99. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев

Грабеж - открытое хищение чужого имущества. Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Обычно преступления этого типа совершаются в отношении небольшого по стоимости имущества, они спонтанны, совершаются без подготовки. Преступления, совершаемые в отношении имущества государственных или коммерческих структур, встречаются намного реже, но им почти всегда предшествует тщательная подготовка, которая включает в себя: 1)выбор объекта, на который предполагается совершить нападение;

2) изучение преступниками объекта нападения и обстановки, в которой предстоит действовать;

3) подготовка оружия или предметов, его заменяющих, которые необходимы преступникам для проникновения в помещение, пресечения сопротивления жертвы, автотранспорта для передвижения к объекту нападения и перевозки похищенного, обычно для этого используется такси или осуществляется угон автомобиля;

4) выбор способа сокрытия преступления - выноса, вывоза, укрытия или сбыта похищенного имущества, выяснение таких фактов, которые могут служить компрометирующим жертву нападения обстоятельством и серьезным препятствием при попытке последнего заявить о совершенном разбойном нападении.

В категорию потерпевших при разбойных нападениях чаще всего входят лица пожилого возраста, женщины, несовершеннолетние, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, т. е. лица, которые не могут оказать эффективного сопротивления преступникам. Среди потерпевших может быть выделена группа состоятельных граждан, обладающих крупными денежными средствами, ювелирными изделиями, драгоценностями и т. д.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа;

2) способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступниктранспортным средством и каким именно, его приметы;

3) предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

4) применял ли преступник приемы для сокрытия преступления и какие именно;

5) в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;

6) что именно похищено и кому похищенное принадлежит;

7) кто совершил разбой или грабеж, приметы преступника, способы маскировки внешности;

8) сколько человек участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

9) наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков; данные, характеризующие их личность;

10) какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

100. Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования грабежей и разбоев

В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:

1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения:

а) задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости - освидетельствование;

б) допрос потерпевшего, если необходимо - осмотр его одежды и освидетельствование;

в) осмотр места происшествия;

г) допрос подозреваемого;

д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев;

е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание:

а) допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды;

б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей;

г) назначение судебных экспертиз;

д) оперативно-разыскные мероприятия;

3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту.

Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях.

Целями обыска в помещениях по делам данной категории является обнаружение:

1) похищенного;

2) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.

В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее.

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания.

При расследовании преступлений рассматриваемых видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др.

101. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ

К преступлениям рассматриваемой группы относятся:

1) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство;

2 склонение к их потреблению;

3 незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

4) организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ;

5) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на несколько групп:

1) изготовление (выращивание) сырья и наркотиков:

а) остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадияхтехнологического процесса;

б) любые технологические материалы и отходы; в) готовые наркотики;

г) компоненты процесса синтеза наркотиков;

д) устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений;

е) рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков;

2) транспортировка, хранение и сбыт наркотиков:

а бумажная и иная упаковка;

б)специальные контейнеры;

в) тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков;

г) следы самих наркотических средств в швах, на сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты;

3) потребление наркотиков:

а) следы инъекций;

б) изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

Типичными версиями являются:

1) незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой;

2) они сбываются самим изготовителем;

3) хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей;

4) налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;

5) притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования планируются: проведение задержаний участников преступления с поличным, детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-разыскные мероприятия.

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:

1) лица, сообщившие о подпольной лаборатории;

2) лица, обнаружившие хищение названных объектов;

3) свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

4) работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

5 сотрудники пограничной службы, таможни;

6 потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

102. Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств или психотропных веществ

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к раскрытию всей цепочки движения наркотиков от поставщика до потребителя, выявлению всех членов преступной группировки. Здесь должно проявляться умелое сочетание оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, следует исчислять с момента начала производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности изобличаемых лиц.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков обусловлен рядом специфических условий и выражается в проведении комплекса уникальных и неповторяемых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В результате непрофессиональных действий следователя и оперативного работника криминалистически значимая информация нередко утрачивается безвозвратно, ошибки не могут быть устранены в ходе последующего расследования.

Официально законом не предусмотрено участие следователя в проведении оперативно-розыскных мероприятий в какой бы то ни было форме. Поэтому начальникам следственных аппаратов следует регулярно проводить совместные занятия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений по изучению вопросов, касающихся доказывания вины лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.При совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств определенным способом, складываются различные типичные следственные ситуации.

1. )Так, при незаконном приобретении наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные ситуации:

1.Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты и он сознается в содеянном.

2.Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты, но в содеянном он не сознается.

3.Лицо приобрело наркотическое средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.

- При первой и второй ситуациях необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр изъятых наркотических средств или психотропных веществ, допрос подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, а при необходимости - и в других местах, допросы очевидцев, если

имеются, допросы свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Кроме того, по второй ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительных фактов виновности данного лица в совершенном им преступлении.

