3. Активная ассимиляция.

Приход к власти Михаила Сергеевича Горбачёва совпал по времени с новым кризисом советской экономики. Для того, чтобы ускорить экономический рост путём повышения производительности труда была развёрнута кампания борьбы с употреблением спиртных напитков, которая привела к бурному росту незаконного производства и продажи спиртного, обеспечив денежными средствами большое количество работавших в данной области «предпринимателей», возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала.

4. Проактивная стадия

Всё это привело к тому, что организованные преступные формирования, возглавляемые «ворами в законе» в России конца XX века действовали во всех регионах и сферах хозяйствования. Отмечается, что в России становление преступного общества происходило значительно более быстрыми темпами, чем в зарубежных странах: если в Италии на это потребовалось более 150 лет, то в России — 20-25.

Организованная преступность все больше охватывала именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения – связанные с товарами народного потребления. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые договорные, кооперативные цены, а с 1992г. – отпущенные цены. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных преступлений в торговле и сбыте. Не смотря на меры государственного противодействия, в 90-е годы все более распространялись формирования бандитской и рэкетирской направленности, для которых характерны высокий уровень уголовного профессионализма, строгая иерархическая структура, распределение ролей. Эти группы, как правило, были мобильны, имели автотранспорт, хорошо оснащены технически, вооружены различными видами огнестрельного оружия.

Изменение форм собственности в 90-х годах также имело большое значение для развития организованной преступности, т.к. проходило в нецивилизованных формах, зачастую имея криминальный характер.

Нестабильность в социальной обстановке вносила и деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному признаку, которые, как правило, специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности.

На сегодняшний день большинство из выявленных преступных групп (около 65%) имеют и поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья – СНГ и Балтии. Российские группы наладили преступные связи и во многих странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи с Германией, 12% - с США, Польшей, 3-5% - со Швецией, Финляндией, Венгрией, Китаем, Кореей, Израилем, Болгарией и др. Преступные группы, действующие в международном масштабе, специализируются на хищениях и контрабанде валютных ценностей и антиквариата, нелегальном вывозе сырьевых ресурсов, оружейном бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных материалов, проституции, рэкете, наркобизнесе.

В 2001 году в Докладе Совета Европы о ситуации в сфере организованной преступности были опубликованы обобщенные сведения -

2005 год – в РФ действовало около 1000 организованных преступных сообществ (около 4 тыс. человек), около 70 из низ действовали в экономической сфере, остальные – общеуголовной преступности

Условно можно выделить пять видов участников преступных формирований:

• Лжепредприниматели. Они появились в 1988г. с момента принятия Закона СССР «О кооперации», Специализация: финансовые мошенничества (получение незаконных кредитов и их присвоение путем лжебанкротства, подкуп сотрудников банковской системы, использование фальшивых векселей, других банковских документов), «перекачка» государственных средств на счета коммерческих организаций с последующим их присвоением, незаконная приватизация, перепродажа стратегического сырья, полученного по лицензиям и квотам от коррумпированных чиновников.

• Гангстеры. Специализация: рэкет (квалифицированное вымогательство), сопряженные с ним бандитизм, разбои, грабежи, кражи. Главный объект – Лжепредприниматели, которые в начальный период обычно подвергаются силовому давлению, а затем заключают с гангстерами сделки с целью охраны и слияния преступно добытых капиталов. Также контролируют традиционные сферы – наркобизнес, игорный бизнес, проституцию

• Расхитители. Это организованные группы преступников, сформировавшиеся еще в застойный период, особенно в сфере госторговли, а в годы реформ сосредоточившие свою противоправную деятельность в сфере приватизации государственного имущества, продажи сырья, цветных и редкоземельных металлов, леса. Также стали объектом силового давления гангстеров.

• Коррупционеры. Это группы госчиновников в органах власти, управления, правоохранительных органах, которые в результате подкупа предоставляют лжепредпринимателям и расхитителям незаконные услуги, льготы, участвуют с ними в распределении сверхприбылей, обеспечивают их прикрытие в случае угрозы наступления уголовного преследования.

