Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості фіксування їх результатів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування та/чи бюджетній сфері

лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 4 години)

План

1. Основні види негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування та/чи бюджетній сфері та процесуальне оформлення клопотань про їх проведення.

2. Процесуальний порядок повідомлення осіб, щодо яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії.

Завдання для самостійної роботи (час – 10 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 246-275 Кримінального процесуального кодексу України;

- Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», затверджену спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України 16 листопада 2012 року № 114/1042/516/1199/936/168715.

Індивідуально-консультаційна робота (час – 3 години) Практичне заняття 5.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо бухгалтера підприємства та додатки до нього (Бланк документу – див. Додаток № 26 ).

Практичне заняття 5.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Постанова слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій – спостереження за місцем проживання директора та його автомобілем (Постанова про проведення спостереження за місцем (річчю)) (Бланк документу – див. Додаток № 27 ).

2. Повідомлення директора про проведення щодо нього негласних слідчих (розшукових) дій (Повідомлення осіб, щодо яких проводились негласні слідчі дії) (Бланк документу – див. Додаток № 28 ).

Тема 6. Основні вид клоипотань та особливості їх складання слідчими під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування та/чи бюджетній сфері

лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 2 годин)

План

1. Підстави та порядок оформлення клопотання про знищення речових доказів.

2. Підстави та порядок оформлення клопотання про передачу речових доказів.

3. Підстави та порядок оформлення клопотання про технологічну переробку речових доказів. Завдання для самостійної роботи (час – 6 години) Опрацювати зміст: - ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України - постанова КМ - інструкція.