- При третьей ситуации проводится тщательный допрос лица, которое приобрело наркотические средства, с выяснением подлинных мотивов и целей добровольного сотрудничества с правоохранительными органами, выемка наркотических средств, их осмотр. В случае удостоверения искренности показаний данного лица проводятся следственные действия, направленные на задержание сбытчика с поличным: осмотр денежных средств, используемых для контрольной закупки наркотиков у сбытчика с их пометкой, задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, обыски в местах нахождения наркотических средств, при необходимости - очные ставки между сбытчиком и приобретателем, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях установления всех фактов, связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

2.)На первоначальном этапе расследования незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:

1. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он задержан.

2. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нём имеется какая-либо информация.

3. Следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено.

- В первой ситуации проводятся осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, в т. ч. медицинских работников с целью установления, не состоит ли данное лицо на учете по поводу какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотики для лечения, выемка истории болезни, амбулаторной карты и других документов, при необходимости проводятся очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других видов экспертиз.

- При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической и других видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.

-При третьей ситуации проводятся такие же следственные действия, что и при второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.

В зависимости от обстоятельств преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

3.) При расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном.

2. Преступник задержан при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому отрицает.

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого, личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

При второй ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.

4.) Первоначальный этап расследования незаконных изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

1. Преступники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

2. Имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не задержаны.

- При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

- При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в т. ч. экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:

оперативные контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;

опрос граждан, реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса;

оперативная установка наблюдения для уяснения образа жизни, связей организаторов и членов подпольных лабораторий, задержания их с поличным;

обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;

прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

Исходя из особенностей совершения конкретного преступления, могут проводиться и другие оперативно-розыскные мероприятия.

5.)При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен.

2. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен.

3. Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.

- При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

- При второй ситуации проводятся те же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление канала поступления наркотических средств к сбытчику.

- При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр наркотических средств, допрос свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр одежды «покупателя», задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических средств, при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков сбытчику.

6.) При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные ситуации:

1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном преступлении.

2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.

- При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.

- При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц. 24

Кроме того, на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами могут складываться и другие следственные ситуации.:

103. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства

«Криминалистическая характе¬ристика незаконного предпринимательства» ст.171,173 УК- содержит анализ элементов криминалистической харак¬теристики с учетом корреляционных связей между ними, раскрывает особенности и присущие им закономерности, изучение которых спо-собствует выявлению, раскрытию и расследованию рассматривае¬мых видов преступлений.

Можно сгруппировать различные по характеру деяния, образующие объективную сторону незаконного предпринимательства, следующим образом:

1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

2) осуществление предпринимательской деятельности с наруше¬нием правил регистрации;

3) представление в орган, осуществляющий государственную ре¬гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения;

4) осуществление предпринимательской деятельности без специ¬ального разрешения - лицензии;

5) осуществление предпринимательской деятельности с наруше¬нием лицензионных требований и условий.

Определение криминали¬стической характеристики: Незаконным предпринимательством является - базирующаяся на практиче¬ских данных система типичных сведений о криминалистически значи-мых признаках расследуемой категории преступлений, отражающая закономерные связи между ними и способствующая наиболее эф¬фективному процессу раскрытия и расследования преступлений, а также имеющая превентивное значение.

Изучение материалов судебно-следственной практики позволило определить наиболее оптимальную, на наш взгляд, структуру эле¬ментов криминалистической характеристики незаконного предприни¬мательства. Ее составляют:

- способ совершения преступления;

- характеристика личности преступника;

- предмет преступного посягательства;

- обстановка и условия совершения преступления.

Криминалистическую характеристику отдельной категории престу¬плений, в том числе и анализируемой нами, целесообразно рассмат¬ривать с учетом уголовно-правового анализа данных составов пре¬ступлений. Центральным элементом криминалистической характеристики обоснованно считают способ совершения преступления. Именно со способом связаны различные отношения и взаимосвязи с другими элементами преступного деяния.

Обязательным структурным элементом криминалистической ха¬рактеристики любого вида преступлений являются данные о личности преступника. Следует отметить, что личность преступника, находясь в тесной взаимосвязи с остальными элементами преступной деятель¬ности (способом совершения преступления, обстановкой и т. д.), ока¬зывает непосредственное влияние на механизм преступной деятель¬ности.

Практика свидетельствует, что незаконное предпринимательство и , в основном, совершаются лицами в воз¬расте от 25 до 54 лет. К этому времени у них особенно ярко проявляется потребность в более высоком уровне материальной обеспечен¬ности, в стабильном финансовом положении. Анализ материалов уголовных дел позволяет говорить о том, что наиболее криминально пораженной является возрастная группа от 40 до 50 лет - 47-56 %; на втором месте - лица в возрасте от 30 до 40 лет (20 - 36%); лица, старше 50 лет, совершают эти преступления, примерно, в 3 % случаях.