• Координаторы. Это элита преступного мира, как правило, воры в законе, либо авторитеты. Они обеспечивают стабильность системы организованной преступности путем взаимодействия с каждым из перечисленных элементов. Они являются хранителями регионального «общака», занимаются его размещением (например, вкладывают в коммерческие структуры для получения прибыли и сохранности от инфляции.

В России действовало и продолжает действовать несколько заметных преступных сообществ (2008 – количество крупных ОПГ – около 500). Самым известным из них является сообщество «воры в законе», объединяющее лидеров уголовной среды, в основном ориентированных на совершение общеуголовных, а не экономических (коррупционных) преступлений: хищений, вымогательства, бандитизма и т. д.; существуют также сообщества организованные по этническому и другим признакам.

Характеристика лидера преступной организации.

Пол – мужчины

Возраст, как правило, 35-40 лет.

Имеет в основном среднее образование, но, возможно, и незаконченное высшее, и высшее.

На идеологию преступного мира и, естественно, на формирование взглядов и жизненных позиций членов мафиозных структур огромное влияние оказывает сравнительно немногочисленная, но авторитетная, имеющая глубокие корни в преступной среде, корпорация “воров в законе” составляющее ядро организованной преступности. Это житейски зрелые люди, имеющие достаточно преступный опыт. В основном это опасные рецидивисты. Максимальный их возраст 50-55 лет, значительно реже 60 и более.

Вместе с тем преступный опыт нельзя сравнивать с образованием, он имеет и социальную, и социално-психологическую основы. Криминальные способности, а в некоторых случаях даже и талант, помноженные на общение с матерыми преступниками, в том числе в местах лишения свободы, могут создать довольно изощренный тип преступного лидера с большим криминальным будущим.

По данным криминалистических исследований, главарь имеет, как правило, криминальный опыт, может быть судим. Он является своеобразным генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссный противник, изобретателен, честолюбив, иногда религиозен. Под маской порядочности нередко скрывает несправедливость, лживость, мстительность жестокость. В нужных обстоятельствах общителен, умеет устанавливать контакты, проявлять инициативу, решительность. Он способен подчинять своей воли не только лиц с криминальной установкой, но и представителей государственных, в том числе правоохранительных, структур.

Необходимо отметить, что личность лидера преступной организации, его интеллект, криминальный опыт и другие личностные характеристики определяют характер совершения преступлений и определяют род деятельности преступной организации.

Обычно, лидер преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также нелегальный характер. Лидер преступной организации по месту жительства конспирируется под законопослушного гражданина.

В отдельных случаях, официальная коммерческо-криминальная деятельность преступной организации помогает завоевать лидеру определенный авторитет перед населением и тем самым создает условие для его безопасности

Причины и условия

Бурный рост организованной преступности в РФ в 90е гг. был обусловлен процессами первоначального накопления капитала (Кузнецова: организованная преступность – эффективное средство социальной мобильности) («грабительский» капитализм – по словам Дж.Сороса)

Выделились этнические преступные сообщества

Организованная преступность – процесс рациональной реорганизации преступного мира (самодетерминация)

Сверхдоходы при минимальном риске

Меры борьбы с организованной преступностью

1. борьба с коррупцией, т.к. именно коррупция делает организованную преступность прибыльной и безнаказанной

2. возможность достойного заработка легальным путем

3. устранение лобби из законодательных органов

4. совершенствование методов сбора оперативной информации

5. при борьбе с транснациональной преступностью - Россия вступила в Интерпол. Интерпол – это международная организация уголовной полиции. Совместно с другими странами СНГ Россия организовала бюро по организованной преступности по странам СНГ. Интерпол выступил с инициативой быть в качестве единого банка данных по сбору информации о восточно-европейской организованной преступности

Указ Президента РФ от 06.09.2008 № 1316 «О некоторых вопросах МВД РФ»

2. Возложить на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел РФ функции по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности, а на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел РФ - функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности.

