5. Підготовка до захисту і захист курсової роботи

Після закінчення курсова робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника, який повинен містити характеристику кожного розділу виконаної роботи, подається завідувачеві кафедри /керівникові магістерської програми/. Якщо подана робота відповідає всім вимогам даних методичних вказівок керівник магістерської програми вирішує питання про допущення студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші курсової роботи. У разі невідповідності вимогам керівник магістерських програм може не допустити студента до захисту, а наукового керівника усунути від керівництва написанням подібних робіт. Таке рішення має бути затверджене на засіданні кафедри.

До захисту студент готує та додає до курсової роботи короткий автореферат (повідомлення до 8-10 хвилин). У авторефераті, що готується на захист захисті необхідно обгрунтувати актуальність теми, вибір об`єкта і предмета дослідження, коротко розкрити основні ключові моменти курсової роботи та зупинитися на власному баченні напрямів удосконалення функціональної системи ринку фінансових послуг.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

„Актуальні проблеми фінансового моніторингу”

1. Проблеми боротьби з відмиванням доходів незаконного походження в Україні.

2. Запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей.

3. Протидія тіньовій економічній діяльності у сфері фінансово-грошових відносин.

4. Роль банківської системи у боротьбі з легалізацією та відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом .

5. Роль банків у забезпеченні фінансової стабільності держави.

6. Фінансовий моніторинг на ринку банківських послуг.

7. Управлыння ризиками при здійсненні банкывських операцій.

8. Економічна глобалізація та діяльність міжнародних організацій щодо запобігання відмивання та легалізації доходів злочинного походження.

9. Національна система протидії відмивання коштів, її місце і роль у мшжнародному співтоваристві.

10. Банківська система України та проблеми легалізації доходів злочинного походження.

11. Сучасний стан банківської системи України та її вплив на фінансову стабільність держави.

12. Інтеграція України до міжнародної системи фінансового моніторингу.

13. Моніторинг діяльності комерційних банків в умовах трансформаційної економіки.

14. Система фінансового моніторингу в Україні та перспективи її розвитку.

15. Становлення і розвиток фінансового моніторингу в Україні.

16. Міжнародні стандарти здійснення фінансового моніторингу.

17. Безпека валютного ринку України та перспективи його розвитку.

18. Фінансовий моніторинг в умовах глобалізації до світової економіки.

19. Фінансовий моніторинг активних банківських операцій.

20. Фінансовий моніторинг в банківських установах.

21. Фінансовий моніторинг в небанківських фінансових установах .

22. Фінансовий моніторинг в установах грального бізнесу.

23. Інституційно-правове забезпечення фінансового моніторингу в Україні.

24. Механізм взаємодії суб”єктів фінансового моніторингу та напрями його оптимізації.

25. Державна стратегія забезпечення фінансового моніторингу.

26. Сучасний стан економіки та його вплив на фінансову безпеку держави.

27. Економічна політика як фактор економічної безпеки держави.

28. Здійснення моніторингу кредитних операцій та оцінка їх ризику.

29. Відмивання «тіньових грошей» при здійсненні експортно-імпортних операцій та контроль за їх виявленням.

30. Механізм ідентифікації клієнтів в процесі здійснення фінансових операцій та шляхи його вдосконалення.

31. Механізм зміцнення ресурсної бази банківської системи України.

32. Механізм запобігання відмиванню грошей в країнах-членах FАТF.

33. Механізм управління детінізацією економіки України.

34. Офшорний бізнес в контексті протидії відмивання коштів.

35. Фінансовий моніторинг операцій з цінними паперами .

36. FATF: фінансові заходи та рекомендації щодо боротьби з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

37. Іноземні інвестиції як метод легалізації кримінальних доходів.

38. Система банківських електронних послуг та перспективи її розвитку.

39. Відтік вітчизняних капіталів за кордон та проблеми їх репатріації

40. Відмивання грошей у сфері зовнішньо-економічної діяльності.

41. Відмивання доходів.отриманих незаконним шляхом:світовий досвід та вітчизняна практика.

42. Моніторинг впливу тіньової економіки на економічний розвиток держави.

43. Вплив тіньової економіки на соціально-економічний розвиток держави.

44. Фінансовий моніторинг операцій на фондовому ринку.

45. Фінансовий моніторинг ринку інвестицій.

46. Механізм протидії тіньовій економіці в контексті забезпечення економічної безпеки держави.

47. Економічна безпека комерційного банку та механізм її забезпечення.

48. Міжнародна система фінансового моніторингу: проблеми та шляхи вирішення.