Практичне заняття 9.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

Постанову про закриття кримінального провадження (на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 або п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України) (Бланк документу – див. Додаток № 58 ).
Повідомлення прокурора про закриття кримінального провадження (Бланк документу – див. Додаток № 59 ).

Практичне заняття 9.3.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1.Повідомлення підозрюваному директору підприємства про завершення досудового розслідування (Бланк документу – див. Додаток № 60).

2. Обвинувальний акт щодо директора підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 61 ). 4. Реєстр матеріалів досудового розслідування до обвинувального акту (Бланк документу – див. Додаток № 62). 5. Розписка про отримання копії обвинувального акта директором підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 63 ).

Практичне заняття 9.4.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до бухгалтера підприємства (Бланк документу – див. Додаток № 64). 2. Протокол про роз’яснення прав при звільненні від кримінальної відповідальності директору підприємства-партнера по бізнесу порушника податкового (бюджетного) законодавства (Бланк документу – див. Додаток № 65 ).

3. Протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування (після надання доступу до матеріалів кримінального провадження) (Бланк документу – див. Додаток № 66 ).

Тема 10. Порядок складання запитів про міжнародну правову допомогу під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування та/чи бюджетній сфері

лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 6 годин)

План

1. Підстави та процесуальний порядок видачі осіб іноземним державам.

2. Підстави, порядок та процесуальне оформлення слідчими підрозділів фінансових розслідувань запитів про надання правової допомоги, направлених до іноземних держав.

Завдання для самостійної роботи

(час – 10 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 541-614 Кримінального процесуального кодексу України.

Практичне заняття 10.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про затвердження згоди особи на видачу (Бланк документу – див. Додаток № 67).

2. Клопотання про перевірку наявності підстав для подальшого тримання особи під вартою (Бланк документу – див. Додаток № 68 ).