34. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 ук рф).

Введена в УК РФ Федеральным законом от 7 августа 2001 г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ. Нарушается законный имущественный и денежный оборот. Относится к числу так называемых конвенционных преступлений, т.е. борьба с ним ведется в том числе с помощью международно-правовых средств (государства - члены Совета Европы 8 ноября 1990 г. в Страсбурге приняли Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности).

ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК Российской Федерации.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

ПРОБЛЕМЫ.

- несовершенство действующего законодательства;


- включение в нормы не характерной для уголовного права терминологии;


- неоднозначность толкования ряда понятий, диспозиции анализируемых статей;

- недостаточная разработанность единой судебной и следственной практики

ОБЪЕКТ:

РОДОВОЙ. Общественные отношения в сфере экономики.

ВИДОВОЙ. Общественные отношения в сфере экономической деятельности.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. Общественные отношения, которые формируются в сфере распределения экономических ресурсов, полученных в результате совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом.

ПРЕДМЕТ. Денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами (ИЛИ ДАННЫМ ЛИЦОМ) преступным путем.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА.

- совершение финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем;

- совершение других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. Любые действия по отношению к деньгам, являющиеся элементом денежного обращения или управления деньгами (ввоз и пересылка на территорию государства, вывоз и пересылка с территории государства, перевозка и пересылка в пределах государства; осуществление международных денежных переводов; получение и предоставление финансовых кредитов; переводы процентов, дивидендов или иных доходов по операциям, связанным с движением капитала; вложение средств в уставный капитал организации; приобретение ценных бумаг; переводы в оплату права собственности на здание, сооружение и иное имущество).

О легализации могут свидетельствовать следующие деяния: 1) дача в банк денежных средств, якобы полученных в качестве дохода от оказания каких-либо услуг; 2) смешивание на одних счетах легальных и нелегальных денежных средств; 3) продажа похищенного имущества через законно функционирующие предприятия; 4) оформление незаконно полученных денежных средств в качестве прибыли от законной деятельности предприятия; 5) завышение стоимости работ или услуг, выполняемых лицом (получение баснословно высокого гонорара за книгу или лекцию); 6) приобретение за незаконно полученные денежные средства иностранной валюты; 7) покупка недвижимости по низкой цене с последующей продажей по высокой (полученный доход якобы становится законным); 8) приобретение обанкротившегося предприятия по значительно заниженной цене и выдача незаконно получаемых доходов за его прибыль; 9) занижение в документах стоимости приобретаемого имущества и др.

СОСТАВ. Формальный.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА. Прямой умысел. Лицо осознает общественную опасность действий по легализации чужого имущества и желает их совершения. Также обязательным элементом субъективной стороны является специальная цель совершения указанных действий, придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Под приданием правомерного вида следует понимать действия лица, направленные на создание видимости законного происхождения права владения, пользования и распоряжения.

СУБЪЕКТ. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. При этом данное лицо совершает финансовые операции и иные сделки с целью легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем иными лицами.

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК. Совершение деяния в крупном размере. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и сделки на сумму, превышающую 6 млн. руб.

ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ.

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;
 Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

- лицом с использованием своего служебного положения.


Под лицами, использующими свое служебное положение ( пункт "б" ч. 3 ст. 174 и пункт "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

Часть 4 ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за совершение данного деяния -организованной группой, т.е. устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.