Незаконным предпринимательством занимаются как граждане России, так и граждане иностранных госу¬дарств. Согласно обзору о состоянии работы органов предваритель¬ного следствия по расследованию преступлений о незаконной пред¬принимательской деятельности за прошлый год, на территории Рос¬сии выявлено 2743 человека, совершивших преступление, преду¬смотренное ст. 171 УК РФ; к уголовной ответственности привлечено 1210 граждан, из них 151 чел. – иностранцев

Большая часть преступников - мужчины. Женщины являются субъектами анализируемых преступлений по 13-14 % расследуемых уголовных дел. Однако, этот показатель еще не свидетельствует о меньшей степени криминализации женщин, поскольку, согласно дан¬ным различных социологических исследований, доля женщин среди предпринимателей России в среднем в 3-4 раза меньше, чем мужчин.

Незаконное предпринимательство затрагивает различные виды деятельности. Основная их масса связана с потребительским рын¬ком. В этой сфере, по данным за 2003 год, в масштабах всей страны совершено 1325 преступлений, из них 35 связаны с реализацией промышленных товаров, 107 - продовольственных. Во внешнеэконо¬мической деятельности выявлено 54 преступления, их удельный вес составляет 1,3 %.

В области приватизации по фактам незаконного предпринима¬тельства выявлено 67 преступлений, из них 60 совершены в крупном и особо крупном размере (преимущественно, в сфере недвижимости и земельных отношений). Кроме того, за указанный период зарегист¬рировано 463 преступления о незаконном предпринимательстве, свя¬занном со стратегическим сырьем и материалами. Предметами пре¬ступного посягательства в таких случаях являлись нефть и нефте-продукты (30, 3 %), лес и лесоматериалы (12, 8 %), металлы (54, 9 %). Применительно к последней разновидности, наибольшее количество обозначенных преступлений совершается в промышленности (84,7%), на транспорте (9, 8 %), в сельском хозяйстве (5, 5 %). Значительным остается число расследуемых уголовных дел о незаконном предпринимательстве в области производства и оборота алкоголь¬ной продукции. Так, количество возбужденных уголовных Дел в дан¬ной сфере по ч. 2 ст. 171 УК РФ составило 55 % от общего числа дел за 2003 год в целом по России.

104. Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства

Анализ данной категории уголовных дел позволил выделить следующие следственные ситуации, типичные для первичного этапа расследования:

1. Факт незаконного предпринимательства является достаточно очевидным. Это бывает в случаях, когда:

а) предпринимательская деятельность осуществляется без государственной регистрации;

б) конкретный вид деятельности осуществляется без специального разрешения (лицензии), очевидность получения лицензии на которую бесспорна (50%).

Эту ситуацию можно разделить на два подвида:

- признаки преступления выявляются в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- признаки незаконного предпринимательства обнаруживаются в ходе проведения правоохранительными и контролирующими органами плановых и внеплановых проверок хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

2. Занятие соответствующими видами деятельности не скрывается, но сама деятельность представляется как не требующая лицензирования.

3. Незаконное предпринимательство осуществляется под прикрытием:

а) иного вида деятельности (схожего с лицензируемым или явно отличным от него);

б) фиктивно существующей другой организации.

На первоначальном этапе расследования органы предварительного расследования располагают, как правило, весьма незначительной информацией о лицах, совершивших деяние, в силу самых различных причин: преступники приняли меры к сокрытию и уничтожению следов, имеется значительный разрыв во времени между совершением преступления и его обнаружением и т.д.

При выдвижении версий на первоначальном этапе расследования наиболее вескими для них являются следующие основания: результаты оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей, потерпевших, результаты следственного осмотра (места происшествия, предметов и документов и т.д.), интуиция , способ совершения преступления , а так же иные основания .

Действуя в конкретной следственной ситуации, следователь выдвигает и проверяет общие и частные типичные версии. К общим версиям относятся следующие:

1. Имеет место незаконное предпринимательство.

2. Совершено иное преступление.

3. Состав преступления отсутствует.

4. Совершено административное правонарушение.

Одновременно выдвигаются типичные частные версии по каждому из обстоятельств, подлежащих доказыванию в зависимости от того, какие из них не установлены к данному моменту.

В ходе проверки выдвинутых общих и частных версий подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

осуществляемая деятельность является предпринимательской в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.

Предпринимательская деятельность является незаконной, т.е.:

а) осуществляется без регистрации или с нарушением правил регистрации;

б) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляются документы, содержащие заведомо ложные сведения;

в) данная деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

г) деятельность осуществляется с нарушением лицензионных требований и условий.

В результате незаконной предпринимательской деятельности наступило одно из следующих общественно опасных последствий:

а) причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству;

б) действия сопряжены с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.

При этом следует отметить, что отсутствие доказательств хотя бы одного из вышеперечисленных элементов незаконного предпринимательства автоматически устраняет уголовную ответственность за данное преступление.

После сопоставления обстоятельств, подлежащих установлению и уже установленных, формулируются задачи расследования и определяются средства их решения, т.е. те следственные действия и иные мероприятия, в результате проведения которых предполагается установить еще неизвестные обстоятельства совершения преступления.

Типичные следственные ситуации, присущие первоначальному этапу расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве, обусловливают алгоритм проведения следственных и иных процессуальных действий, направление расследования, дают основания для выдвижения общих и частных версий.