негласних слідчих (роз­шукових) дій та оперативно-розшукових заходів.233

34. Значення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у протидії організованій злочинній діяль­ності та корупції.

35. Деякі заходи щодо подолання протидії злочинних організацій, які володіють корумпованими зв’язками.

36. Взаємодія оперативних апаратів МВС України та СБУ, МВС України та ДПА, МВС України та Державної митної служ­би України, МВС України та Державної пенітенціарної служ­би України, МВС України та Державної прикордонної служби України.

37. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при виявленні та розслідуванні організованої злочинної діяльності, яка супрово­джується корумпованими зв’язками.

38. Форми міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинній діяльності.

39. Поняття та значення криміналістичної характеристики організо­ваної злочинної діяльності.

40. Структура криміналістичної характеристики організованої зло­чинної діяльності.

41. Рівні організованої злочинної діяльності.

42. Прояви корупції, особливості їх виявлення.

43. Ознаки організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками.

44. Організована злочинна діяльність та корумповані зв’язки: по­няття та співвідношення.

45. Корупція та корумповані зв’язки: поняття та співвідношення.

46. Корумповані зв’язки як ознака організованої злочинної діяль­ності.

47. Кримінально-правова та криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Особливості механізму скоєння злочину.

48. Особливості проведення огляду місця події як першочергового заходу при розслідуванні вбивств на замовлення.

49. Тактика проведення допитів виконавців та замовників вбивств на замовлення.

50. Характеристика особистості виконавця та замовника по справах за фактами скоєння вбивств на замовлення.

51. Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з незакон­ним позбавленням волі.234

52. Особливості взаємодії слідчих апаратів та апаратів дізнання при виявленні злочинних організацій, що спеціалізуються на вчи­ненні злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі.

53. Документування злочинної діяльності злочинних організацій, використання його результатів, форми реалізації при розсліду­ванні фактів незаконного позбавлення волі.

54. Тактичні особливості проведення допиту потерпілих по справах за фактами незаконного позбавлення волі.

55. Кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична ха­рактеристика торгівлі людьми та незаконної міграції.

56. Способи та механізми вчинення фактів торгівлі людьми та неза­конної міграції.

57. Особливості взаємодії правоохоронних органів України з інши­ми державами в процесі виявлення та розслідування фактів тор­гівлі людьми та незаконної міграції.

58. Тактичні особливості допиту потерпілих по справах за фактами торгівлі людьми та незаконної міграції.

59. Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї.

60. Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї.

61. Головні принципи та напрямки боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин.

62. Використання нових методів та особливості комплексів слідчо-оперативних та інших заходів в боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин.

63. Поняття економічної злочинності. Економічна злочинність як головний напрямок організованої злочинної діяльності.

64. Особливості діяльності злочинних організацій в кредитно-фі­нансовій сфері, сфері приватизації, зовнішньоекономічної діяль­ності, паливно-енергетичного комплексу.

65. Використання нових інформаційних технологій злочинними організаціями у скоєнні злочинів економічної спрямованості (комп’ютерна злочинність).

66. Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності правоохорон­них органів по протидії економічній злочинності.235

67. Організація та система діяльності державних органів, які здій­снюють контрольні функції в сфері економіки та протидіють проявам організованої злочинної діяльності в економіці.

68. Поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно чинного законодавства та деяких міжнародних актів.

69. Способи та механізм вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

70. Особливості виявлення фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

71. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

72. Характеристика злочинця по справах за фактами легалізації до­ходів, одержаних злочинним шляхом.

73. Особливості застосування спеціальних знань при виявленні та розслідування фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

74. Легальні та нелегальні сфери організованої злочинної діяльнос­ті.

75. Хабар та корупція: співвідношення.236