Сегодня это целый комплекс мер, которые определены на международном уровне. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года, принята в Нью-Йорке – ратифицирована РФ в 2004 году и вступила в силу с 2004 года)

• Криминализация участия в организованной преступной группе

• Криминализация отмывания доходов от преступлений

• Меры по борьбе с отмыванием денежных средств (придание вида правомерного владения)

• Криминализация коррупции

• Меры против коррупции

• Ответственность юридических лиц

• Конфискация и арест доходов и имущества, добытых преступным путем

• Международное сотрудничество в целях конфискации

• выдача лиц, причастных к организованной преступности, коррупции;

• Совместные расследования

• Развитие сотрудничества между правоохранительными органами, оказание правоохранительными органами взаимной правовой помощи;

• Проведение в комплексе таких специальных методов, как электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;

• Подготовка кадров

• Координация деятельности всех силовых структур в борьбе с организованной преступностью.

Статья 31

Предупреждение транснациональной организованной преступности

1. Государства-участники стремятся разрабатывать и оценивать эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности.

2. Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений, посредством принятия надлежащих законодательных, административных или других мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:

а) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

b) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

c) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

d) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами;  такие меры могут включать:

i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;

ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц;  и

iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах d (i) и (iii) настоящего пункта, с компетентными органами других Государств-участников.

3. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.

4. Государства-участники стремятся периодически проводить оценку существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп.

5. Государства-участники стремятся содействовать углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает сведения о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих случаях через средства массовой информации.

6. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.

7. Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Преступность может носить национальный, региональный и международный характер (транснациональная преступность – к.п., экономическая и организованная)

Исследователи наблюдают процесс интернационализации преступлений – возрастает число преступлений, имеющих международный характер (перевод доходов от преступной деятельности за рубеж, коррупция, отмывание преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, оружия, радиоактивных материалов, культурных ценностей, нелегальная миграция людей, в т.ч. торговля людьми), это обусловлено ускорением интеграционных процессов в мире

Из 3 тыс. преступных формирований в РФ каждое 10 имеет связи с зарубежной криминальной средой

Борьба с такими видами преступлений м.б. эффективной только при единстве действий правоохранительных органов нескольких государств

М.с. – часть международных (межгосударственных) отношений

М.с. осуществляется на основании международных договоров и национального законодательства

Формы м.с. (Кудрявцев):

1. заключение и реализация м.д. по борьбе с преступностью, в т.ч. транснациональной

2. регламентация уголовно-правовых вопросов и прав личности в области обеспечения правопорядка

3. совещания министров юстиции, полиции, служб безопасности (напр., для оценки состояния, структуры, динамики прест-ти)

4. оказание помощи по уг., гр. делам

5. взаимное представление материально-технической и консультативной помощи

6. исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным и гражданским делам

7. обмен информацией, представляющей интерес для правоохранительных органов (розыск преступников)

8. обмен опытом правоохранительной работы (обмен специалистами)

9. проведение совместных научных исследований и разработок

10. оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров

Универсальный орган, координирующий усилия государств – ООН

Стратегические, глобальные вопросы м.с. решаются ООН

ст.1 Устава ООН

Организация Объединенных Наций преследует Цели:

1. Поддерживать международный мир и безопасность;

2. Развивать дружественные отношения между нациями;

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера

Ген.Ассамблея ООН вырабатывает

• основные стандарты, рекомендации, принципы

Ген.Ассамблея приняла ряд документов, которые направлены на борьбу с преступностью в мире:

Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (18 декабря 1991). В числе основных целей программы названы: 1) борьба с преступностью национального и транснационального характера; 2) активизация глобального и регионального характера; 3) объединение государств – членов ООН в предупреждении транснациональной преступности; 4) более эффективное отправление уголовного правосудия; 5) содействие соблюдения высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия, профессионального поведения

• модельные соглашения (Типовой договор взаимной помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о передаче уг.судопроизводства, Типовой договор о выдаче, Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей 1990 г.)

В ООН образованы специальные структуры, непосредственно занимающиеся м.с.

1. В составе ЭкоСоС ООН (Экономический и Социальный Совет) в 1992 году образована Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию (состоит из представителей 40 государств – членов ООН, избираемых на 3 года)

В рамках Комиссит была подготовлена принятая ГенАсс ООН Декларация о преступности и общественной безопасности (1996)

Комиссия занимается:

1. разработкой проектов руководящих принципов предупреждения преступности и уг.правосудия

2. определяет планирование мероприятий ООН по борьбе с преступностью

3. оказывает содействие институтам ООН

2. Центр по международному предупреждению преступности (Венский центр)

3. Межрегиональный Римский научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия

4. Азиатский и Дальневосточный институт ООН в Токио по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями

5. Хельсинский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней

6. Африканский институт ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями

7. Арабский исследовательский и учебный центр в Эль-Риаде по вопросам безопасности

8. Австралийский (Канберра) институт криминологии

9. Канадский (Ванкувер) международный центр по реформам УЗ-во и политике по уголовному правосудию

Данные институты проводят научные исследования, занимаются вопросами повышения квалификации кадров национальных правоохранительных органов, оказывают методическую, материальную, техническую помощь в разработке разного рода проектов, обеспечивают заинтересованные организации информацией о преступности и мерах борьбы с ней

10. Важную роль играют конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (на 1м таком конгрессе были приняты минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 года в Женеве). В 2005 году была принята Бангкокская декларация о преступности и правосудии, в кот. рассмотрены ?ы коррупции, организованной преступности, терроризма. Конгрессы проводятся регулярно, раз в 5 лет. На них обсуждается состояние преступности, определяются перспективные направления по ее сдерживанию

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) создан в 1923 году (СССР стал участников в 1990) - главный координатор интернационального розыска преступников

Цели Интерпола:

1. обеспечение взаимодействия всех органов криминальной полиции

2. создавать и развивать институты, содействующие предупреждению преступности

Высший орган Интерпола – ГенАссамблея

Организацию деятельности осуществляет Исполнительный комитет, в кот. вх. Президент Интерпола, 3 его зам, 9 делегатов – представителей полицейских органов разных регионов

Структурные звенья Интерпола – национальные центральные бюро Интерпола (НЦБ) в странах участниках Интерпола

Функции НЦЮ:

1. обеспечение обмена официальной и конфиденциальной информацией по вопроса борьбы с транснациональной преступностью

2. организация через нац.органы мероприятий по обнаружению разыскиваемых лиц, предметов и документов

3. формирование банка данных о лицах, фактах, предметах, документах на основании информации, полученной в процессе международного политического сотрудничества

4. содействие реализации решений и рекомендаций Ген.Асс. Интерпола

5. подготовка аналитических документов по проблемам международного сотрудничества в области борьбы с преступностью

Региональные стандарты, принципы, более конкретные нормы разрабатываются – на уровне региональных организаций, например, Совета Европы, Европейского Союза (ЕС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), СНГ, НАТО (Организация Североатлантического договора), Организация американских государств, Лига арабских стран, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Организация Африканского единства

В рамках этих региональных международных организаций создаются специализированные органы – 1992 в рамках ЕС создан орган полицейского сотрудничества Европол (штаб-квартира в Страсбурге), осн.функции – контроль терроризма, за границей ЕС

Также конкретные нормы разрабатывают специализированные международные организации:

• в валютно-финансовой, торговой, кредитной отрасли – Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ);

• в области авиации, иного транспорта – Международная ассоциация воздушного транспорта;

• в области образования, науки, культуры, здравоохранения – Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

• международные неправительственные организации (Международная ассоциация УП (МАУП), Международное криминологическое общество (МКО)) – выполняют информационные и консультативные функции в отношении ООН (Россия участвует в МАУП и МКО с 1971 года)

Сотрудничество стран СНГ

Уставом СНГ борьба с преступностью, а особенно преступностью в сфере экономики, отнесена к области совместной деятельности государств Содружества

Было

• утверждено несколько Межгосударственных программ совместных мер по борьбе сорганизованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (1993, 1996, и далее разрабатываются среднесрочные программы на 2-3 года, в рамках которых проводятся оперативно-профилактические мероприятия, специальные операции на 2хсторонней и многосторонней основе)

• приняты основополагающие документы – Концепция и Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества в борьбе с преступностью

• подписаны м.д. в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на терр. государств участников Содружества

• Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ разработала и приняла модельный УК, УПК, УИК, модельные законодательные акты о борьбе с терроризмом, коррупцией, организованной преступностью, о борьбе с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем

Осуществляется работа по формированию специализированных банков данных и обмену информацией по линии МВД, пограничных служб, органов безопасности, спецслужб государств – участников СНГ